珠海全志科技股份有限公司 对外投资管理办法 珠海全志科技股份有限公司 对外投资管理办法 珠海全志科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《珠海全志科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本《珠海全志科技 股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本办法适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《珠海全志科技股份有限公司关联交易 管理办法》的相关规定。 （一） 公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对外投资 可能产生的风险。 第五条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本办法规定经股东会、董事会或董 ...

薪酬与考核委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 珠海全志科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立、完善珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立薪酬和考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订和管理公司高级管理人员薪酬方案，评估高级管理人员业绩指 标。 第二章 人员构成 第四条 薪酬和考核委员会由三名公司董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬和考核委员会委员（包括主任委员）由董事长、二分之一以 上独立董事、全体董事的三分之一或提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设主任（召集人）一名，由公司董事会选举一 名独立董事担任。委员会主任负责召集和主持薪酬和考核委员会会议，当委员会 主任不能或无法履行职责时， ...

珠海全志科技股份有限公司 对外担保管理办法 珠海全志科技股份有限公司 对外担保管理办法 珠海全志科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》 等法律、法规、规范性文件以及《珠海全志科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司（以下统称"公 司"）为他人提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保，具体种类包括但不限 于借款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本办法。 公司对控股子公司提供担保属于对外担保。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《珠海全志科技股份有限公司关联 交易管理办法》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 ...

珠海全志科技股份有限公司 董事会议事规则 珠海全志科技股份有限公司 董事会议事规则 珠海全志科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《珠海全志科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设【董事会办公室】，处理董事会日常事务。 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 珠海全志科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要 ...

| 股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的 | 司以全部财产对公司的债务承担责任。 | | --- | --- | | 债务承担责任。 | | | 第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组 | 第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 | | 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 | 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 | | 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 | 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 | | 监事、高级管理人员具有法律约束力。公司应当承担 | 高级管理人员具有法律约束力。公司应当承担股东投 | | 股东投诉处理的首要责任，完善投诉处理机制并公开 | 诉处理的首要责任，完善投诉处理机制并公开处理流 | | 处理流程和办理情况，切实保障股东依法行使收益权、 | 程和办理情况，切实保障股东依法行使收益权、知情 | | 知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利。依据 | 权、参与权、监督权、求偿权等股东权利。依据本章 | | 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 | 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高 | ...

制度修订 - 公司拟修订《公司章程》和26项内部治理制度[1][3] - 《公司章程》修订后不再设监事会，设职工代表董事，需提交股东大会审议[1][2] - 26项制度中1 - 8项需提交股东大会，9 - 26项无需[3][4]

担保事项 - 2025年11月21日审议通过为香港全胜担保议案，需股东大会批准[2] - 为香港全胜与台积电业务担保，金额累计不超2000万美元，存续期三年[2] - 审议通过后公司对外担保总额82536.50万元，占净资产27.58%[11] 香港全胜情况 - 成立于2009年10月28日，注册资本81万港元，负责境外销售等[3][4] - 2025年9月30日资产137973387.82元，负债129662526.00元[10] - 2025年1 - 9月营收743095499.19元，净利润 - 2859011.93元[10]

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-1122-005 珠海全志科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:00 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...

第五届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-1122-002 珠海全志科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议 于2025年11月21日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议通知已于2025年11月18日以电子邮件、传真或电话通知的 方式向全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 审议通过了《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》 经审核，为全资子公司公司全胜（香港）有限公司提供担保，是为满足其日 常经营及业务发展需要，促进其经营发展。担保风险处于公司可控制范围之内， 符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项 决策和审议程序合法、合规。同意公司本次担保事项。 经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-1122-001 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议 于2025年11月21日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开， 本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌 先生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2025年11月18日以电 子邮件、传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本次会议经审议表决作出如下决议： 部分条款进行修订，并根据前述修改的内容重新制定《公司章程》。 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同时提请股东会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案 等相关事宜。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...