激励计划与变更 - 2023年限制性股票激励计划完成首次授予第一个归属期相关事项[2] - 公司注册资本和股份总数因上述事项变动[2] 工商登记与执照 - 完成注册资本等工商变更登记手续[2] - 取得珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本为63332.1332万元人民币[2] - 法定代表人为张建辉[2]

业绩总结 - 2023年度营业收入167,299.30万元，与2022年相比增长率不低于10%，公司层面业绩考核达标[9] 限售股情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象共计13人[2][10] - 本次限制性股票解除限售数量为193,200股，占公司总股本0.031%[2][10] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年6月12日[2][10] - 原授予第一类限制性股票的激励对象14人，1名离职不符合激励资格[9] - 12名激励对象个人层面绩效考核评级S及A，解除限售比例为100%[9] - 1名激励对象个人层面绩效考核评级B，解除限售比例为80%[9] 人员获授及解除限售情况 - 董事、总经理叶茂获授60,000股，本次可解除限售18,000股，占已获授2.77%[10] - 财务总监藏伟获授30,000股，本次可解除限售9,000股，占已获授1.38%[11] - 技术骨干或业务骨干11人获授560,000股，本次可解除限售166,200股，占已获授25.57%[11] - 激励对象合计获授650,000股，本次可解除限售193,200股，占已获授29.72%[11] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份数量为115,742,503股，比例为18.28%，变动后数量为115,549,303股，比例为18.24%[16] - 本次变动前无限售条件股份数量为517,578,829股，比例为81.72%，变动后数量为517,772,029股，比例为81.76%[16] - 股份总数始终为633,321,332股，比例为100.00%[16] 其他 - 2023年9月13日，董事会同意授予7名激励对象33.30万股预留限制性股票[5] - 第一类限制性股票第一个解除限售期为2024年4月1日至2025年3月31日[8]

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日核准首次发行4000万股，5月15日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为63332.1332万元[9] - 公司股份总数为63332.1332万股，每股面值1元[20] 股权结构 - 发起人以2011年3月31日经审计净资产折为5500万股，未折股净资产计入资本公积金[18] - 发起人张建辉认购753.775万股，占比13.705%[19] - 发起人丁然认购710.60万股，占比12.92%[19] 股份变动与限制 - 公司可多种方式增加资本，收购股份不得超已发行股份总额10%并3年内处理[23][27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[30] - 发起人股份公司成立1年内、公开发行前股份上市交易1年内不得转让[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 多种重大事项需股东大会审议，普通决议过半数、特别决议2/3以上通过[44][72] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[49] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，每年至少召开两次会议[101][108] - 重大交易事项有多项指标界定，日常经营相关交易额度占比30%以上由董事会审议[102][104] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[108] 管理层相关 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，总经理每届任期3年[116][121] - 总经理对董事会负责，可提请聘任或解聘部分人员[122] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事占比不低于1/3[138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[140][141] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[144] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[145] - 符合条件下每年现金分红不少于当年可分配利润20%[150] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[161][162] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[172][174] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[178]

激励计划进展 - 2023年1月12日审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年2月6日激励计划获股东大会批准[11] - 2023年9月13日同意授予7名激励对象33.30万股预留限制性股票[12] - 2024年5月8日审议通过调整激励计划第二类限制性股票首次授予价格等议案[12] 业绩总结 - 2023年度营业收入167,299.30万元，与2022年相比增长率不低于10%[14] 限制性股票解除限售 - 本次符合解除限售条件的激励对象共13人[16] - 本次可解除限售的第一类限制性股票数量为193,200股，占总股本0.031%[16] - 合计获授650,000股，本次可解除限售193,200股，占已获授数量的29.72%[17]

激励计划情况 - 2023年1月12日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2023年2月6日限制性股票激励计划获批准[4] - 2023年9月13日授予7人33.30万股预留限制性股票[5] 解除限售情况 - 本次13人符合解除限售条件，可解限193,200股，占总股本0.031%[2][9] - 第一类限制性股票第一个解除限售期为2024年4月1日至2025年3月31日[7] 业绩相关 - 2023年度营收167,299.30万元，增长率符合解限条件[8] 人员获授与解限 - 董事等合计获授650,000股，本次可解限193,200股，占比29.72%[10] 各方意见与后续 - 多机构认为第一类限制性股票第一个解除限售期条件已成就[11][12][13][14] - 本次解除限售需信息披露和办后续手续，公告日期2024年6月3日[15][18]

激励计划时间线 - 2023年1月12日相关会议审议通过激励计划议案[8] - 2023年2月6日股东大会通过议案并授权董事会[9] - 2023年9月13日确定预留授予日[11] - 2024年5月8日审议调整价格等议案[12] - 2024年6月3日通过第一类股票解除限售条件议案[13] 业绩与考核 - 2023年度营收167,299.30万元，满足业绩考核目标[18] - 13人参与考核，12人评级S/A，1人评级B[20] 股票情况 - 作废第二类限制性股票573,460股[12] - 13人可解除限售193,200股[21]

激励计划 - 公司监事会审核2023年限制性股票激励计划第一类限制股票第一个解除限售期可解除限售名单[1] - 1名激励对象因个人原因离职不符合解除限售条件[1] - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件已成就[1] - 监事会同意为可解除限售名单的激励对象办理相关解除限售事宜[2] 时间信息 - 核查意见发布时间为2024年6月3日[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年6月3日召开，7名董事全出席[3] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一类可解除限售193,200股，涉及13人[3] - 因第二类归属条件成就，公司注册资本和总股本变更[6] 章程修订 - 审议通过修订《公司章程》议案，涉及第六条和第十九条[5][7] 表决结果 - 两议案表决均为同意7票、反对0票、弃权0票[4][8]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年6月3日现场召开[3] - 会议通知于2024年5月31日送达全体监事[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议结果 - 审议通过2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

激励计划授予情况 - 激励计划拟授予权益总计700万股，占公司股本总额1.11%[4] - 拟向14位激励对象授予第一类限制性股71.00万股，占股本总额0.11%[4] - 拟向不超过264位激励对象授予第二类限制性股票629.00万股，占股本总额1.00%[5] - 第二类限制性股票首次授予595.70万股，占股本总额0.95%；预留33.30万股，占0.05%[5] - 第一类限制性股票授予价格为10.66元/股，第二类为17.06元/股[7] 业绩考核目标 - 第一个解除限售/归属期以2022年营收为基数，2023年营收增长率不低于10%[8] - 第二个以2022年营收为基数，2024年营收增长率不低于20%；第三个不低于50%[8] 实际归属情况 - 2024年5月31日226人实际归属1,571,640股，授予价格调整后为16.76元/股[19] - 首次授予部分第一个归属期符合条件233人，可归属1,590,240股[13] - 7名激励对象放弃18,600股[18] 人员变动及作废情况 - 30名激励对象离职作废538,000股，43名考核为B和1名考核为C作废35,460股[13] 公司财务及股本情况 - 2023年度营业收入167,299.30万元，较2022年增长率不低于10% [16] - 2022和2023年均向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）[13] - 截至2024年5月13日，公司总股本增至633,321,332股，注册资本同增[23] - 本次发行前有限售条件股份占比18.32%，发行后18.28%；无限售条件股份发行后占比81.72%[25] 其他 - 本次限制性股票归属所筹资金用于补充公司流动资金[24] - 信达律师认为激励计划相关事项符合规定，公司需履行信息披露义务[27][28]