股权质押 - 2024年11月14日，控股股东谢晓华质押400万股，占其所持3.91%，占总股本0.85%[1] - 截至披露日，谢晓华持股占比21.73%，累计质押占其所持27.87%，占总股本6.06%[2] - 截至披露日，星野投资持股占比17.03%，累计质押占其所持76.00%，占总股本12.94%[2] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人合计持股占比38.76%，累计质押占其所持49.02%，占总股本19.00%[2] 其他情况 - 截至披露日，已质押股份中限售等数量占31.88%，未质押股份占80.03%[2] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人质押未达50%，无平仓风险，不影响经营治理[3]

授信额度 - 公司及子公司2024年度申请综合授信额度不超12亿元或等值外币[2] - 公司向广发银行申请不超6490万元授信额度[3] 担保情况 - 公司2024年度为子公司提供担保额度不超6亿元或等值外币[2] - 清远星徽等为6490万元授信提供担保，担保债权最高本金余额6490万元[3][6] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总余额23882.48万元，占2023年经审计净资产42.26%[9]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表158人，代表股份187,591,948股，占比39.8615%[5] - 现场出席7人，代表股份185,511,523股，占比39.4194%[5] - 网络投票出席151人，代表股份2,080,425股，占比0.4421%[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意187,268,448股，占比99.8276％[6] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意187,274,548股，占比99.8308％[7] 会议时间地点 - 现场会议于2024年11月14日14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年11月14日09:15 - 15:00[3] - 会议召开地点为广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于10月30日刊载[3] - 大会于11月14日下午14：30在佛山召开[4] - 截至11月8日核对出席股东与名册一致[6] - 召集人为公司董事会[8] 议案审议结果 - 《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意187,268,448股，占比99.8276％[13] - 该议案中小投资者同意10,721,225股，占比97.0710％[13] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意187,274,548股，占比99.8308％[14] - 该议案中小投资者同意10,727,325股，占比97.1262％[15]

股份回购 - 公司拟回购注销3名离职激励对象785,000股第一类限制性股票[2] 股本与资本变化 - 回购后总股本由463,001,663股减至462,216,663股[3] - 回购后注册资本由463,001,663元减至462,216,663元[3] 债权人权益 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[4]

业绩完成情况 - 2018年业绩承诺1.08亿美元，完成率101.49%[12] - 2019年业绩承诺1.45亿美元，完成率106.40%[12] - 2020年业绩承诺1.9亿美元，完成率130.00%[12] 税费情况 - 2018 - 2020年税款合计159.897005万美元[13] - 2018 - 2020年利息合计40.257422万美元[13] - 2018 - 2020年罚款合计3.863015万美元[13]

公司基本信息 - 公司于2015年6月10日在深交所创业板上市，首次发行2067万股[10] - 公司注册资本46221.6663万元，股份总数46221.6663万股[11][21] 股权结构 - 广东星野投资出资4229万元，股权比例84.58%[23] - 陈惠吟出资630万元，股权比例12.6%[23] - 李晓明出资90万元，股权比例1.8%[23] - 谢锐彬等4人各出资10万元，股权比例均为0.2%[23] - 谢晓明出资6万元，股权比例0.12%[23] - 张扬出资5万元，股权比例0.1%[23] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形诉讼[38] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[56] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[57][58] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[59] - 股东大会网络投票时间规定[59] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[61] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[51] - 监事会或股东自行召集需书面通知董事会并备案[53] - 股东大会由不同主体主持的规定[66][67] - 股东大会会议记录保存不少于10年[72] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[77] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露[77] - 董事会等可公开征集股东投票权[78] - 关联股东不参与关联交易投票[78] - 股东大会通过派现等提案，2个月内实施[90] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[92] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[94] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[96] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露[96] - 董事离任一年内负忠实义务[97] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[102] - 董事会多项职权[103] - 7种情形不能担任董事[92] - 股东大会通过选举提案，新任董事就任[89] - 董事会审议交易等情况需全体董事过半数通过[105] - 董事会审议担保事项需出席董事三分之二以上同意[108] - 关联交易审批规定[108] - 财务资助等情况董事会审议后提交股东大会[110] - 交易涉及资产总额超总资产50%等情况提交股东大会[110] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[113] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[113] - 董事会临时会议紧急时可口头通知[114] - 董事会会议记录保存不少于10年[120] 其他人员相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[127] - 监事每届任期3年，连选可连任[138] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[140] - 监事会每6个月至少召开一次会议[143] - 监事会会议记录保存至少10年[144] 财务与分红相关 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[148] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[148] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[151] - 现金分红政策目标为剩余股利[152] - 公司可多种方式分配股利，有条件可中期分配[154] - 实施现金分红条件[155][156] - 连续三年现金累计分配利润不少于年均可供分配利润30%[156] - 不同发展阶段现金分红比例规定[157] - 利润分配预案审议规定[160] - 股东大会决议后或董事会制定方案后2个月内派发股利[161] - 变更利润分配政策审议规定[162] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，审计费用股东大会决定[166][167] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[176][177] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[182] - 修改章程须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[182] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组[186] - 清算组通知债权人及债权人申报债权规定[184] - 控股股东定义[192]

市场扩张和并购 - 2018年收购泽宝技术100%股权，交易价15.3亿元，股份支付8.905235亿元，现金支付6.394765亿元，拟募资不超7.678165亿元[3] 业绩总结 - 泽宝技术2018 - 2020年承诺净利润分别不低于1.08亿、1.45亿、1.90亿元[4] - 原业绩承诺完成率2018年101.49%，2019年106.40%，2020年130.00%[6] - 更正后完成率2018年80.56%，2019年96.68%，2020年130.22%[15] 其他新策略 - 子公司2015 - 2021年未足额缴纳美欧税款，需补缴[8] - 业绩承诺期应补缴税款合计3.816697484亿元，总计3.625280328亿元[12] - 2018年12月31日前补缴款计其他应收款，2019 - 2020年计收到通知当期报表[16]

公司会议 - 第五届监事会第九次会议于2024年10月29日召开，3名监事全出席[2] 股权处理 - 拟回购注销785,000股第一类限制性股票，作废200,000股第二类限制性股票[3] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过[4][5][6] 业绩更正 - 子公司税务问题致泽宝技术业绩承诺完成情况更正[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月8日[2] - 审议两项议案，属特别决议需三分之二以上表决权通过[5] 登记与投票信息 - 登记时间为2024年11月11日8:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为广东佛山顺德区北滘镇科业路3号公司证券事务部[8] - 网络投票代码350464，简称为"星徽投票"[12]