公司治理 - 公司于2025年10月28日以通讯会议方式召开第六届第八次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《董事会议事规则》的议案 [1] 财务与经营 - 2025年上半年公司营业收入构成为：装备制造业（主机厂）占比44.94%，石油化工占比22.0%，橡塑密封行业占比12.73%，煤化工占比7.47%，特种阀门行业占比7.14%，其他占比5.71% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为77亿元 [1]

核心财务表现 - 2025年前三季度营业收入12.83亿元，同比增长12.30% [1] - 2025年前三季度归母净利润2.78亿元，同比增长2.71% [1] - 2025年前三季度扣非归母净利润2.59亿元，同比增长2.43% [1] - 2025年前三季度基本每股收益1.35元，加权平均净资产收益率9.95% [1] 盈利能力指标 - 2025年前三季度毛利率44.01%，同比下降3.60个百分点 [1] - 2025年前三季度净利率21.70%，同比下降2.07个百分点 [1] - 2025年第三季度单季毛利率43.96%，同比下降4.46个百分点但环比上升0.30个百分点 [1] - 2025年第三季度单季净利率21.33%，同比下降2.09个百分点但环比上升0.48个百分点 [1] 费用与效率 - 2025年三季度期间费用2.48亿元，期间费用率19.34%，同比下降0.80个百分点 [2] - 销售费用同比增长1.06%，管理费用同比增长22.35%，研发费用同比增长11.36%，财务费用同比减少585.41% [2] 估值与市场数据 - 以10月29日收盘价计算，市盈率（TTM）约为18.85倍，市净率（LF）约为2.75倍，市销率（TTM）约为4.51倍 [1] - 截至2025年三季度末股东总户数1.82万户，较上半年末增加3318户，增幅22.36% [2] - 户均持股市值由上半年末的51.57万元下降至41.64万元，降幅19.26% [2] 公司业务概况 - 公司主营业务为机械密封的设计、研发、制造和销售及相关技术服务 [2] - 主营业务收入构成：机械密封31.09%，干气密封及控制系统24.36%，橡塑密封12.58%，机械密封辅助系统11.01%，特种阀门7.14%，密封产品修复4.94%，其他产品4.33%，零配件4.22%，其他(补充)0.34% [2] 行业与板块分类 - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-其他通用设备 [3] - 所属概念板块包括小盘、海洋经济、养老金概念、价值成长、军民融合等 [3]

制度适用 - 适用于年报信息披露工作相关人员，含控股股东等[2] 重大差错界定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等占比超5%且绝对金额超500万元[6] - 会计报表附注等重大差错涉及金额占净资产10%以上[7] - 业绩预告等变动幅度超20%算重大差异[7][8] 责任与处理 - 责任分直接和领导责任，有多种追究形式[10][14] - 处理经内审等程序，结果可纳入绩效考核[13][22] 其他规定 - 季度、半年报参照执行，按法规和章程处理[17] - 董事会负责制定等，自审议通过生效[17] - 制度发布于2025年10月29日[17]

资金管理制度 - 制度适用于公司与控股股东等关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 资金往来规定 - 公司与关联方经营性资金往来应严格履行审批和披露义务[6] - 公司不得直接或间接为关联方提供资金的几种方式[6] 责任机制 - 公司董事会负责防范关联方占用资金管理[9] - 公司董事长是防范资金占用工作第一责任人[10] 审计与清偿 - 注册会计师审计时应对关联方占用资金情况出具专项说明[11] - 关联方占用资金原则上以现金清偿，用非现金资产清偿有规定[11] 违规处理 - 董事会建立“占用即冻结”机制[12] - 关联方违规占用资金应承担经济赔偿和法律责任[14]

薪酬管理 - 董事薪酬方案由股东会决定，高管薪酬方案由董事会批准[3] - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案并报审议[3] 人员薪酬 - 任职非独立董事和高管薪酬依多种因素制定[5] - 不在职非独立董事不领薪，独立董事领津贴且按月发[5][6] 其他政策 - 公司可实施员工持股或股权激励计划并考核[7]

中密控股股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善法人治理结构，明确 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）总经理及其他高级管 理人员的职责与权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规、规范性文件及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司总经理及其他高级管理人员，其他高级 管理人员范围依照《公司章程》的相关规定确定。 第三条 公司总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。 第四条 公司总经理及其他高级管理人员每届任期三年，与公司每届董事 会任期相同，总经理及其他高级管理人员连聘可以连任。 第五条 存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件规定的 不得担任公司高级管理人员情形的人员，不得担任公司总经理及其他高级管理人 员。 （一）利用职权收受 ...

中密控股股份有限公司 第五条 公司内部问责应当坚持以下原则： （五）问责与改进相结合、惩罚与教育相结合的原则。 第二章 问责事项 第六条 本制度所涉及的问责事项包括但不限于以下内容： 内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员和其他 相关人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中密控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司内部控制制度等相关 规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员应当按照《公司法》《证券法》《上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定完善公司内部控制体 系的建设，促进公司规范运作、健康发展。 第三条 内部问责制是指董事、高级管理人员及其他相关人员在其所管辖的 部门及工作职责范围 ...

中密控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《中密控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、被解除职务等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理遵循以下原则： （一）合法合规：严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的要求； （二）平稳过渡：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； （三）保护股东权益：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 存在下列情形之一的人员，不得担任公司董事、高级管理人员； 如任期内出现以下第一项或第二项情形，相关董事、高级管理人员应当立即停 止履职并由公司按相应规定解除其职务；如任期内出现以 ...

中密控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，有效保障公司股东尤其是中小股东的合法权益不受 损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法 规、规范性文件的规定，公司特设立独立董事专门会议，并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由公司全体独立董事组成，会议应当由过半数独 立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名 及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更 ...

中密控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作， 提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《审计署关于内部 审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规的有关规定及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司各内部机构或者职能部门、控 ...