股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表149人，代表股份187,163,473股，占比39.7704%[5] - 现场参会股东及代表7人，代表股份185,720,323股，占比39.4638%[5] - 网络投票股东142人，代表股份1,443,150股，占比0.3067%[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意186,708,073股，占比99.7567％[6] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意186,659,073股，占比99.7305％[7] 会议时间地点 - 现场会议2024年9月5日14:30召开，地点在广东佛山顺德区北滘镇科业路3号[3] - 网络投票时间为2024年9月5日09:15 - 09:25，09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3]

业绩总结 - 2024年1 - 6月星徽股份营业收入80,136.87万元，同比降5.62%[3][5] - 2024年1 - 6月净利润934.86万元，同比升145.34%[3][5] - 2024年1 - 6月扣非净利润 - 99.30万元，同比降105.31%[3][5] 保荐人情况 - 保荐人未及时审阅文件次数为0次[2] - 保荐人查询专户次数为0次，专户2023年注销[2] - 保荐人列席三会次数均为0次[2] - 保荐人现场检查1次[2] - 保荐人发表专项意见7次[3] - 保荐人向本所报告次数为0次[3] - 保荐人对公司培训次数为0次[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月5日14:30召开，网络投票9月5日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年8月30日[2] - 审议两议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年9月2日8:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号公司证券事务部[8] 投票信息 - 网络投票代码为350464，投票简称为"星徽投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月5日9:15至15:00[14] 会议审议情况 - 公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议于2024年8月16日审议通过相关议案[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月19日[11]

业绩数据 - 2024年初后相关数据为3453.55[1] - 2024年度佐米相关数据分别为207.43、78.65、36.44、0.10、3.82、7.20[1] - 2024年度成就相关数据为2389.67、231.44、372.99、16.51、267.03[1] - 2024年末在米相关数据为5671.36、296.77、422.96、412.15、0.672、0.00、0.70、79.99、69.65、0.10、3.82[1] - 英语含大相关数据为4244.35、2643.59、025.46、562.04、00.6LZ、3.72[1] - 相关数据866.48[1] - 相关数据60.30[1] - 相关数据03.50[1] - 相关数据17.36[1] - 相关数据2.76[1]

限制性股票授予 - 2022年6月2日向28名激励对象授予23,600,000股限制性股票，授予价3.49元/股[6] - 2022年7月1日首次授予第一类限制性股票上市，27人获16,000,000股，授予价3.49元/股[8] - 2023年6月16日预留授予第一类限制性股票上市，7人获550,000股，授予价3.22元/股[11] 限制性股票回购注销 - 2022 - 2024年多次拟回购注销已获授但未解除限售的第一类限制性股票[8][9][12][13][14][16][17] - 2024年8月16日拟回购注销500,000股第一类，作废400,000股第二类[2] - 本次回购资金174.50万元，来自自有资金[18] 股本及股份比例变化 - 回购注销完成后，总股本由46350.17万股变为46300.17万股[19] - 有限售条件股份比例由30.43%变为30.35%，无限售由69.57%变为69.65%[19] 影响说明 - 本次回购注销及作废部分限制性股票不影响公司财务和经营[21]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年8月16日召开，3名监事全出席[2] 股票处理 - 因2名激励对象离职，拟回购注销500,000股第一类限制性股票[3] - 拟作废400,000股第二类限制性股票[3] 议案表决 - 《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等两议案表决全票通过[4][5] 后续安排 - 《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》需提交2024年第二次临时股东大会审议[3]

股份变动 - 2名激励对象离职，拟回购注销500,000股第一类限制性股票[2] - 公司总股本将从46,350.1663万股减至46,300.1663万股[2] - 公司注册资本将从46,350.1663万元减至46,300.1663万元[2] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数将修订[3] - 修订尚需提交股东大会审议，提请授权董事会办工商登记[6]

