迈克生物股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格遵照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《董事会议事规则》等相关文件的规定，秉持着对公司和全体股东负责的态度，忠实 履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，保障了公司稳健的 发展。 现将 2023 年度董事会的主要工作报告如下： 一、2023 年度经营情况概述 在医疗改革政策不断出台和实施的大背景下，国内体外诊断行业竞争快速升级，未来市场新 格局将重新形成。在挑战和机遇并存的变革环境下，公司坚守战略初心、保持战略定力，坚定的 围绕"全产品线、全产业链"战略布局开展各项经营活动，持续加大研发投入推进产品实现进度， 加速代理业务调整和渠道建设工作，加快全新市场方案推广，提升自主产品市场覆盖率和占有率。 为保障产品实现和产品经营的战略目标，报告期内公司继续管理变革，大力开展以数字化管理为 依托，建设人才优势，优化供应链管理流程和工具，提升人员和资产的效率，从而助力公司整体 管理效率和经营效益 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-035 第 1 页 共 4 页 迈克生物股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024年4月24日，迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）第五届董事会第 十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配预 案拟定如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容： 提议人：公司实际控制人之唐勇先生 提议理由：鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者， 与全体股东分享公司的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的 前提下，公司实际控制人之唐勇先生提出2023年度利润分配预案。 | | 送红股（股） | 派息（元） | 公积金转增股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 每十股 | 0 | 1.55 | 0 | | 分配总额 | 拟以截止2024年4月23日（召开董事会审议前 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-038 迈克生物股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024年4月24日，迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）根据关联交易的 实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2024年度与关联人发生日常关联交易总额不 超过19,300万元。2023年度公司与关联人发生关联交易金额为4,999.57万元。 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》（含3项 子议案），其中子议案《关于预计2024年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）股份公司发生 日常关联交易的议案》，经董事以9票赞成，0票反对，0票弃权表决同意；子议案《关于预计2024 年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》，经董事以9票赞成， 0票反对，0票弃权表决同意；子议案《关于预计2024年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司 发生日常关联交易的议案》，关联 ...

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【信会 师报字 [2024]第 ZD10090 号】标准无保留意见的审计报告。我们对公司 2023 年 12 月 31 日 的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现 将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 2023 年度财务决算报告 迈克生物股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | | 项 | 目 | 年末 2023 | 年末 2022 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | | 835,957,326.80 | 587,346,491.31 | 42.33% | | 交易性金融资产 | | | 311,144,527.59 | 663,717,247.40 | -53.12% | | 应收账款 | | | 1,773,303,861.17 | 2,073,640,565.64 | -14.48% | | 存货 | | | 907,488,528.28 | 1,03 ...

财务表现 - 2024年第一季度，迈克生物营业收入为61.64亿元，同比下降8.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12.04亿元，同比增长3.05%[5] - 公司基本每股收益为0.20元，较上年同期增长5.26%[5] - 公司财务费用下降38.48%，主要因利息费用减少和汇兑收益增加[14] - 公司其他收益增加42.86%，主要因收到政府补助增加[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元，同比下降97.08%[5] - 公司现金流量净额同比下降97.08%，主要因销售商品提供劳务收到的现金减少[22] - 公司投资活动现金流量净额为-39.46亿元，主要因购买机器设备现金流出增加[23] - 公司筹资活动现金流量净额为1.62亿元，主要因回购库存股现金流出所致[24] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为38,606，前十名股东持股情况中，唐勇持股11.11%，王登明持股7.43%，郭雷持股5.84%[25] - 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏延安20号私募证券投资基金持有公司股份6,273,328股[27] - 公司在2024年第一季度报告中提到，唐勇、王登明、刘启林为公司一致行动人，郭雷与上海阿杏投资管理有限公司－阿杏延安20号私募证券投资基金签署一致行动人协议[26] 公司业务 - 公司2024年第一季度报告中提到，公司启动了直销向分销转移的工作，并完成了对全资子公司重庆征途的注销清算工作，同时完成了对北京达微生物科技有限公司的股权收购[28] 资产负债表 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为4,121,289,063.21元，非流动资产合计为4,003,209,669.23元，资产总计为8,124,498,732.44元[30] - 迈克生物股份有限公司2024年第一季度负债总计为1,412,015,783.97元，较上期1,507,787,287.39元有所下降[31] - 公司资本公积为1,780,989,744.69元，未分配利润为3,960,861,803.07元[31] 现金流量表 - 公司营业总收入为616,367,154.02元，营业总成本为483,286,866.60元，营业利润为136,445,234.39元[32] - 公司净利润为124,243,826.11元，较上期117,826,419.32元有所增长[33] - 公司综合收益总额为123,880,176.75元，归属于母公司所有者的综合收益总额为120,078,599.54元[33] - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为736,740,132.55元，较上期916,540,947.44元有所下降[34] - 现金及现金等价物净增加额为-18,243,411.78和219,019,154.78[35] - 期末现金及现金等价物余额为793,118,882.65和783,312,187.86[36]

迈克生物股份有限公司 章程 二○二四年四月 目 录 第 1 页 共 41 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第 2 页 共 41 页 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 特别规定 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：迈克生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：鄢坚 | 联系电话：0755-8294 3666 | | 保荐代表人姓名：刘智 | 联系电话：0755-8294 3666 | 四、其他事项 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

2023 年度总经理工作报告 各位董事： 我代表公司经理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，请予以审议。 第一部分 概述 2023 年，随着医疗改革不断推进，市场发展格局发生变革，行业竞争进一步加剧。面对挑 战和机遇，公司坚定不移地落实全产品发展战略，加大研发投入确保产品实现，强调内部运营管 理的效率提升，持续完善组织架构和薪酬考核激励方案，加速代理业务调整和渠道建设工作，优 化营销网络，不断提升公司在行业中的竞争优势。 报告期内，受集采政策以及公司销售模式调整的多重因素影响下，公司实现营业收入 28.96 亿，同比下滑 19.75%；归属上市公司股东净利润 3.13 亿，同比下滑 55.86%，主要财务指标如 下： 第 1 页 共 7 页 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,384,825,270.34 6,293,115,399.12 1.46% 第二部分 2023 年度工作回顾 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 2,895,769,512.02 | 3,60 ...

迈克生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 二〇二三年度 关于迈克生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZD10093 号 迈克生物股份有限公司全体股东： 我们审计了迈克生物股份有限公司(以下简称"迈克生物")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZD10090 号无保留意见审 计报告。 迈克生物管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是迈克生物管理层 的责 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-034 迈克生物股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议通知于2024年4 月14日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年监事会工作报告的议案》 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-034 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2023年 ...