业绩总结 - 2024年度，公司营业收入为62615.26万元[7] - 2024年营业总收入为63873626152元，2023年为600791627.85元[23] - 2024年归属于母公司股东的净利润为10746333.48元，2023年为5820344.00元[23] - 2024年营业总成本为617494095.75元，2023年为94565357.0元[23] 业务收入占比 - 2024年度，ETC产品及相关业务营业收入为14498.62万元，占比23.16%[7] - 2024年度，AFC设备及相关业务营业收入为36429.25万元，占比58.17%[7] - 2024年度，售检票系统及其他设备营业收入为31093.84万元，占AFC设备及相关业务收入的85.35%[8] - 2024年度，AFC技术服务营业收入为5335.41万元，占AFC设备及相关业务收入的14.65%[8] - 2024年度，热管理设备销售相关业务营业收入为11281.59万元，占比18.02%[8] - 2024年度，其他业务收入为405.80万元，占比0.65%[8] 资产负债情况 - 截止2024年12月31日，浙江国创存货账面价值2834.34万元，占合并财务报表资产总额的1.33%[3] - 2024年末交易性金融资产及衍生金融资产、货币资金为4.6822385323亿美元，2023年末为4.0377294612亿美元[22] - 2024年末应收票据为1089.974372万美元，2023年末为173.4704万美元[22] - 2024年末存货为3.5047383418亿美元，2023年末为527.03845万美元[22] - 2024年末固定资产为2.4069371491亿美元，2023年末为5983.858185万美元[22] - 2024年末无形资产中数据资源为8128.871373万美元，2023年末为663.988867万美元[22] - 2024年末商誉354.721022万美元，2023年末为54.72102万美元[22] - 2024年末资产总计为21.309524503亿美元，2023年末为21.88533011亿美元[22] - 2024年末流动负债合计为2.00000000亿美元，2023年末相关数据有对比[22] - 2024年末负债合计7.02151889亿美元，2023年末数据有对比[22] - 2024年末归属于母公司所有者权益为14.4414357903亿美元，2023年末为14.7584440012亿美元[22] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量为495036.0元，2023年为11721254.3元[25] - 2024年投资活动现金流入小计为67325941.0元，2023年为35088640.00元[25] - 2024年筹资活动现金流入小计为21020000.0元，2023年为1000000.0元[25] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为51785811.17元，2023年为305403894.0元[25] - 2024年现金及现金等价物净增加额为20426777.6元，2023年为5412615.9元[25] 其他财务数据 - 2024年基本每股收益为 - 0.06元，2023年为0.03元[23] - 2023年年末实收资本（或股本）为88265025元，2024年年末为31221938元[27] - 2024年综合收益总额变动金额为100964832.66元[27] - 2024年所有者投入和减少资本变动金额为38418750.20元[27] - 2024年利润分配金额为12208016.81元[27] 公司相关事件及政策 - 审计报告对华铭智能财务报表发表保留意见[2] - 2024年9月6日，华铭智能因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，截止审计报告日尚未有结论[5] - 公司实际控制人张亮直接持有公司股份29.47%[38] - 2024年起集团执行《企业会计准则解释第17号》两项规定，对财务报表无影响[178] - 2024年起集团提前执行《企业会计准则解释第18号》规定，将计提的不属于单项履约义务的保证类质量保证从“销售费用”计入“营业成本”并追溯调整[178][179] 税务相关 - 增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为1% - 5% - 7%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，企业所得税税率有15%、20%、16.5%、21%、25%[193] - 母公司及北京聚利科技有限公司等多家公司获高新技术企业证书，本年度实际执行企业所得税率为15%[194][195][196] - 2023年1月1日至2027年12月31日，柳州华铭智能科技有限公司等多家符合条件的公司减半计征印花税、城建税、教育费附加及地方教育费附加[197]

业绩总结 - 2024年度营业收入62,615.26万元，上年度60,079.16万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目405.80万元，占比0.65%，上年度315.66万元，占比0.53%[12] - 2024年度营业收入扣除后金额62,209.46万元，上年度59,763.50万元[13] 其他 - 上会会计师事务所对2024年度营业收入扣除表发表专项核查意见[5]

外汇业务决策 - 公司于2024年8月27日和9月20日通过外汇套期保值业务议案，额度不超1.2亿元[2] 业务现状 - 2024年度公司及子公司未实际开展外汇套期保值等投资，无余额[4] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等多种风险[6] 应对措施 - 制定制度、加强研究、控制交易、监督业务等[7][8] 审计结果 - 审计委员会认为决策合规，无违规及损害股东利益情形[9]