公司基本信息 - 公司股票简称星徽股份，代码300464，上市于深圳证券交易所[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入801,368,664.90元，上年同期849,074,375.88元，同比减少5.62%[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为9,348,634.39元，上年同期为 - 20,618,240.92元，同比增长145.34%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为 - 993,044.31元，上年同期为18,688,995.54元，同比减少105.31%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为22,894,148.43元，上年同期为 - 30,716,566.55元，同比增长174.53%[10] - 基本每股收益本报告期为0.0199元/股，上年同期为 - 0.0559元/股，同比增长135.60%[10] - 稀释每股收益本报告期为0.0199元/股，上年同期为 - 0.0559元/股，同比增长135.60%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.64%，上年同期为 - 17.84%，同比增长19.48%[10] - 本报告期末总资产为1,790,223,039.50元，上年度末为1,986,437,140.49元，同比减少9.88%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为607,767,193.25元，上年度末为565,123,372.07元，同比增长7.55%[10] - 公司本报告期营业收入801,368,664.90元，同比减少5.62%[41] - 公司本报告期营业成本613,633,737.36元，同比增加1.59%[41] - 公司本报告期销售费用87,777,848.11元，同比减少30.44%[41] - 公司本报告期管理费用61,947,067.41元，同比减少21.52%[41] - 公司本报告期财务费用9,925,297.86元，同比增加120.18%[41] - 公司本报告期所得税费用9,796,890.46元，同比减少167.14%[41] - 公司本报告期研发投入19,997,425.33元，同比增加42.80%[41] - 2024年上半年营业总收入8.01亿元，较2023年上半年的8.49亿元下降5.62%[117][118] - 2024年上半年营业总成本7.89亿元，较2023年上半年的8.31亿元下降5.10%[118] - 2024年上半年营业利润2387.49万元，较2023年上半年的1519.85万元增长57.08%[118] - 2024年上半年利润总额2017.99万元，较2023年上半年的 - 3347.77万元实现扭亏为盈[118] - 2024年上半年净利润1038.31万元，较2023年上半年的 - 1888.60万元实现扭亏为盈[119] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润934.86万元，较2023年上半年的 - 2061.82万元实现扭亏为盈[119] - 2024年上半年综合收益总额6088.64万元，较2023年上半年的 - 4374.61万元实现扭亏为盈[119] - 2024年上半年基本每股收益0.0199元，较2023年上半年的 - 0.0559元实现扭亏为盈[119] - 2024年上半年负债合计9.91亿元，较期初的9.17亿元增长8.08%[116] - 2024年上半年所有者权益合计12.36亿元，较期初的12.55亿元下降1.55%[116] - 2024年上半年营业收入149,720,765.02元，2023年同期为161,699,507.00元[121] - 2024年上半年净利润为 -23,418,230.32元，2023年同期为 -57,324,006.29元[121] - 2024年上半年经营活动现金流入小计714,319,406.32元，2023年同期为691,526,779.96元[123] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为22,894,148.43元，2023年同期为 -30,716,566.55元[123] - 2024年上半年投资活动现金流入小计40,861,361.13元，2023年同期为28,952,536.07元[124] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -23,847,237.73元，2023年同期为 -10,342,128.34元[124] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计203,673,244.58元，2023年同期为224,755,071.37元[124] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -30,302,421.84元，2023年同期为 -18,311,576.80元[124] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,477,869.60元，2023年同期为1,551,086.69元[124] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为54,941,662.87元，2023年同期为88,860,444.33元[124] - 2024年半年度经营活动现金流入小计403,620,115.33元，2023年半年度为467,359,129.71元[125] - 2024年半年度经营活动现金流出小计332,877,907.32元，2023年半年度为333,187,377.13元[125] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额70,742,208.01元，2023年半年度为134,171,752.58元[125] - 2024年半年度投资活动现金流入小计100,000.00元，2023年半年度为555.16元[126] - 2024年半年度投资活动现金流出小计27,687,934.95元，2023年半年度为8,806,264.10元[126] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -27,587,934.95元，2023年半年度为 -8,805,708.94元[126] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计78,050,000.00元，2023年半年度为23,975,000.00元[126] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计121,955,541.35元，2023年半年度为155,015,343.98元[126] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -43,905,541.35元，2023年半年度为 -131,040,343.98元[126] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额1,198,079.31元，2023年半年度为 -5,677,929.10元[126] - 公司2023年末归属于母公司所有者权益小计为153,560,925.16元，少数股东权益为17,841,346.01元，所有者权益合计为171,402,271.17元[130] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为139,447,546.01元，少数股东权益为17,841,346.01元，所有者权益合计为157,288,684.48元[130][131] - 2024年上半年股本减少150,000元，资本公积增加14,039,443.91元，库存股减少672,000元[131] - 2024年上半年综合收益总额为 - 43,746,051.2元，其中归属于母公司的其他综合收益为 - 20,618,240.9元[131] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为14,561,443.91元，其中股份支付计入所有者权益的金额为14,561,443.91元[131] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为107,880,209.07元，少数股东权益为20,223,868.04元，所有者权益合计为128,104,077.11元[132] - 母公司2023年末所有者权益合计为1,255,052,814.98元[133] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1,255,052,814.98元[133] - 母公司2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 19,535,190.66元[133] - 母公司2024年上半年综合收益总额为 - 23,418,230.32元[133] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本金额为327.2万元，股份支付计入所有者权益的金额为 - 327.2万元[134] - 2024年期初所有者权益合计为8.0101734303亿元，本期增减变动金额为4276.2562万元[135] - 2024年上半年综合收益总额为 - 5732.4006万元[135] - 2024年期末股本为3.68972175亿元，资本公积为11.6871927466亿元[136] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益为-144,212.90元[13] - 计入当期损益的政府补助为1,057,336.90元[13] - 除套期保值外非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为99,323.93元[13] - 债务重组损益为12,968,231.92元[14] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-7,501,431.73元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为3,998,109.67元[14] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为52,977.18元[14] - 所得税影响额为181,556.10元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为7,100.17元[14] - 非经常性损益合计为10,341,678.70元[14] 五金业务相关数据及情况 - 公司主要从事滑轨、铰链等精密五金件的研发、制造及销售业务[22] - 五金业务主要产品为滑轨、铰链，配套水槽、水龙头等厨卫和收纳五金产品[22] - 公司以“订单式生产为主、备货式生产为辅”，借助ERP系统实现高效柔性生产[23] - 公司采用直销与代理商销售相结合的销售模式，通过线上和线下推广宣传[23] - 公司精密五金业务获授权334项国内外核心技术专利，其中国内外发明专利授权38件[35] - 公司滑轨承重范围10kg至100kg、宽度17mm至53mm，铰链铰杯直径26mm、35mm、40mm，开门角度45°至270°[36] - 公司滑轨营业收入416,691,491.61元，同比增加35.02%，营业成本338,294,586.02元，同比增加38.04%，毛利率18.81%，同比减少1.78%[42] - 公司滑轨、铰链等五金产品主要原材料钢材卷板和镀锌板占主营业务成本比例超50%[57] 跨境电商业务相关数据及情况 - 2023 - 2018年我国跨境电商进出口增长1.2倍，2024年上半年进出口1.22万亿元，同比增长10.5%[24] - 2023年近半数调研卖家计划进行多平台和新渠道尝试[26] - 2024年AI技术在跨境电商行业掀起变革，企业利用其提升运营效率、降低成本[26] - 2024年1 - 6月公司总营收3.02亿元，较2023年同期4.61亿元下降34.47%[29][31][32] - 销售渠道中，亚马逊2024年1 - 6月金额1.17亿元，占比38.82%，同比降55.28%；线下渠道金额1.29亿元，占比42.76%，同比降7.86%[29] - 产品品类中，智能小家电类2024年1 - 6月金额1.21亿元，占比40.11%，同比降32.05%；其他品类金额3681.97万元，占比12.20%，同比增263.27%[31] - 地区收入方面，北美2024年1 - 6月金额1.72亿元，占比56.88%，同比降41.44%；其他地区金额1.30亿元，占比43.12%，同比降22.25%[32] - 2024年1 - 6月公司跨境电商业务累计采购1.

法律意见书 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel）：（86-0755）88265288 传真（Fax）：（86-0755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 法律意见书 信达励字(2024)第 118 号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达现出具法律 意见下： 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东星徽精密制造股份有限公 司（以下简称"公司"或"星徽股份"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年8月16日召开，7名董事全出席[2] - 公司将于2024年9月5日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[6] 股票处理 - 因2名激励对象离职，拟回购注销第一类限制性股票500,000股，作废第二类400,000股[3] 章程修订 - 因2名激励对象离职，拟修订《公司章程》部分条款[4] 报告披露 - 《2024年半年度报告》及摘要已披露于巨潮资讯网[5]