证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2025-0418-001 珠海全志科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议通知情况：公司董事会于2025年3月28日以公告方式向全体股东发 出召开2024年度股东大会的通知。 （1）现场会议召开时间：2025年4月18日(星期五)14：00时； （2）网络投票时间：2025年4月18日，其中：①通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025年4月18日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00 —15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年4月18 日9:15-15：00的任意时间。 通过现场投票的股东（授权代表)和网络投票的股东 990 人，代表股份 38,509,373 股 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于珠海全志科技股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2025]第063号 致：珠海全志科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受珠海全志科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事 务所关于珠海全志科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》（以下简 称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据 ...

文章核心观点 - 4月16日A股三大指数收盘涨跌不一，中证1000指数下跌1.33%，报5835.35点，成交额2294.3亿元，还介绍其近月、近三月及年至今表现、样本选取、持仓等情况 [1] 指数表现 - 4月16日中证1000指数下跌1.33%，报5835.35点，成交额2294.3亿元 [1] - 中证1000指数近一个月下跌10.00%，近三个月上涨2.40%，年至今下跌0.73% [1] 指数样本 - 中证1000指数选取中证800指数样本以外规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本，与沪深300和中证500等指数形成互补，以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日，每次调整样本比例一般不超过10% [2] - 定期调整设置缓冲区，日均成交金额排名在样本空间前90%的老样本可参与日均总市值排名，日均总市值排名在800名之前的新样本优先进入，排名在1200名之前的老样本优先保留 [2] - 特殊情况下对指数进行临时调整，样本退市时从指数样本中剔除，样本公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2] 指数持仓 - 中证1000指数十大权重分别为欧菲光（0.64%）、百济神州（0.45%）、恒玄科技（0.42%）、南大光电（0.35%）、全志科技（0.34%）、麦格米特（0.34%）、上海贝岭（0.33%）、惠城环保（0.32%）、联创光电（0.32%）、银轮股份（0.32%） [1] - 中证1000指数持仓市场板块中，深圳证券交易所占比54.33%、上海证券交易所占比45.67% [1] - 中证1000指数持仓样本行业中，工业占比25.53%、信息技术占比22.60%、原材料占比12.73%、医药卫生占比10.27%、通信服务占比8.11%、可选消费占比7.50%、主要消费占比4.72%、金融占比3.08%、公用事业占比2.63%、房地产占比1.64%、能源占比1.20% [2]

文章核心观点 - 全志科技预计2025年第一季度净利润同比增长73.16%-103.72%，因在多领域拓展实现营收同比约50%增长 [1] 公司业绩情况 - 预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润8500万元–1亿元，比上年同期增长73.16%-103.72% [1] - 报告期内公司营业收入同比增长约50% [1] 公司业务拓展 - 公司在智能汽车电子、扫地机机器人、智能投影等领域积极拓展 [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年3月31日[3] 净利润关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利8500万元–10000万元，比上年同期增长73.16% - 103.72%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利5000万元–6200万元，比上年同期增长188.03% - 257.16%[3] 营业收入关键指标变化 - 报告期内营业收入同比增长约50%[5] 其他非流动金融资产关键指标变化 - 报告期内其他非流动金融资产公允价值变动收益约为3800万元[5] 非经常性损益对净利润影响 - 报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额为3000万元至4000万元[5][6]

业务范围 - 主营智能应用处理器SoC等研发与设计[2] - 产品适用于智能硬件等多个市场[2] 市场销售 - 下游整机分散销往全球多地[2] - 产品主要供应下游方案商及集成客户[2] 经营影响与策略 - 加征关税对公司整体运营直接影响较小[2] - 密切关注环境变化，加强与产业链伙伴合作[2]

