股票处理 - 拟回购注销613.2万股第一类限制性股票[3] - 拟作废300万股第二类限制性股票[3] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[8] 会议情况 - 2023年4月22日第五届监事会第七次会议召开[2] 议案表决 - 多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][9][10][11]

股权相关 - 拟回购注销613.2万股第一类限制性股票，作废300万股第二类限制性股票[3] - 提请2023年年度股东大会授权办理不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[6] 利润分配 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] 会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2024年4月22日召开，7名董事全出席[2] - 2023年年度股东大会将于2024年5月15日下午14:30召开[30] 议案情况 - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议，表决均全票通过[3][4][5][6][10][13][15] 资金使用 - 2024年度拟向金融机构申请授信额度，为子公司提供担保[19] - 2024年拟用不超3亿元闲置自有资金买理财产品[20] - 2024年度拟开展不超6亿元或等值外币的外汇衍生品交易业务[23] 其他情况 - 无偿接受广东星野投资等提供担保，额度依实际融资需求定[22] - 截至2023年12月31日，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[26] - 募集资金使用与管理合规，无违规及损害股东利益情况[28]

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-026 广东星徽精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公 司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2024 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广东星徽精密 制造股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会议 事规则》等规定和要求，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 广东星徽精密制造股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 华事务所"） （2）成立日期：2000 年 9 月 19 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十九次会议、于 2023 年 5 月 1 ...

3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 1、企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华 事务所"） 2、成立日期：2000 年 9 月 19 日 广东星徽精密制造股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务所"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中 审华事务所 2023 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 5、首席合伙人：黄庆林 6、截至 2022 年 12 月 31 日，中审华事务所拥有合伙人 103 人、注册会计 师 516 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 人。 7、中审华事务所 2022 年度经审计的收入总额为 83,656 万元，其中审计业 务收入 60,815 万元，证券业务收入 10,499 万元；2022 年度上市公司审计客户 共计 25 家，主要包括制造业、批发和零售贸易业 ...

募集资金情况 - 2023年向特定对象发行102,249,488股A股，募资499,999,996.32元，净额490,545,044.03元[1] - 截至2023年底累计使用募资490,545,044.03元，专户余额0元[2] 募投项目情况 - 2023年募投项目无实施地点、方式变更[6] - 偿还借款项目承诺投资5亿，实际投入490,545,044.03元，进度100%[16]

广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东： 根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东星徽精 密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 一、开展套期保值业务的目的及必要性 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）主要经营精密五金 业务和跨境电商出口业务，精密五金产品由公司自营出口，结算货币主要为美 元。跨境电商产品主要通过第三方平台及线下渠道直接销往美国、欧洲、日本 等国家和地区，主要采用美元、欧元、日元等货币进行结算。为防范汇率大幅 波动对公司业绩带来的不利影响，2024 年度拟开展套期保值业务。 公司套期保值业务均以公司经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行 单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。 二、开展套期保值业务概述 公司开展的套期保值业务主要包括但不限于远期、期权、掉期（互换）等 产品或上述组合产品的金融工具。公司开展的套期保值业务，以锁定成本、规 避和防范汇率风险为目的。 三、开展套期保值业务的必要性和可行性 1、需求分析：根据目前人民币汇率以"双向波动、中长期总体升值"为 主，公司应继续坚持"汇率风险中性、规范操作、严格管控、注重实效"的方 针开展套期保值业务，除增加自身抗风险能力外，还需要依靠金融工具达到规 避汇率风险的目的。 2、能力分析：公司开展的套期保值业务 ...

业务执行情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训1次，日期为2023年12月11 - 12日[4] - 公司各方面无问题，承诺均已履行[5][6] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4]

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的原因 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-013 广东星徽精密制造股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1 | 46,963.3663 万元。 | 46,350.1663 万元。 | | | 第二十条 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为 | | 2 | 46,963.3663 万股，公司的股本结构为：普 | 46,350.1663 万股，公司的股本结构为：普 | | | 通股 万股。 46,963.3663 | 通股 万股。 46,350.1663 | | | 第四十一条 股东 ...