董事会议事规则（2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 江西三鑫医疗科技股份有限公司 （五）个人所负 ...

2022 年 9 月 29 日，公司与厦门精配软件签署《江西三鑫医疗科技股份有限 公司向厦门精配软件工程有限公司增资之股权投资协议书》（以下简称"《股权 投资协议书》"）。截至 2022 年 10 月 17 日，厦门精配软件已收到公司增资款 人民币 3,000 万元，并完成了注册资本、股东股权比例变更的工商变更手续，取 得了厦门市思明区市场监督管理局颁发的《准予变更登记通知书》《备案通知书》 及变更后的《营业执照》。 公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出 资权的公告》（公告编号：2023-053），参股公司厦门精配软件因业务拓展需要， 拟进行增资。公司基于发展战略考量，放弃本次厦门精配软件增资扩股的优先认 缴出资权。厦门精配软件由上海健麾信息技术股份有限公司出资 2,250 万元进行 增资，其中 284.3243 万元计入注册资本，剩余 1,965.6757 万元计入资本公积。 本次增资完成后，厦门精配软件注册资本将由 1,611.1708 万元增加至 1,895.4951 万元，公司持有厦门精配软件的股权比例将由 24.00%下降至 20.40%。 二、业绩承诺 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （蒋海洪） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规 范运作、维护股东合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋海洪：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博 士研究生，副教授，硕士生导师。历任上海医疗器械高等专科学校讲师；现任上 海健康医学院医疗产品管理专业主任，上海瀛泰律师事务所高级顾问、兼职律师， 国家卫健委"十三五"规划教材主编，中国医疗器械蓝皮书丛书副主编。兼任国 家药品监督管理局高级研修学院、中国 ...

尊敬的各位股东及股东代表： （周益平） 江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规 范运作、维护股东合法权益。 本人因任期届满，于 2023 年 4 月 13 日公司召开 2022 年年度股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周益平：男，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。曾任职于江西会 计师事务所、江西恒信会计师事务所、广东恒信德律会计师事务所江西分所、立 信大华会计 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 总裁工作细则（2024 年 3 月） 第四条 本细则所称总裁是指总裁本人或经合法授权以总裁名义对外行 使其权限的副总裁等高级管理人员。 第五条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总裁职责权限 第六条 总裁按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向 董事会负责。 副总裁协助总裁工作，对董事会负责，其具体职责权限经总裁办公会议讨 论后，由总裁作出决定。 公司的财务负责人对总裁负责，协助总裁管理公司的财务计划、财务核算 和资金调度等工作。 1 第一章 总则 第一条 为更好地管理江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司 重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司 的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总裁若干 名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 第三条 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-020 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023年度审计意见类型为标准的无保留意见。 2、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会、 董事会及监事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。 3、公司于2024年3月21日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次 会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报审计机构和2024年内控审计机构。本议案 尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关内容公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012 年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春 路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-019 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。 三、履行的相关程序 1、董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 206,633,857.16 元，按 10%提取法定盈余公积金 19,289,052.39 元后，当年实现可分配利润 187,344,804.77 元，加上以前年度 结转的未分配利润 524,419,062.38 元，扣除报告期内因实施 2023 年度利润分配 已发放的现金股利 59, ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012 年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春 路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所 之一，首批获得H股企业审计 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-021 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于2024年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开了 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司2024 年度融资计划的议案》，现将有关情况公告如下： 一、融资计划概述 根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规模 需求，给公司和股东创造更多价值，公司及子公司2024年度拟通过向银行及其他金 融机构申请贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超过6亿元人民币，具体融资 方式包括但不限于信用贷款、使用公司及子公司自有资产申请抵押贷款、银行承兑 汇票等（不包括发行股票、可转债等需要证券交易所或中国证监会注册核准的融资 方式），上述融资额度可滚动使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请董事会授权公司董事长或副董事长 审核并签署融资事项的相关协议、文件（根据法律法规及《公司章程》规定的应当 提交股东大会审议的除外）。 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度（2024 年 3 月） 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（以下 简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并 由股东大会决定。公司不得在董事会和股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定，应当具有证券期货相 关业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）具有良好的社会声誉，近三年没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机 构的行政处罚； 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...