上海华铭智能终端设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《上海华铭智能终端设备股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计 ...

关联交易 - 2024年4月预计关联交易总金额不超5800万元[3] - 2024年8月增加额度不超1700万元，总金额不超7500万元[4] - 2024年1 - 6月已发生关联交易765.39万元，2023年为606.42万元[7] 子公司数据 - 截至2024年6月30日，福建神威总资产2355.16万元等[7] - 截至2024年6月30日，陕西聚畅总资产238.05万元等[8] - 截至2024年6月30日，北京聚畅总资产497.14万元等[10] - 截至2024年6月30日，河南聚畅总资产350.35万元等[11] 投资情况 - 浙江近铭智能科技对福建神威认缴出资2450万元，持股49%[12] - 北京聚利科技对三家子公司分别认缴出资及持股[12] 会议决议 - 2024年8月26日召开独立董事专门会议第二次会议[16] - 独立董事同意增加额度议案并提交董事会审议[16]

债券基本信息 - “华铭定02”面值100元/张，存续至2026年7月16日，处于最后两计息年度[3][8] - 转股期为2021年1月18日至2026年7月16日，当期票面利率1.80%[8][9] 回售相关 - 回售价格100.217元/张（含息、税），条件满足日为2024年8月27日[3][9] - 申报期为2024年8月30日至9月5日，资金9月12日到账[3] - 2024年8月30 - 9月5日暂停转股，9月6日恢复[3][14][15] 税收与违约 - 个人和基金利息所得税20%，回售实得100.174元/张[9] - QFII和RQFII暂免企业所得税，回售实得100.217元/张[9] - 逾期违约金=逾期未足额支付回售价款×0.03%×逾期天数[6]

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于"华铭定 02"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | | | 本公司/人作为合规投资者参与认购上海华铭智能终端设备 | | --- | --- | | | 股份有限公司（股票代码：300462，以下简称"华铭智能"） | | | 非公开发行可转换公司债券。根据《创业板上市公司证券发 | | | 行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实 | | 定向可转债持有人对所持定 | 施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， | | 向可转债自愿锁定的承诺 | 若获得配售，同意本次认购所获可转换公司债券自贵公司本 | | | 次非公开发行新增可转换公司债券登记完成日起六个月内不 | | | 进行转让。本公司/人申请将在华铭智能本次非 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、公司股票交易价格在 2024 年 6 月 19 日、2024 年 6 月 20 日连续两个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达 46.81%，根据深圳证券交易所的有关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 2、公司股票交易价格在 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 20 日连续四个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达 108.76%，根据深圳证券交易所的有关规定，属 于股票交易严重异常波动的情况。 3、公司目前没有参与"车路云"一体化相关项目，敬请广大投资者理性投 资，注意概念炒作风险。 4、公司股票自 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 20 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格在 2024 年 6 月 17 日、2024 年 6 月 18 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并 向公司控股股东、实际控制人及相关人员就相关事项进行了核实，现将有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。但是，公司注 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于《年报问询函》的回复 上会业函字(2024)第 523 号 深圳证券交易所： 根据 2024 年 5 月 16 日贵所的问询函《创业板年报问询函〔2024〕第 121 号》， 上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们")对问询函列示的上海华铭 智能终端设备股份有限公司(以下简称"公司"或"华铭智能")的有关问题答复 如下： 问题一：年报显示，你公司报告期实现营业收入 60,079.16 万元，同比下降 3.69%，其中交运设备行业实现营业收入 35,680.09 万元，同比增长 6.89%，毛 利率 38.11%，同比增长 11.71 个百分点；智能交通行业实现营业收入 18,628.09 万元，同比下降 31.10%，毛利率 16.54%，同比下降 5.85 个百分点。实现扣非 后归母净利润-1,556.11 万元，同比增长 69.61%。 请你公司： （1）结合行业发展情况、主要产品的核心竞争力、销售渠道及客户类型、 主要客户变动、原材料及人工成本变化、销量及单价等因素，说明智能交通行 业营业收入、毛利率下滑的原因，与同行业可比公司相比变动趋势是否一致； （2 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"华 铭智能"）于2024年5月16日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关 于对上海华铭智能终端设备股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函 〔2024〕第121号）（以下简称"问询函"），公司高度重视问询函的相关问题， 立即组织相关方进行逐项核查，现就问询函所述问题回复如下： 问题一：年报显示，你公司报告期实现营业收入 60,079.16 万元，同比下降 3.69%，其中交运设备行业实现营业收入 35,680.09 万元，同比增长 6.89%，毛 利率 38.11%，同比增长 11.71 个百分点；智能交通行业实现营业 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高 级管理人员。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （1）现场会议：2024 年 05 月 17 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票：2024 年 05 月 17 日（星期五），其中： ① 通过深圳 ...

上海毅明毅律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 上海市松江区茸梅路 1177 弄 8 号 403 室 电话：+86 21 3778 1166 传真：+86 21 3778 1166 1 上海市松江区茸梅路 1177 弄 8 号 403 室 电话：+86 21 3778 1166 传真：+86 21 3778 1166 上海毅明毅律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：上海华铭智能终端设备股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 其他有关规范性文件的规定，上海毅明毅律师事务所（以下简称"本所"）接受上海 华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派沈毅律师、沈冬 毅律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大 会的有关事项出具法律意见。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律 ...