证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司（合并报表）未分配利润为-1,373,346,330.44 元，实收股本为 470,609,663 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国 公司法》《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的相关规定，该事项需提交 至公司股东大会审议。 二、亏损原因 2023 年度，归属于上市公司股东的净利润为-7,609.25 万元，与上年同期 相比亏损大幅减少。净利润亏损主要是： 1、因诉讼计提预计负债 3,309.08 万元； 广东星徽精密制造股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 1、2023 年，公司归还子公司少数 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入1,625,698,123.45元，较上年度减少约30.84%[13] - 2023年度营业收入扣除项目2,935,906.55元，较上年度减少约64.85%[13] - 审计机构对2023年度营业收入扣除事项明细表发表专项核查意见[7]

业绩总结 - 2023年度电子商务业务分部营业收入80,870.10万元，较上年下降34.17%[5] - 2023年末公司资产总计19.86亿元，较年初23.06亿元下降13.85%[19] - 2023年末负债合计14.01亿元，较年初21.34亿元下降34.35%[21] - 2023年末股东权益合计5.86亿元，较年初1.72亿元增长240.30%[21] - 2023年营业总收入16.2569812345亿元，上年为23.5081601445亿元[1] - 2023年净利润亏损7410.129762万元，上年亏损26030.070681万元[1] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为13.85亿元，上年为23.75亿元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 3953.57万元，上年为1.44亿元[25] - 2023年营业收入299,157,446.89元，较上年625,141,314.86元下降约52.15%[35] - 2023年净利润为 -39,167,434.25元，上年为 -45,531,823.06元，亏损幅度收窄约13.98%[35] 市场扩张和并购 - 2018年收购泽宝技术100%股权，确认商誉101,052.89万元[7] - 2021年6月亚马逊封号事件，公司对泽宝技术商誉计提减值准备67,997.24万元[8] 股权变动 - 2023年年初股本为53,122,175元，年末为69,122,175元[39] - 2023年年初资本公积为1,096,286,077.58元，年末为154,679,830.70元[39] - 2023年年初未分配利润为 - 648,341,451.65元，年末为 - 693,873,274.71元[39] - 公司向特定对象发行股票募集资金不超5亿元，实际发行102,249,488股，变更后累计注册资本为470,609,663元[57] 子公司情况 - 清远市星徽精密制造有限公司等多家子公司持股比例为100%[58] - 广东华徽创新技术有限公司持股比例为99.75%[59] - 深圳市星徽创新投资有限公司持股比例为95%[59] - Donati S.r.l.持股比例为80%[59] 会计政策 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[70] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[89] - 存货按成本与可变现净值孰低原则计提或调整跌价准备[131] - 对被投资单位有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，能实施控制的采用成本法核算[142] - 房屋及建筑物折旧年限20年，预计净残值率4%，年折旧率4.80%[158] - 使用寿命有限的软件无形资产预计使用寿命为5 - 10年[172] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足5个条件可确认为无形资产[174][175] - 长期待摊费用按实际成本计价，在受益期限内平均摊销[181][182]

审计机构情况 - 拟续聘中审华事务所为2024年度审计机构[3][7] - 2022年中审华合伙人103人、注会516人、签过证券报告注会114人[3] - 2022年中审华收入总额83656万元，审计业务60815万元，证券业务10499万元[3][4] - 2022年中审华上市公司审计客户25家，收费3640.1万元，同行业3家[4] - 截至2022年底，中审华计提职业风险基金2600.88万元、职业保险累计赔偿限额39081.70万元[4] - 中审华近三年受行政处罚2次等，10名从业人员受处罚多次[4] 审计费用 - 2023年度审计服务费用155万元，年报140万元、内控15万元[6] - 2024年度审计服务费用预计与2023年持平[6] 后续安排 - 续聘事项需提交2023年年度股东大会审议，通过生效[9]

东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，对 星徽股份 2023 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，相关核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于同意广东 星徽精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1579 号），同意广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 102,249,488 股，发行价格为 4.89 元/股， ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，广东星徽精密制 造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴静、陈 敏、夏泉贵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东星徽精密制造股份有限公司 董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事吴静、陈敏、夏泉贵的任职经历、兼职情况、主要社会关 系等有关信息以及其签署的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》， 公司董事会认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中的要求。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年公司独立 董事履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈敏作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 一、独立董事的基本情况 陈敏先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师协会非执业会员。2002 年至 2009 年，担任普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）广州分所并购咨询部经理；2009 年至 2012 年，担任美 的集团海外战略部经理；2016 年至今，担任广东爱苏生物科技有限公司董事； 2016 年至 2022 年任广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事；2017 年至今任广 州恺华投资咨询有限公司监 ...

授信与担保 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超12亿元或等值外币，期限不超3年[2][3] - 2024年度公司为子公司提供担保总额度不超6亿元或等值外币[3][14] - 各子公司担保额度截至目前30000万元，本次新增60000万元，占上市公司最近一期净资产比例106.17%[7] 子公司情况 - 清远市星徽精密制造有限公司注册资本31500万元，2023年末资产负债率55.90%[6][7] - 广东华徽贸易有限公司注册资本500万元，2023年末资产负债率100.03%[9][7] - 广东星徽家居五金有限公司注册资本3000万元，2023年末资产负债率109.97%[10][7] - 广东星徽创新技术有限公司注册资本3000万元，2023年末资产负债率98.17%[7][12] 财务数据 - 2024年3月资产总额为5564.89万元，2023年为1069.50万元[13] - 2024年3月负债总额为4326.43万元，2023年为1049.91万元[13] - 2024年1 - 3月营业收入为1301.73万元，2023年为511.64万元[14] - 2024年1 - 3月利润总额为289.69万元，2023年为21.20万元[14] - 2024年1 - 3月净利润为218.87万元，2023年为19.59万元[14] 其他 - 公司及子公司无银行贷款，或有事项涉及总额为0[12][13][14] - 董事会同意公司及子公司2024年度申请授信额度及担保事项并提交股东大会审议[15]

广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司 2023 年度衍生品交易业务情况进行了核查，现将相关情 况说明如下： 一、衍生品投资的审议情况 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于开展金融衍生品交 易业务的议案》，同意公司及子公司配合外币业务开展以套期保值为目的特定 金融衍生品交易业务，总额度不超过等值 10 亿人民币，期限自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》 （公告编号：2022-032）。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十九次会议，于 2023 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-020 广东星徽精密制造股份有限公司 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司担保的总额 超过公司最近一期经审计净资产 100%。敬请投资者注意担保风险。 一、申请综合授信额度及担保事项的概述 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司 及子公司 2024 年度向银行等金融机构、非金融机构申请总金额不超过人民币 12 亿元或等值外币的授信额度；同意公司 2024 年度为子公司提供总额度不超过人 民币 6 亿元或等值外币的担保。 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融 机构、非金融机构申请总金额不超过人民币 12 亿元或等值外币的授信额度，授 信期限不超过 3 年，授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保 函、信用证、贴现、福费廷、供应链金融、国际贸易融资及外汇衍生交易等业务。 授信额度、授信期限和授信形式最终以各家银行等金融机构、非金融机构实际审 批的结果为准，具体融资金额将 ...