独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年3月27日[2]

关联交易 - 公司预计2025年度与妙存科技不超5000万元日常关联交易[2] - 2025年1 - 披露日向妙存科技销售商品已发生135万元（不含税）[3] - 2024年向妙存科技销售商品实际1179万元（不含税），预计5000万元，差异76.42%[3] 妙存科技财务 - 妙存科技注册资本20000万元[5] - 2024年末总资产42678万元，净资产14617万元[5] - 2024年营收64621万元，净利润 - 760万元[5]

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 天健2024年同行业上市公司审计客户家数为544家[2] 其他新策略 - 公司续聘天健为2024年度审计机构[2] - 2025年3月27日审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[5]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年4月18日14:00召开[2] - 会议股权登记日为2025年4月14日[4] - 会议登记时间为2025年4月17日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 现场会议召开地点为广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月18日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350458，投票简称为全志投票[15] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，三分之二以上表决通过[5][6] - 总议案为除累积投票议案外所有议案[20] - 非累积投票提案含多项2024年度相关议案[20]

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年3月27日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7] 业务决策 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[7] - 同意开展外汇套期保值业务和使用闲置自有资金委托理财[10][11]

利润分配与股本变更 - 2024年度以633,285,080股为基数，每10股派2.5元现金（含税），每10股转增3股[8] - 公司注册资本由63,312.7432万元变更为82,327.0604万元，总股本由63,312.7432万股变更为82,327.0604万股[11] 财务处理 - 2024年度对合并财务报表范围内相关资产计提减值准备29,396,199.31元[16] 业务授权 - 公司及下属子公司开展外汇套期保值业务总额不超9亿元人民币或等值外币，授权期限为2025年4月1日至2026年3月31日[18] - 公司及子公司使用不超140,000万元闲置自有资金进行委托理财，授权期限为2025年4月1日至2027年3月31日[19] 担保事项 - 公司为子公司横琴全志提供担保，担保金额累计不超1,500万美元，担保期限为3年[20] 会议与议案 - 第五届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人[3] - 《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[4] - 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[5] - 审议通过会计政策变更议案，表决同意7票、反对0票、弃权0票[22] - 公司及下属子公司2025年度拟与珠海妙存科技有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超5000万元[23] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案，表决同意7票、反对0票、弃权0票[24] - 审议通过制定《市值管理制度》议案，表决同意7票、反对0票、弃权0票[25] - 公司决定于2025年4月18日下午14:00召开2024年度股东大会，表决同意7票、反对0票、弃权0票[26]

业绩数据 - 2024年度归属母公司股东净利润166,745,799.11元[9] - 2024年度营业收入2,287,908,816.30元[12] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例26.28%[12] 利润分配 - 2024年以633,285,080股为基数，每10股派2.5元、转增3股[3] - 预计分红158,321,270元，占本年度净利润94.95%[10] 数据对比 - 本年度净利润高于上年度，低于上上年度[11] - 本年度研发投入、营收均高于前两年[11][12] 其他情况 - 利润分配预案需股东大会审议，有不确定性[14]

业绩总结 - 审计公司对全志科技2024年度财报及汇总表审计[3] - 报告日期为2025年3月27日[9] 关联资金往来 - 所有关联方2024年期初余额2938.93万元，发生额60755.32万元，偿还额61546.09万元，期末余额2148.16万元[11] - 如全胜（香港）有限公司年度往来发生额55145.97万元等[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为22.879088163亿元，芯片业务占比99.98%[6] - 2024年末资产总计为35.4527981283亿元，上年年末为35.3231252695亿元[19] - 本期营业总收入22.88亿元，上年同期16.73亿元，同比增长约36.75%[24] - 本期净利润1.67亿元，上年同期0.23亿元，同比增长约629.64%[24] - 2024年度营业收入15.72亿元，上年同期12.06亿元，同比增长约29.97%[26] - 2024年度净利润256.79万元，上年同期 - 6029.67万元，扭亏为盈[26] 财务数据 - 2024年末货币资金为17.4058138355亿元，上年年末为17.9663389404亿元[19] - 2024年末应收账款为0.4041724008亿元，上年年末为0.5586256194亿元[19] - 2024年末存货为5.5737666256亿元，上年年末为4.3537414093亿元[19] - 2024年末短期借款为1.0527918844亿元，上年年末为1.8820684181亿元[19] - 2024年末应付账款为1.5333740871亿元，上年年末为1.9316079378亿元[19] - 2024年末合同负债为0.4075906834亿元，上年年末为0.1429390191亿元[19] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 将收入确认和存货可变现净值列为关键审计事项[6][8] 税收政策 - 公司及多家子公司享受不同所得税优惠税率及软件产品增值税即征即退政策[154][155] 股本变动 - 2024年公司实收资本期末余额较上年年末增加1,377,740元[33] - 股份总数期初数为631,749,692股，本期增加1,377,740股，期末数为633,127,432股[200]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]