内部控制 - 审计公司对华铭智能2024年财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责内控实施与评价，审计公司发表意见并披露缺陷[3][4] - 审计认为公司2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] 存在问题 - 子公司浙江国创租赁纠纷，公司管控不足内控有缺陷[7] - 公司因涉嫌信披违法违规于2024年9月被立案，未出结论[8]

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 （张姝） 各位股东及股东代表： 本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见， 切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张姝，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2003 年 7 月至 2005 年 9 月任宏基集团产品经理；2005 年 10 月至 2011 年 11 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会4次、股东会3次[4][5] - 2024年召开审计委员会会议5次、提名委员会会议1次、独立董事专门会议2次[7][8][9] 关联交易 - 2024年审议通过日常关联交易预计及增加额度议案[17] - 预计2024年关联交易总金额不超7500万元[17] 人员变动与机构聘任 - 2024年免去王文评董事职务，选举蔡红梅为非独立董事[22] - 2024年续聘上会会计师事务所为审计机构[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职建言[23]

会议召开情况 - 2024年召开董事会4次、股东会3次[4] - 2024年召开审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2024年召开董事会会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度》。 - 会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 会议审议通过了《苹果公司》。 - 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舆情管理制度 - 制度适用于公司及子公司[3] 舆情管理组织 - 董事长任舆情管理工作组组长，董秘任副组长[4] 舆情管理职责 - 证券法律投资部负责舆情监测、采集与上报[5] 舆情处理原则 - 舆情处理遵循快速反应、协调宣传等原则[7] 舆情处理流程 - 一般舆情由董秘处理，重大舆情由工作组决策并报告[8][9]

关联交易 - 2025年度预计与关联企业发生的关联交易总金额不超过5100万元[2][5] - 2025年1 - 3月已发生关联交易金额为300.81万元[5] - 2024年实际发生关联交易金额为907.17万元，预计金额为6800万元[8] - 2025年向关联人销售产品或服务预计金额为2600万元，1 - 3月已发生116.34万元，2024年发生358.81万元[5] - 2025年向关联人采购产品或服务预计金额为2500万元，1 - 3月已发生184.47万元，2024年发生36.76万元[5] - 2024年向亮啦数据销售产品实际发生额为0，与预计金额差异 - 100%[7] - 2024年向宁波国创机车装备有限公司销售产品实际发生额为179.65万元，占同类业务比例1.41%，与预计金额差异 - 82.04%[7] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，亮啦数据总资产为1806.81万元，净资产为 - 2360.25万元[10] - 截至2024年12月31日，亮啦数据主营业务收入为977.54万元，净利润为 - 858.16万元[10] - 福建神威总资产2092.73万元，净资产95.40万元，主营业务收入296.01万元，净利润 - 440.17万元[11] - 陕西聚畅总资产248.27万元，净资产197.68万元，主营业务收入8.60万元，净利润 - 9.33万元[12] - 北京聚畅总资产824.99万元，净资产143.61万元，主营业务收入307.74万元，净利润 - 52.53万元[13] - 河南聚畅总资产383.67万元，净资产342.89万元，主营业务收入119.60万元，净利润17.97万元[14] - 广州星才总资产578.65万元，净资产 - 944.18万元，主营业务收入30.09万元，净利润 - 459.29万元[15] 股权情况 - 公司子公司对亮啦数据认缴出资193.77万元，持股22.95%[17] - 公司下属控股公司对福建神威认缴出资2450万元，持股49%[17] - 公司子公司对陕西聚畅认缴出资103.5万元，持股34.5%[17] - 公司子公司对北京聚畅认缴出资96万元，持股32%[17] - 公司子公司对河南聚畅认缴出资150万元，持股30%[17] 会议情况 - 2025年4月27日，公司第五届董事会第九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3]

业绩数据 - 2024年营收6.26亿元，同比涨4.22%[2] - 2024年净利润 - 1074.63万元，同比降84.63%[2] - 2024年扣非净利润 - 4052.49万元，同比降160.42%[2] - 报告期末资产总额21.31亿元，较上年末降2.63%[2] - 报告期末净资产14.44亿元，较上年末降0.93%[2] 会议情况 - 2024年召开4次董事会会议[3] - 2024年召开3次股东会，均由董事会召集[6] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别开会5、1、1次[8][9] - 报告期战略委员会未开会[9] 公司运营 - 报告期未发生内幕信息泄露等违规情形[11] - 通过“互动易”平台回复61条投资者提问，回复率100%[12] - 举办2次网上业绩说明会[12] - 完善法人治理结构及内控体系，制定或修订多项制度[13] 未来展望 - 2025年董事会做好规范运作等工作[14][15]