证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-108 广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 回购注销完成的公告 1、广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司""星徽股份"）本 次回购注销已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 8,393,000 股，占回购 注销前公司总股本 470,609,663 股的 1.7834%，涉及激励对象人数 37 名（剔除 重复对象后共计 32 名）。其中，首次授予激励对象中 8 名已离职的激励对象， 其已获授但尚未解除限售的 2,636,000 股第一类限制性股票的回购价格为 3.49 元/股；首次授予激励对象中 21 名激励对象（含上述 4 名已离职的激励对象） 因首次授予部分第二个解除限售期的公司层面业绩考核不达标，其已获授但尚 未解除限售的 5,432,000 股第一类限制性股票的回购价格为 3.49 元/股加上中 国人民银行同期存款利息之和；预留授予激励对象中 2 名已离职的激励对象， 其已获授但尚未解除限售的 75,000 股第一类限制性股票的回购价格为 3.22 元/ 股；预留授予激励对象中 6 ...

股本与注册资本 - 公司原注册资本和股本均为47,060.9663万元[5] - 变更后注册资本和股本均为46,221.6663万元[10] - 截至2024年12月2日，累计注册资本和股本均为46,221.6663万元[11] 股份回购注销 - 回购注销32名激励对象限制性股票839.30万股，支付回购注销款2,990.94133万元，减少股本839.30万元，减少资本公积2,081.0820万元，增加财务费用70.55933万元[11] 股份变更 - 无限售条件股份变更前金额为14,979,368元，占比66.93%，变更后为22,465,427元，占比69.76%[23] - 限售条件股份变更前金额为5,630,295元，占比33.07%，变更后为39,751,236元，占比30.24%[23] 历史股本变动 - 2015年公开发行2,067.00万股，每股发行价10.20元，增加股本2,067.00万元，发行后总股本8,267.00万元[28] - 2015年限制性股票实际认购154.50万股，增加注册资本154.50万元，变更后股本为8,421.50万元[29] - 2016年以资本公积每10股转增15股，转增股本12,632.25万股，变更后股本为21,053.75万元[29] - 2016年回购注销限制性股票122.875万股，变更后股本为20,930.875万元[30] - 2016年限制性股票激励计划实际授予44.5万股，计入股本44.50万元，变更后股本为20,975.375万元[31] - 2017年回购注销限制性股票175.125万股，变更后股本为20,800.25万元[32] - 2018年回购注销限制性股票132.75万股，变更后注册资本为20,667.50万元[33][34] - 公司发行11131.5433万股股份购买泽宝技术100%股权，增加注册资本11131.5433万元，变更后注册资本为31799.0433万元[36] - 公司非公开发行股份募集配套资金不超过76781.65万元，向特定对象发行股份后注册资本变更为35312.2175万元[37] - 公司向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予1600万股限制性股票，增加股本1600万元、资本公积3984万元，股本变更为36912.2175万元[38] - 公司向7名激励对象授予65万股第一类限制性股票，收到认缴股款177.10万元，新增股本55万元，转入资本公积122.10万元，变更后注册资本为36967.2175万元[39] - 公司回购注销原首次授予激励对象任雪山30万股限制性股票，支付回购注销款104.70万元，减少股本30万元，减少资本公积74.70万元[40] - 2023年7月14日，公司支付激励对象李泽亨回购注销款139.60万元，减少股本40万元，减少资本公积99.60万元[41] - 2023年7月14日，公司支付25名激励对象回购注销款217.32579万元，减少股本61.20万元，减少资本公积152.388万元，增加财务费用3.73779万元[41] 股份发行 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过5亿元，实际发行数量102,249,488股，每股面值1元，发行价格4.89元/股[42][43] 股份限售变动 - 2023年8月23日至2024年12月2日，公司解除限售股份数量为748.6059万股，无限售条件股份增加748.6059万股，限售条件股份减少748.6059万股[49]

2024 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"上市公司"）2022 年向 特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规则的相关规定以及上市公司的 实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对上市公司的控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行了有计划、多层次的后续培训， 所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督 导的最新要求进行。 2024 年 12 月 13 日，东莞证券相关人员按照要求完成了对上市公司控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的持续培训工作， 特向贵所报送培训工作报告。 | 培训日期 | 2024 年 12 13 | 月 | 日 | | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 上市公司办公室 | | | | 培训主题 | 减持新 ...

股份质押 - 2024年12月6日谢晓华质押500万股，占其所持4.89%，占总股本1.06%[1] - 截至披露日，谢晓华累计质押3350万股，占其所持32.76%，占总股本7.12%[2] - 截至披露日，星野投资累计质押6090万股，占其所持76.00%，占总股本12.94%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押9440万股，占其所持51.76%，占总股本20.06%[2] 质押用途与影响 - 星野投资4200万股为公司融资保证，1890万股自身融资[4] - 谢晓华400万股为公司融资保证，2950万股自身融资[4] - 未来半年和一年内无到期质押股份，不影响公司经营[4]

股票情况 - 公司股票2024年11月29日、12月2日连续两日涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 选定《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7] 经营事项 - 公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划事项[4][5]

股权质押 - 2024年11月14日，控股股东谢晓华质押400万股，占其所持3.91%，占总股本0.85%[1] - 截至披露日，谢晓华持股占比21.73%，累计质押占其所持27.87%，占总股本6.06%[2] - 截至披露日，星野投资持股占比17.03%，累计质押占其所持76.00%，占总股本12.94%[2] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人合计持股占比38.76%，累计质押占其所持49.02%，占总股本19.00%[2] 其他情况 - 截至披露日，已质押股份中限售等数量占31.88%，未质押股份占80.03%[2] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人质押未达50%，无平仓风险，不影响经营治理[3]

授信额度 - 公司及子公司2024年度申请综合授信额度不超12亿元或等值外币[2] - 公司向广发银行申请不超6490万元授信额度[3] 担保情况 - 公司2024年度为子公司提供担保额度不超6亿元或等值外币[2] - 清远星徽等为6490万元授信提供担保，担保债权最高本金余额6490万元[3][6] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总余额23882.48万元，占2023年经审计净资产42.26%[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于10月30日刊载[3] - 大会于11月14日下午14：30在佛山召开[4] - 截至11月8日核对出席股东与名册一致[6] - 召集人为公司董事会[8] 议案审议结果 - 《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意187,268,448股，占比99.8276％[13] - 该议案中小投资者同意10,721,225股，占比97.0710％[13] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意187,274,548股，占比99.8308％[14] - 该议案中小投资者同意10,727,325股，占比97.1262％[15]

股份回购 - 公司拟回购注销3名离职激励对象785,000股第一类限制性股票[2] 股本与资本变化 - 回购后总股本由463,001,663股减至462,216,663股[3] - 回购后注册资本由463,001,663元减至462,216,663元[3] 债权人权益 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[4]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表158人，代表股份187,591,948股，占比39.8615%[5] - 现场出席7人，代表股份185,511,523股，占比39.4194%[5] - 网络投票出席151人，代表股份2,080,425股，占比0.4421%[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意187,268,448股，占比99.8276％[6] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意187,274,548股，占比99.8308％[7] 会议时间地点 - 现场会议于2024年11月14日14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年11月14日09:15 - 15:00[3] - 会议召开地点为广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号[3]