业务执行情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训1次，日期为2023年12月11 - 12日[4] - 公司各方面无问题，承诺均已履行[5][6] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4]

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的原因 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-013 广东星徽精密制造股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1 | 46,963.3663 万元。 | 46,350.1663 万元。 | | | 第二十条 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为 | | 2 | 46,963.3663 万股，公司的股本结构为：普 | 46,350.1663 万股，公司的股本结构为：普 | | | 通股 万股。 46,963.3663 | 通股 万股。 46,350.1663 | | | 第四十一条 股东 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-025 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"、"星徽股份"）2023 年度审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务 所"）对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了复核，并出具了专项说 明（CAC 证专字[2024]0193 号）。具体内容如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 （以下简称"汇总表"，详见附件）。中审华事务所发表专项说明如下： 2、中审华事务所出具的《广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度控股 股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 "我们对汇总表所载资料与我们审计星徽股份 2023 年度会计报表时所复核 的资料和经审计会计报表相关内容进行了核 ...

关于广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年度开展套期保值业务的核查意见 东莞证券股份有限公司 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易的主要业务品种包括远期、期权、掉期 1 公司及子公司开展外汇衍生品交易是以套期保值为目的，用于锁定汇兑成本、 规避汇率风险，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对 公司经营的不利影响，保证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。拟开展 的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。套期保 值不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 （二）投资金额 任一时点不超过人民币 6 亿元或等值外币，在该额度有效期内可滚动使用。 （三）投资方式 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定， 对星徽股份 2024 年度开展套期保值业务的事项进行了核查 ...

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月30日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过指定网址或微信小程序码参与[1] - 出席人员有总经理等[1] 提问安排 - 2024年4月29日前可通过指定途径会前提问[2] - 公司将在会上就关注问题在允许范围内回答[2]

2023 年度财务决算报告 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审 计报告。现将 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、资产负债表主要数据 2023 年合并报表数据见下表： 单位：万元 | 项目 | 2023 | 年 月 12 | 31 | 日 2022 | 年 月 12 | 日 31 | 增减额 | 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产合计 | | 198,643.71 | | | 230,597.35 | | -31,953.64 | -13.86% | | 负债合计 | | 140,081.09 | | | 213,373.58 | | -73,292.49 | -34.35% | | 所有者权益合计 | | 58,562.62 | | | 17,223.77 | | 41,338.85 | 240.01% | 广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东星徽精密制造股份有限公司 （2 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-023 广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 开展额度不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，包括但不限于 远期、期权、掉期（互换）等产品或上述组合产品的金融工具。对应基础资产包 括汇率、利率、货币等。 （二）公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了 《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。 （三）特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易是以套期保值为目 的，用于锁定成本和规避汇率风险，但同时也存在一定的市场风险、内部控制风 险、流动性风险、履约风险、法律风险等。 一、投资情况概述 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 2024 年度开展额度不 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）投资种类：本次拟购买风险低、流动性高的理财产品。 （二）投资金额：在审议期限内任一时点不超过人民币 30,000 万元，在该 额度内可滚动使用。 （三）特别风险提示：尽管公司严格评估，谨慎购买风险低、流动性高的投 资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-021 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元闲 置自有资金购买风险低、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚 动使用。额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止，且不 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2023年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 目 录 页 码 一、专项说明 1-2 二、附件 1、广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 3 三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件 关于广东星徽精密制造股份有限公司2023年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 专 项 说 明 CAC证专字[2024]0193号 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了广东星徽精密制造股份 有限公司(以下简称"星徽股份")2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表(以下简称"财务报表")以及财务报表附 注，并于2024年4月22日出具了CAC证审字[2024]0091号标准无保留意见审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易 所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规 定， ...

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届监事会第 | 2023-4-20 | 1、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》 | | | | | 2、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事 | | | | | 会非职工代表监 事候选人的议案》 | | | | | 3、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 4、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | 1 | 二十四次会议 | | | | | | | 年第一季度报告的议案》 5、《关于 2023 | | | | | 6、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | 7、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 8、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议 | | | | | 案》 | | | | | 9、《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》 | | 2 | 第四届监事会第 | 2023-5-4 | 《关于变更 2022 年度向特定对象发行股票专项审 | | | ...