交信（浙江）信息发展股份有限公司监事会 关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 交信（浙江）信息发展股份有限公司监事会 2024年4月25日 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求，结合交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截 至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023年度内部控制自 我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，现 发表意见如下： 2023年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合 公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。 内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起 到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全 体股东的利益。公司编制的《2023年度内部控制自我 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592 号），同意交信（浙江）信息发展股 份有限公司（原名称"上海信联信息发展股份有限公司"）向特定对象发行股票的注 册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股股票 43,103,448 股，发行价格为 16.24 元/股，本次发行的募集资金总额为 699,999,995.52 元，扣除发行费（不含增 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司使用闲置募集资金 进行现金管理暨其产生的利息收益暂时补充流动资金的核查 意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信 （浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用闲置 募集资金进行现金管理暨其产生的利息收益暂时补充流动资金的事项进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592号），同意交信 （浙江）信息发展股份有限公司（原名称"上海信联信息发展股份有限公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股 股票43,103,448股，发行价格为16.24 元/股，本次发行的募集资金 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-019 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股 东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （七）会议召开方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-018 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 续聘公司2024年度审计机构的议案》。董事会同意聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司2024年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其 它相关的咨询服务，聘期1年。 续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议通过，详情如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证， ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求， 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事张金牛先生、赵亚青先生、乔玉湍先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事张金牛先生、赵亚青先生、乔玉湍先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-014 交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-011 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营 效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张金牛） 各位股东及股东代表： 本人作为交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，认 真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职 责工作情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会和列席股东大会情况 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会情况 2023年度，公司共召开了16次董事会，本人应出席16次，实际出席16次。本 人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象， 出席董事会情况如下表： | 独立董 | 任职状 | ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-024 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发 展"）第六届董事会第三次会议于2024年4月24日以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾 成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法 规的有关规定，合法、有效。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、 审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年年度报告》之第四节"公司治 理"。 公司独立董事张金牛先生、赵亚青 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定， 以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作， 列席董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查， 对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人 员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。现将 2023年度监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开11次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况为： 1、2023年1月9日，召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了如下议 案： （1）《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》； （2）《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报 告的议案》； （3）《关于修订公司20 ...