担保事项 - 为子公司横琴全志与联芯业务担保，上限1500万美元，期限3年[1][4] - 横琴全志注册资本750万美元，公司直接持股60%，间接持股40%[2][3] - 审议通过后对外担保总额68363.10万元，占净资产22.84%[6] 业绩数据 - 2024年度营收223096037.35元[8] - 2024年度利润总额29030988.21元[8] - 2024年度净利润29032263.64元[8] - 2024年末资产总额135031833.49元[8] - 2024年末负债总额46993528.07元[8] - 2024年末净资产88038305.42元[8] 会议情况 - 2025年3月27日召开第五届董事会第十三次会议通过担保议案[1]

关联交易 - 公司预计2025年度与妙存科技不超5000万元日常关联交易[2] - 2025年1 - 披露日向妙存科技销售商品已发生135万元（不含税）[3] - 2024年向妙存科技销售商品实际1179万元（不含税），预计5000万元，差异76.42%[3] 妙存科技财务 - 妙存科技注册资本20000万元[5] - 2024年末总资产42678万元，净资产14617万元[5] - 2024年营收64621万元，净利润 - 760万元[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 缺陷标准 - 明确财务报告内控各等级缺陷定量标准[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[11] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[11] 未来策略 - 公司将完善内控建设并加强宣传培训[12]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入228,790.88万元，同比增长36.76%[2] - 2024年归属上市公司股东的净利润16,674.58万元，同比增长626.15%[2] 新产品和新技术研发 - 新一代AI - ISP降噪算法在相同信噪比下实现2 - 4倍感光度提升[8] - H.264/H.265编码器采用AI智能编码技术，复杂场景码率下降大于10%，室内典型场景码率下降大于20%[8] - 新一代AI超分辨率（AI - SR）算法用较低NPU算力实现2 - 4倍AI超分效果，将低分辨率视频最大提升至4K分辨率[9] - 公司完成新一代智能平台芯片A537的流片和验证，实现平板产品从低端到高端全面覆盖[11] - 机器人专用芯片MR536发布半年获得规模量产，完善机器人芯片布局[12] - 智能工业控制芯片T536采用高性能异构多核处理器架构（AMP），提供工业和机器人配套解决方案[12] - 新一代低功耗无线全集成安防芯片V821发布，填补5M以下档位空白，完善安防产品矩阵[13] - 公司第一代智能投影芯片H713系列获下游客户大规模量产，第二代投影芯片H723推出[14] - 推出超低功耗电量计芯片AXP2602和支持PD3.0的快充芯片AXP517[15] - 推动高端八核AI机器人芯片MR527普及，发布AI机器人芯片MR536[16] - 新一代智能终端芯片A733实现量产，A537将于2025年量产[19] - 完成A523/A527系列在多种智能终端产品的方案交付[20] - 发布第二代智能投影H723系列芯片及超微型投影H135系列芯片，2025年量产[21] - 智能电视芯片TV303量产出货，迭代第二代智能电视芯片TV323[21] 市场扩张和业务进展 - 2024年工博会联合数十家方案商和20多家头部品牌客户展出超百件产品[17] - 搭载公司芯片的AR - HUD和智能激光大灯模块在国内头部车企大规模量产[18] 未来展望 - 2025年将继续扩大完善软硬件方案，加强与各细分产品领域头部客户合作[23] - 公司将持续优化和完善算力架构、NPU设计、先进工艺和封装技术，推出更具竞争力的智能产品[25] - 针对泛智能行业应用，研发新一代智能芯片，丰富产品矩阵[26] - 针对智能显示领域，推出第二代电视芯片，加速电视产品扩张[26] - 针对视觉产品，推出第二代AI - ISP技术和新一代中高端视觉芯片，实现安防中高端档位产品布局[26] - 在工业控制领域，推出新一代普惠型工业控制及人机交互芯片，实现工业应用基础级覆盖[26] - 在SoC周边配套芯片进行扩充和迭代，加大软件系统方案和生态平台建设研发投入和开放力度[26] - 提升知识产权保护和利用意识，转化技术创新为知识产权资产[26] 其他新策略 - 围绕“质量竞争力领先”目标，深化IATF 16949车规质量管理体系及5大质量工具[27] - 落实ISO 26262功能安全管理体系，保障车规级、工业级应用领域业务拓展[27] - 强化组织与人才竞争力提升，完善激励和考评机制，实现组织人才和公司长期共赢[28]

