本人作为交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，认真 行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 工作情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会和列席股东大会情况 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （倪受彬） 各位股东及股东代表： 1、参加董事会及列席股东大会情况 2023年度，公司共召开了16次董事会，本人应出席15次。本人严格按照有关 法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况 如下表： | 独立董 | 任职状 | ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关 于2023年度计提资产减值的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 本次计提资产减值，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定 进行的。公司及下属子公司对2023年度末各类存货、应收款项、其他应收款、 固定资产、在建工程、无形资产及商誉等资产进行了全面清查，本着谨慎性原 则，公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值。 （二）本次计提资产减值的资产范围和预计金额 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-015 关于2023年度计提资产减值的公告 对2023年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值明细如下： 单位：元 项目 年初余额 本期计提金额 转销及其他变动 年末余额 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-025 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、 审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 三次会议于2024年4月24日以现场会议结合线上会议的方式召开。本次会议应出 席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。详见 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 该议案尚需提交公司 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵亚青） 本人作为交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，认 真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职 责工作情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会和列席股东大会情况 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、参加董事会及列席股东大会情况 2023年度，公司共召开了16次董事会，本人应出席15次。本人严格按照有关 法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况 如下表： | 独立董 | 任职状 | 应出席 | 实际出席次 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-010 关于公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 于近日收到嘉兴市经济和信息化局下发的补助资金 2,000,000 元。具体情况如下： | 序 | 发放补助 | 获得补助 | 获得补助的 | 补助金额(元) | 与资产/收 | 补助依据 | 收到补助 | 是否具 | 是否与公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 的主体 | 的主体 | 原因或项目 | | 益相关 | | 时间 | 有可持 | 日常经营活 | | | | | | | | | | 续性 | 动相关 | | 1 | 嘉兴市经 | 信息发展 | 上市公司注 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | 《〈嘉兴市 | 2024.4.16 | 不确定 | 是 | | | 济和 ...

2021 年 3 月 19 日，张曙华先生及其控制的中信电子与交信北斗投资签订 了《交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司与上海中信电子发展有限公司、张曙华 关于上海信联信息发展股份有限公司的股份转让协议》（以下简称"股份转让协 议"，公司现名称为"交信（浙江）信息发展股份有限公司"），《股份转让协 议》中对公司年度业绩承诺作出如下约定： 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-009 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于股东业绩承诺履行情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 大股东上海中信电子发展有限公司（以下简称"中信电子"）及张曙华与交信 北斗（嘉兴）股权投资有限公司（以下简称"交信北斗投资"）于 2021 年 3 月 19 日签署《股份转让协议》并约定了业绩承诺事项，2022 年度业绩承诺期已 届满，张曙华及中信电子尚未履行业绩补偿义务，交信北斗投资已委托律师事 务所向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提起仲裁。目前上 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-008 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于股东业绩承诺履行情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 大股东上海中信电子发展有限公司（以下简称"中信电子"）及张曙华与交信 北斗（嘉兴）股权投资有限公司（以下简称"交信北斗投资"）于 2021 年 3 月 19 日签署《股份转让协议》并约定了业绩承诺事项，2022 年度业绩承诺期已 届满，张曙华及中信电子尚未履行业绩补偿义务，交信北斗投资已委托律师事 务所向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。 一、基本情况 2021 年 3 月 19 日，张曙华先生及其控制的中信电子与交信北斗投资签订 了《交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司与上海中信电子发展有限公司、张曙华 关于上海信联信息发展股份有限公司的股份转让协议》（以下简称"股份转让协 议"，公司现名称为"交信（浙江）信息发展股份有限公司"），约定中信电子 将其持有的 19,692,999 股公司股份转让交 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于股票交易异常波动及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交 易日（2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 12 日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进 行了核实，现将有关情况说明如下： 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-007 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司 股票价格产生较大影响的信息；公司及董事会全体成员保证前期公告内容真实、 准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-006 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发 展"）于2024年3月7日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会 议，审议通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，具体情 况如下： 一、本次接受关联担保事项概述 （1）关联担保事项概述 被担保人追溯云信息发展股份有限公司（以下简称"追溯云"）是公司的 二级控股子公司。因日常经营补充流动资金需要，追溯云拟向南京银行股份有 限公司（以下简称"南京银行"）上海分行申请人民币300万元的流动资金借 款。公司大股东张曙华先生及其配偶提供连带责任保证担保。 公司大股东张曙华先生及其配偶提供连带责任保证担保，该担保不向公司 收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 （2）关联关系概述 截至本公告披露日，张曙华持有公司股份12,785,679股，占公司总股本的 5.1506%，为公司持股5%以 ...

第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-005 交信（浙江）信息发展股份有限公司 具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的 公司《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的公告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第六届监事会第二次会议决议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第二次会议于2024年3月7日以通讯和现场相结合的方式在公司总部会议室召 开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席黄元 俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司大股东张曙华先生及其配偶为公司控股子公司无 偿提供 ...