国浩律师（上海）事务所 关于 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下： 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 法律意见书 致：交信（浙江）信息发展股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受交信（浙江）信息发展股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派吴尤嘉律师、李彦玢律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-033 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议通知情况： 1、公司董事会于2024年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 2、公司董事会于2024年5月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月17日下午14:00； 2、网络投票时间： （1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

中国证券监督管理委员会浙江监管局 行政监管措施决定书 令第 182 号)第五十二条规定,我局决定对你公司采取出具 警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。你 公司应充分吸取教训,加强证券法律法规学习,完善公司内 部控制,提高公司规范运作水平和信息披露质量,杜绝类似 事件的再次发生,并于收到本决定书之日起10个工作日内 向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日 起 60 日 内 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 提 出 行政 复 议 申 请, 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法 院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执 行。 浙江证监局办公室 2024 年 5 月 14 日印 发 〔2024〕 80 号 关于对杭州敦信资产管理有限公司采取 出具警示函措施的决定 杭州敦信资产管理有限公司: 经查,你公司自 2022年11月13日与交信(浙江)信 息发展股份有限公司(以下简称信息发展)控股股东交信北 斗(嘉兴)股权投资有限公司签订一致行动协议,成为信息 发展控股股东的一致行动人。你公司管理的私募证券投资基 金分别于 2023年12月 ...

深 圳 证 券 交 易 所 1 时整改，杜绝上述问题的再次发生。 监管函 创业板监管函〔2024〕第 83 号 杭州敦信资产管理有限公司： 经查明，你公司存在以下违规事实： 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息 发展"）2020 年、2021 年及 2022 年未进行现金分红。你公 司是信息发展控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司 的一致行动人，你公司管理的私募证券投资基金敦信华盈 2 号、敦信 6 号分别于 2023 年 12 月 1 日、12 月 4 日以集中竞 价方式减持信息发展股份 30,800 股、57,500 股，合计减持 金额为 154.98 万元。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条的和《关于进 一步规范股份减持行为有关事项的通知》第一条、第三条、 第七条的规定。请你公司充分重视上述问题，吸取教训，及 关于对杭州敦信资产管理有限公司的 我部提醒你公司：上市公司股东应当按照国家法律、法 规、本所《创业板股票上市规则》及相关规定，诚实守信， 合规交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 特此函告。 深圳证 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及其摘 要。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2023 年度 报告及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日 15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理顾成先生，财务总监赵艳女 士，董事会秘书徐云蔚先生，独立董事张金牛先生。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 20 日 17:00 前通过访问全 景网（https://ir.p5w.net/zj）或扫描下方二维码进入问题征集专题页面提出相 关问题。公司将在 2023 年度业绩说明 ...

二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-027 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发 展"）第六届董事会第四次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾 成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法 规的有关规定，合法、有效。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会 2024年4月26日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

1、审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-028 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第四次会议于2024年4月26日以现场会议结合线上会议的方式召开。本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年第一季度报告》全文。 三、备查文件 1、第六届监事会第四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入23,555,083.94元，较上年同期减少34.01%[5] - 2024年第一季度营业总收入为23,555,083.94元，较上期35,693,912.79元下降[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -23,685,027.13元，较上年同期减少29.96%[5] - 2024年第一季度净利润为-34,641,624.12元，上年同期为-26,086,048.89元[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-23,685,027.13元，上年同期为-18,225,071.29元[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -70,795,694.55元，较上年同期增加29.71%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-70,795,694.55元，上年同期为-100,720,729.56元[19] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0954元/股，较上年同期减少7.43%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0954元，上年同期为-0.0888元[17] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 2024年第一季度末总资产1,382,037,225.76元，较上年度末增加2.70%[5] - 资产总计期末为1,382,037,225.76元，较期初1,345,760,771.51元增长[14][15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为553,539,817.83元，较上年度末减少4.10%[5] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计189,183.24元[5] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数19,129人[9] 财务数据关键指标变化 - 股东持股与质押 - 上海中信电子发展有限公司持股比例8.45%，质押股份9,000,000股[9] 财务数据关键指标变化 - 收入下降原因 - 公司收入大幅下降是因主要客户预算大幅减少及一季度季节性原因[8] 财务数据关键指标变化 - 限售股情况 - 张曙华期初限售股数为12,776,834股，本期增加限售股数8,845股，期末限售股数为12,785,679股[12][13] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为531,624,932.87元，较期初余额576,806,638.67元有所减少[14] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额为125,305,406.59元，较期初余额124,531,606.22元略有增加[14] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款期末余额为142,998,622.60元，较期初余额63,219,974.90元大幅增加[15] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 应付账款期末余额为116,541,420.95元，较期初余额153,238,599.43元减少[15] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为60,258,243.57元，较上期59,781,945.30元略有增加[16] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用本期为11,764,666.60元，较上期3,186,846.23元大幅增加[16] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 信用减值损失本期为2,128,299.30元，上期为 -2,229,302.66元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度营业利润为-34,247,361.14元，上年同期为-25,999,017.71元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-48,660,477.87元，上年同期为-2,008,939.23元[19] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为76,105,769.92元，上年同期为-15,773,915.97元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-43,350,402.50元，上年同期为-118,503,584.76元[20] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为570,430,249.23元，上年同期为130,958,510.28元[20] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为527,079,846.73元，上年同期为12,454,925.52元[20]

交信（浙江）信息发展股份有限公司 二 O 二三年度募集资金 存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12098号 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下 简称"信息发展"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 信息发展董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制， 确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陆明泉） 各位股东及股东代表： 本人作为交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，认真 行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人自 2021 年 8 月起任职公司独立董 事，2023 年 1 月辞去独立董事职位，现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作 情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会和列席股东大会情况 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、参加董事会及列席股东大会情况 2023年度，公司共召开了16次董事会，本人应出席1次。本人严格按照有关 法律、法规的要求，勤勉 ...