业绩数据 - 2024年营业收入22.88亿元，较2023年增长36.76%[3] - 2024年净利润1.67亿元，较2023年增长626.15%[3] - 2024年扣非净利润1.16亿元，较2023年增长1538.72%[3] - 2024年智能终端应用处理器芯片收入19.63亿元，占比85.79%，同比增长46.40%[5] 费用与投入 - 2024年销售费用5715.74万元，较2023年增长24.23%[9] - 2024年研发投入5.33亿元，占营业收入比例23.28%[10] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入27.64亿元，较2023年增长38.91%[11] - 2024年投资活动现金流出17.06亿元，较2023年下降23.72%[13] - 2024年筹资活动现金流量净额 -1.63亿元，较2023年下降671.40%[13] 资产负债情况 - 2024年末资产总额35.45亿元，较2023年末增长0.37%[3] - 2024年末货币资金17.41亿元，占总资产49.10%，较年初比重降1.76%[16] - 2024年末应收账款4041.72万元，占总资产1.14%，较年初比重降0.44%[16] - 2024年末存货5.57亿元，占总资产15.72%，较年初比重升3.39%[16] - 2024年末短期借款1.05亿元，占总资产2.97%，较年初比重降2.36%[16] - 2024年末合同负债4075.91万元，占总资产1.15%，较年初比重升0.75%[16] 其他损益情况 - 投资收益 -404.95万元，占利润总额 -2.46%，因处置非流动金融资产损失[17] - 公允价值变动损益1792.63万元，占利润总额10.89%，因非流动金融资产公允价值变动[17] - 资产减值 -2967.81万元，占利润总额 -18.02%，因计提存货跌价损失[17] - 其他收益7541.68万元，占利润总额45.80%，主要是政府补助[17] - 营业外收入106.71万元，占利润总额0.65%，因无法支付的应付款项[17]

业务额度与期限 - 外汇套期保值业务总额不超9亿人民币或等值外币，额度可循环[3][4][5] - 授权期限为2025年4月1日至2026年3月31日，余额上限9亿[5] - 外汇衍生品交易业务期限均不超两年[5] 业务审议与风险 - 业务已通过董事会和监事会审议，无需股东大会审议[3][6] - 业务存在汇率波动等风险[7][8] 业务管理与核算 - 制定制度规范操作，财务统一管理，不投机套利[9] - 仅与有资质金融机构合作，按准则核算[9][10] 业务决策 - 监事会同意开展外汇套期保值业务[11]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年3月27日[2]

会计政策变更 - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] - 2025年3月27日会议审议通过会计政策变更议案[4][5] - 变更无需提交股东大会审议，不影响财务状况等[3][5][6][7] - 独立董事同意提交董事会审议[7] - 监事会同意变更[7]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备29396199.31元，使利润总额减少同额[2][6] - 2024年度计提存货跌价准备29678141.99元，坏账准备 - 281942.68元[2][3] 数据指标 - 不同账期应收账款预期信用损失率1% - 100%不等[4] 审计情况 - 本次计提资产减值准备经天健审计确认[6]

财报披露 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月2日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可搜索“全志科技IR”或扫二维码参与互动交流[1] - 出席人员包括董事长张建辉等[3] 问题征集 - 公司提前向投资者征集问题，可于2025年4月1日15:00前扫码提问[3] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]