中密控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，有效保障公司股东尤其是中小股东的合法权益不受 损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法 规、规范性文件的规定，公司特设立独立董事专门会议，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由公司全体独立董事组成，会议应当由过半数 独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两 名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-067 中密控股股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 名称 | 类型 | 专利号 | 专利权人 | | 申请日 | 期 限 | 授权公告日 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | （年） | | | | | 一种宽温域 自适应调节 | 发明 | ZL 2018 1 | | 2018 | 年 | | 2023 年 12 | 证书号第 6537043 | | 1 | 多功能摩擦 | 专利 | 1346385. | 中密控股 | 11 月 | 13 | 20 | 月 05 日 | 号 | | | | | | | 日 | | | | | | | 磨损试验机 | | 1 | | | | | | | | | 食品医药行 | 实用 | ZL 2022 | | 2022 | 年 | | | 19440563 | | 2 | ...

中密控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中密控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与 ...

国泰君安证券股份有限公司 2、培训人员：周丽涛 3、培训对象：中密控股的董事、监事、高级管理人员及上市公司实际控制 人等相关人员 4、培训地点：四川省成都市武侯区武科西四路 8 号四楼会议室。 二、培训内容 国泰君安向本次培训的对象提供了书面的培训材料，本次培训重点结合《证 券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规定，重点介绍了上市公司募集资金运用、信息 披露、股权激励等相关内容。 关于中密控股股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为中密控股股份有 限公司（以下简称"中密控股"、"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 15 日对中密控股的董事、监事、高级 管理人员及上市公司实际控制人等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报 如下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 15 日 1 密控股相关人员对创业板上市公司规范运作及信息披露相关要求的 ...

公司历史与发展 - 1978年，公司前身“四川省机械研究设计院密封技术研究所”成立，专注机械密封研究 [2] - 1993年，与日本广岛县日机工业株式会社共同出资设立“四川日机密封件有限公司” [2] - 2008年，买回日方股份，企业变更为内资企业 [2] - 2009年，整体变更为股份制企业 [2] - 2010年，实施增资扩股，引入骨干员工持股，进入快速发展阶段 [2] - 2015年，在深交所创业板上市，成为中国机械密封行业唯一上市公司 [2] - 2016 - 2021年，陆续完成对优泰科（苏州）密封技术有限公司、大连华阳密封股份有限公司、自贡新地佩尔阀门有限公司的收购 [2] 核电密封情况 - 核电密封发展历经十七年，设单独核电事业部，投入大量人力物力 [3] - “百万千瓦级核电站轴封型主泵流体静压轴封”“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封”分别于2019年与2021年通过科学技术成果鉴定 [3] - 首套核主泵静压轴封完成第一个商运服役周期，性能稳定、指标合格，第二套运行效果好，今年在核电密封存量市场取得多个核主泵密封订单 [3] - 核二、三级泵和常规岛密封市场占有率维持较高水平 [3] - 核电站换料周期约一年半，每个换料周期对核主泵密封修复一次，通常运行两个换料周期更换一次核主泵密封，核二、三级泵用密封更换周期与核主泵密封相近，常规岛密封更换周期约1 - 2年 [3] 并购整合想法 - 坚持以主业为重，构建大密封产业集群，走专业化发展道路 [3] - 选择并购标的时，考虑业务与战略契合度、协同效应、团队契合度以及企业文化和发展理念 [3] - 并购后对标的进行团队、管理、业务等多方面整合，积累了经验，形成适合公司的整合方案 [3] - 一直在接触合适标的并保持联系，力争条件成熟时完成收购 [3] 海外市场团队组建 - 设立国际事业部，团队人员常前往海外片区出差 [4] - 近一年多陆续招聘海外人才，在部分重要市场组建当地团队，同时招聘国内大学优秀外籍毕业生 [4]

分组1：国际市场业务情况 - 国际市场拓展顺利，订单增长快，交付将大幅增长，从在手订单看明年国际业务收入可观 [1] - 与主机厂联系密切，随着海外经验积累和口碑提升，大量业务直接与终端客户合作，进入部分终端客户区域合格供应商名录，与西门子、埃利奥特等国际著名主机厂直接合作并取得业绩，近两年国际业务订单增幅明显，是未来业务增长重要部分 [1] - 国际市场订单基本为石油化工领域增量业务，以干气密封为主，国际市场增量业务整体毛利率比国内略高，国际市场存量业务虽数据参考性低，但分析整体毛利率也应略高于国内 [2] 分组2：行业壁垒 - 同类型装置的过往工程业绩是行业最大壁垒，密封产品关键但价值量占比低，客户看重品质和可靠性，选用供应商主要依赖类似产品过往工程应用业绩，业绩积累需长期过程，短时间难突破 [2]

产品市场情况 - 公司主要产品为中高端机械密封，国内中高端机械密封存量业务市场容量约60亿 - 70亿，公司在该存量市场占有率约8% [1] - 增量业务市场容量受宏观政策影响大，存在不确定性，公司近几年在新项目上市占率高，尤其在石油化工领域 [1] 公司成长空间 - 起步阶段成长空间一是价格空间，国际品牌产品价格高，为公司留下获利空间 [1] - 二是服务空间，客户对密封产品服务需求多，国际品牌难满足，公司注重服务获不少订单 [1][2] 石化领域投资 - 国内石油化工领域投资进入平稳发展期，大型项目减少，多为关键、补短板、有战略意义项目 [2] - 国内石油化工前端产能饱和，建设高峰期已过，去年新上项目中炼油项目少、乙烯等化工项目多 [2] - 我国乙烯为龙头的化工领域和后端精细化工领域落后于发达国家，未来潜力大 [2] - 炼油装置有大量老旧产能，有先进产能替代需求 [2] 国际业务订单 - 国际业务在手订单以增量为主，增量占比达85%左右，意味着公司国际业务处于快速发展期，是未来存量业务增长的有力保证 [2]

核电密封业务 - 公司核电密封业务发展历经十七年,拥有单独的核电事业部[1] - 公司已成功研发并应用"百万千瓦级核电站轴封型主泵流体静压轴封"和"百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封",并通过科技成果鉴定[1] - 公司首套核主泵静压轴封已完成第一个商运服役周期,运转稳定,第二套核主泵密封运行效果也很好[1] - 公司在核二三级泵和常规岛密封领域市场占有率较高[1] 其他新领域拓展 - 公司正在持续拓展制药、水处理、矿山等领域,但市场占有率还不高[2] 国际市场发展 - 公司早期从欧美市场起步,后调整策略紧跟"一带一路"发展中国家新项目[2] - 近两年国际业务收入保持50%以上增速,新签订单迅速增加,主要集中在东南亚、中东、中亚等地区[2] - 公司对国际业务的长期展望是国际业务与国内业务营收基本持平[2] 毛利率展望 - 存量业务毛利率较高且稳定[2] - 增量业务短期受个别项目影响较大,长期随着经济复苏和国际业务占比提升,有望缓慢回升[2] - 核电业务较高的毛利率也将带动公司整体毛利率提升[2]

北京金杜（成都）律师事务所 关于中密控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：中密控股股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受中密控股股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《中密控股股份有限公司章程》有关规定， 指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《中密控股股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-066 中密控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会审议通过的《关于变更2023年度审计机构的议案》变更了 公司于2023年5月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度股东大会决议公告》中的相关议 案，即公司2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年度续聘审计机构的议案》 自本次股东大会起失效。 一、会议召开的基本情况 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议 通过以下议案： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股数 | | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | | 表决汇总 | 111,525,274 ...