业务成果与规划 - 公司在智能汽车电子领域推出多款芯片并取得成果，如 T527V 通过车规认证，将积极探索大模型在车载智能化应用机会并投入研发 [2] - 2024 年推出 A733 系列，采用 12NM 先进工艺平台，后续将持续投入资源推动先进工艺技术落地应用 [3] - 公司在机器人领域已实现多款芯片应用落地，未来将围绕人机交互和肢端控制等领域研发芯片产品推动应用落地 [4] - 公司在智慧视觉领域发布 V821 芯片，正进行 6M 和 4K 档位产品研发，将围绕产品性能提升、功耗成本下降等提升产品包竞争力 [5] 财务数据与分析 - 2024 年研发投入金额约 5.33 亿，同比增加约 4500 万，营业收入约 22.8 亿，增长约 6.15 亿，研发投入占比下降近 6%，因营业收入增速快于研发投入增速 [3] - 报告期内公司营业收入上升 36.8%，合同负债较 2023 年底增加 2 倍多，扫地机、智能投影、智能车载等细分市场营收同比增长 [3] - 2024 年毛利 7.14 亿元，同比增长 1.71 亿元 [4] - 截至四季度末公司总资产较上年度末增长 0.4%，归母净资产增长 1% [5] - 2024 年分红占全年总利润的 90%以上 [5] 应对策略与措施 - 围绕客户需求进行研发投入，持续推进产品和技术落地，提升业绩 [3] - 持续加强与客户的合作，保持业务持续增长态势 [3] - 加强研发管理，提升研发效率；加强供应链管理，降低供应链成本 [4] - 持续加大研发投入，提升产品竞争力，推动营业收入和毛利额的增长，提升资产规模和净资产收益率 [5] 其他问题回应 - 股价波动受宏观经济、市场形势等诸多因素影响，公司将做好经营管理工作提升业绩 [5] - 公司对芯片产业并购重组和通过并购做大做强主业持开放态度，如有相关事项将及时披露 [5][6] - 四季度业绩环比下滑因承担更多费用计提等影响因素，各季度情况留意定期报告 [6] - 公司将在合规基础上提升互动质量，回应投资者关切 [6] - 关于一季度经营情况、下游景气度、大客户情况等请关注公司定期报告或年报相关内容 [6][7]

文章核心观点 2025年3月28日全志科技发布2024年年度报告，截至2025年3月27日机构投资者持股情况有变化，包括前十大机构持股比例下跌、公募基金和外资基金持股增减等情况 [1][2] 机构投资者整体情况 - 截至2025年3月27日，18个机构投资者持有全志科技A股股份，合计持股量2052.70万股，占总股本3.24% [1] - 前十大机构投资者包括香港中央结算有限公司等，合计持股比例达3.23%，较上一季度下跌1.26个百分点 [1] 公募基金情况 - 本期较上一季度持股减少的公募基金1个，为国联安半导体ETF，持股减少占比0.29% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金5个，包括融通人工智能指数(LOF)A等 [2] - 本期较上一季度未再披露的公募基金25个，包括中欧创新未来混合(LOF)等 [2] 外资基金情况 - 本期较上一期持股增加的外资基金1个，为香港中央结算有限公司，持股增加占比1.20% [2]

财报披露 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月2日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可搜索“全志科技IR”或扫二维码参与互动交流[1] - 出席人员包括董事长张建辉等[3] 问题征集 - 公司提前向投资者征集问题，可于2025年4月1日15:00前扫码提问[3] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

业绩数据 - 2024年营业收入22.88亿元，较2023年增长36.76%[3] - 2024年净利润1.67亿元，较2023年增长626.15%[3] - 2024年扣非净利润1.16亿元，较2023年增长1538.72%[3] - 2024年智能终端应用处理器芯片收入19.63亿元，占比85.79%，同比增长46.40%[5] 费用与投入 - 2024年销售费用5715.74万元，较2023年增长24.23%[9] - 2024年研发投入5.33亿元，占营业收入比例23.28%[10] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入27.64亿元，较2023年增长38.91%[11] - 2024年投资活动现金流出17.06亿元，较2023年下降23.72%[13] - 2024年筹资活动现金流量净额 -1.63亿元，较2023年下降671.40%[13] 资产负债情况 - 2024年末资产总额35.45亿元，较2023年末增长0.37%[3] - 2024年末货币资金17.41亿元，占总资产49.10%，较年初比重降1.76%[16] - 2024年末应收账款4041.72万元，占总资产1.14%，较年初比重降0.44%[16] - 2024年末存货5.57亿元，占总资产15.72%，较年初比重升3.39%[16] - 2024年末短期借款1.05亿元，占总资产2.97%，较年初比重降2.36%[16] - 2024年末合同负债4075.91万元，占总资产1.15%，较年初比重升0.75%[16] 其他损益情况 - 投资收益 -404.95万元，占利润总额 -2.46%，因处置非流动金融资产损失[17] - 公允价值变动损益1792.63万元，占利润总额10.89%，因非流动金融资产公允价值变动[17] - 资产减值 -2967.81万元，占利润总额 -18.02%，因计提存货跌价损失[17] - 其他收益7541.68万元，占利润总额45.80%，主要是政府补助[17] - 营业外收入106.71万元，占利润总额0.65%，因无法支付的应付款项[17]