证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-049 中密控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第六届 董事会第八次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公 司2025年第二次临时股东会审议。 具体情况如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称"《章程指引》"） 等法律法规、规范性文件的相关要求，公司不再设置监事会及监事，由董事会审 计委员会行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止；同时，公司董事会调整席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代 表董事席位。根据《章程指引》并结合公司实际情况，《公司章程》相应修订。 该事项需经公司股东会审议。 原公司章程条款 修订后公司章程条款 第一条 为维护公司、股东和债权人的 合 法 权 益 ， 规 范 公 司 的 组 织 和 行 为，……制订本章程。 第一条 为维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，… ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-048 中密控股股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第八次会议决议，决 定召开2025年第二次临时股东会，本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月18日14:30 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东会中提案1表决通过是提案2、提案3表决结果生效的前 提。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第六届 董事会第八次会议，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公 司决定于2025年11月18日（星期二）14:30召开公司2025年第二次临时股东会， 具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月18日9 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-047 中密控股股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 中密控股股份有限公司监事会 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知 及相关资料已于 2025 年 10 月 17 日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全 体监事，并于 2025 年 10 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事 会秘书沈小华先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以 下决议： 1、审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉全文的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会监事认为，董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》全文的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-046 中密控股股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通知 及相关资料已于2025年10月17日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董 事，并于2025年10月28日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其 中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持， 全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下 决议： 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>全文的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 与会董事认为，公司《2025年第三季度报告》全文能够真实、准确地反映公 司2025年第三季度的 ...

中密控股股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-045 中密控股股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 425,892,195.18 | 1.66% | 1,283,417,876.71 | 12.30% | | ...

公司PEEK材料采购情况 - 公司采购产品中含少量PEEK材料 [2] - 子公司优泰科PEEK材料用量较多 [2] - 公司及子公司所用PEEK材料均为国产品牌 暂未用到进口材料 [2]

公司业务与供应链 - 公司采购的产品中含少量PEEK材料 [1] - 子公司优泰科PEEK材料用量较多 [1] - 公司及子公司优泰科用到的PEEK材料均为国产品牌 [1] - 公司及子公司暂未用到进口PEEK材料 [1]

公司PEEK材料使用情况 - 公司采购的产品中含少量PEEK材料 [1] - 子公司优泰科PEEK材料用量较多 [1] - 公司及子公司优泰科用到的PEEK材料均为国产品牌，暂未用到进口材料 [1]

公司股权结构 - 公司持有参股公司川哈院11.11%的股份 [1] - 川哈院在具身科技持股比例为8.9916% [1] - 公司对具身科技的间接持股比例约为1% [1] 公司业务参与度 - 公司未直接参与机器人或人形机器人方面的投资 [1] - 公司未参与川哈院的日常经营与技术研发工作 [1] - 公司未参与川哈院投资企业的日常经营与技术研发工作 [1]

公司股权结构 - 公司持有参股公司川哈院11.11%的股份 [1] - 川哈院在其参股公司具身科技持股比例为8.9916% [1] - 公司对具身科技的间接持股比例约为1% [1] 公司业务参与度 - 公司未直接参与机器人或人形机器人方面的投资 [1] - 公司未参与川哈院的日常经营与技术研发工作 [1] - 公司未参与川哈院所投资企业的日常经营与技术研发工作 [1]