公司基本情况 - 赛微电子已专注 MEMS 芯片制造主业，核心工作是提升境内外产线产能、利用率及良率，看好智能传感行业未来发展，对自身芯片制造工艺及综合竞争力有信心 [3] - 公司商业模式为纯 MEMS 代工厂商，根据客户设计方案提供优化反馈、工艺制程开发及芯片制造服务，过去 20 多年树立专注代工、保护知识产权形象 [6] 业务毛利率与产能利用率 - MEMS 工艺开发业务毛利率波动大，中长期境内外产线该业务毛利率将保持较高水平，随着晶圆制造业务规模及占比提升，MEMS 业务毛利率将趋于稳定 [3] - 瑞典 FAB1＆FAB2 定位中试 + 小批量产线，产能利用率受工艺开发业务、国际政治、市场波动、客户结构调整及产能扩充迁移等影响，上半年处于恢复阶段，利用率低；北京 FAB3 定位规模量产线，处于运营初期，产能爬坡慢，利用率低，后续将改善 [4] 采购与国产化 - 公司采购半导体设备工作进展顺利，北京 FAB3 一期产能工艺制造设备和材料以境外采购为主，为应对国际环境，公司加大关键原材料及设备采购储备，加强与本土厂商合作，后续境内产线将加大本土采购，提高国产化比例 [4] 行业差距与模式看法 - 国内 MEMS 产业起步晚，产品层次低，工艺开发技术不够复杂全面，产业链和工艺技术体系不完备，但近年来涌现代表性公司，在部分领域实现突破 [5] - IDM 模式与 Fabless 或 Fablite 模式各有优劣，将长期共存，公司作为纯代工企业，在代工业务上有工艺技术、产品迭代和成本控制优势，能增加客户认同感和信任度 [5][6] 竞争优势 - 2022 年 MEMS 纯代工排名第一，综合排名第 26 位，有先进制造及工艺技术，掌握多项竞争力工艺技术和模块，有标准化结构化工艺模块，开发及代工经验丰富，有优秀稳定人才团队、丰富知识产权，采用中立纯晶圆厂模式，有前瞻布局的规模产能与供应能力 [6] 滤波器与封装测试 - 5G 及更高频通信时代，BAW 滤波器比 SAW 有高频率、宽频带等技术优势，TF - SAW 滤波器在有限中高频段能与 BAW 比拼性价比，5G 其他频段及 6G 太赫兹频段，BAW 优势明显 [7] - MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目在建，已采购设备，北京有试验线，正规划 1 万片/月规模量产线，短期内无法形成规模业务，封测环节产业链价值占 30% - 40%，建成后可提供一站式服务，公司会合理把握投入节奏 [7][8] 产品良率与结构 - 产品从无到有阶段，良率主要取决于芯片制造厂商工艺水平；产品迭代阶段，良率提升取决于厂商与客户共同努力，材料设备、工艺流程、工程师水平等均有影响 [8] - 北京 FAB3 产品结构初期侧重消费电子，后续向其他领域拓展，已实现硅麦克风、电子烟开关、BAW 滤波器量产，正推进多种 MEMS 传感器件风险试产及量产，业务及产品结构将动态变化 [8] 合作产线与收入结构 - 公司与武汉敏声合作的北京 8 英寸 BAW 滤波器联合产线 2022 年底通线，已实现商业化规模量产，初期产能 2000 片晶圆/月，可扩展至 1 万片/月 [8][9] - MEMS 业务包括通讯、生物医疗、工业汽车和消费电子四大领域，收入结构受客户及终端市场需求影响，各领域代工需求均增长，但不同时期有波动 [9] 晶圆价格与量产时间 - 不同行业、客户、产品的 MEMS 晶圆价格差异大，2017 - 2021 年平均售价上升，2022 年下降，瑞典产线售价和毛利率维持较高水平，北京产线下降明显，中长期工艺开发业务和晶圆制造业务售价及毛利率将保持合理水平 [9][10] - 不同 MEMS 芯片从工艺开发到量产时间差异大，取决于制造工艺和市场需求，北京 FAB3 新芯片从风险试产到量产一般 6 个月左右，与下游需求节奏相关，大规模量产良率高于小批量试产，厂商与客户会共同提升良率 [10] 客户合作逻辑 - 公司以成熟 MEMS 产线为基础，凭借专业技术团队、核心专利技术、工艺设备和多年工艺开发项目经验，通过工艺开发和晶圆制造获得收入，境内产线吸引客户合作的核心要素为具备工艺制造能力、采用纯晶圆厂商业模式、拥有中试及规模产能 [11]

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-112 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次会议审议通过，决定 于 2023 年 9 月 22 日(星期五)召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第四 十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2023年9月22日（星期五）下午14:00。 网络投票日期和时间：2023年9月22日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月22日上午9:15-9:25，9:30-11:3 ...

杨云春先生、张帅先生、王玮冰先生、张阿斌先生作为本次提名的公司 第五届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的 纪律处分，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。 我们一致同意上述候选人为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立 意见 经审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》，我们一致认为：因公司第四届董事会任期即将届满进行换届选举， 1 符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届选举暨提名 独立董事候选人的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东、特别 是中小股东合法利益的情形。 北京赛微电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-110 北京赛微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换 届选举工作。 公司于 2023 年 9 月 5 日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名 委员会进行资格审查，公司第四届董事会提名杨云春先生、张帅先生、王玮冰先 生、张阿斌先生共 4 人为第五届董事会非独立董事候选人；提名王玮先生、刘婷 女士、付三中先生共 3 人为第五届董事会独立董事候选人。公司独立董事对董事 候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核并 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-111 公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义 务和职责。 公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司对第四届监事会监事在任职期间为公司及监事会所作出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 1 北京赛微电子股份有限公司监事会 北京赛微电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举工作。 公司于 2023 年 9 月 5 日召开的第四届监事会第三十次会议审议 ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王玮 作为北京赛微电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京赛微电子股份有限公司董事会提名为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京赛微电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次会 议于 2023 年 9 月 5 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 31 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效 的。会议由公司监事会主席郭鹏飞主持，经与会监事表决，审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 经与会监事讨论，认为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的提名程序 合法有效，候选人能够胜任对应岗位职责的要求，监事会同意提名闻静女士、赵 晗阳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。股东大会对监事的选 举表决将采取累积投票制，对监事候选人进行逐项表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 北京赛微电子股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的 ...

特此承诺！ 承诺人：王玮 2023 年 9 月 5 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事 培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议决议，本人王玮被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等有关规定，为更好地履行独立董事职责，本 人承诺如下： 北京赛微电子股份有限公司 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

根据北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议决议，本人付三中被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等有关规定，为更好地履行独立董事职责，本 人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 北京赛微电子股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事 培训并取得独立董事资格证书的承诺函 承诺人：付三中 2023 年 9 月 5 日 特此承诺！ ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京赛微电子股份有限公司董事会现就提名 王玮先生 为北京赛 微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京赛微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京赛微电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...