第五条 审计委员会设主任委员一名，由作为会计专业人士的独立董事委员担任，负责 召集、主持委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董事会批准 产生。 审计委员会议事规则 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》等其他有关规定制订了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，均应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，其中，其中独立董事三名，召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； 第六条 审计委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职委员会任职期限与董事任 职 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-071 迈克生物股份有限公司 关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）目前公司对经销商累计担保情况 截至本公告日，公司对经销商实际担保余额为人民币38,500.00万元，具体情况如下： | 序号 | 主合 同债 | 被担保方 | 截至目前 担保余额 | | 担保合同 | | 担保有效 | | | | | | 相应的借款期限 | | | | 担保 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 权人 | | （万元） | | 签署日期 | | 期至 | | | | | | | | | | 类型 | 担保 | | | | 成都惠泽 | 2,500 | | 2022 | 年 | 2023 | 年 | ...

薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、公司章程及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核、提出建议；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的绩效考核制度以及薪酬政策、考核方案及激励方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应超过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第 1 页 共 4 页 薪酬与考核委员会议事规则 议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2023-074 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2023年11月10日（星期五）14:00在 成都高新区安和二路8号公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取 现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下： 迈克生物股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十一次会议已经审议通过召开 本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月10日（星期五）14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年11 月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-068 迈克生物股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告全 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-069 迈克生物股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通知于2023年10 月13日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2023年10月25日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 ...

独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强 化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范 运作，根据中国证券监督管理委员会的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，其中至少有一名会计专业人 士。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职务，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公司及其 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。独立董事应当符合下 ...

内部审计制度 第一条 为了加强公司经营管理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作制度化、规 范化，根据国家审计法规并结合公司实际情况，特制定本制度。 内部审计制度 第二条 公司设立内部审计部，配置若干专职人员。公司根据自身发展规划，逐步形成 多层次，多功能的审计监督体系。 第八条 内部审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部应当保持 独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 第九条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事内部审 计工作。 第十条 内部审计部负责人由审计委员会任免。 第十一条 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当 配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部的工作。 第十二条 审计委员会应当督导内部审计部门至少每半年对下列事项进行一次检查，出 具检查报告并提交审计委员会。检查发现上市公司存在违法违规、运作不规范等情形的， 应当及时向交易所报告并督促上市公司对外披露： （一）公司募集资金的存放与使用、对外担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等 第三条 内审人员应具有开展审计工作所必要的知识、技能和经验。 ...

迈克生物股份有限公司 章程 二○二三年十月 目 录 第 1 页 共 41 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第 2 页 共 41 页 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 特别规定 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-070 迈克生物股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2023年10月25日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十一次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其他治理制度的议案》（包含8项子议案），现将相关 事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其他治理制度的说明 鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件的最新修 订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过 对照自查并结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关治理制度的相应条款进行如下修订： （一）对《公司章程》的修订 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决 | 第七十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决 | | 议。 | 议。 | | ...