股份回购 - 拟注销209,540股回购股份，总股本和注册资本将变更[1][5] - 2022 - 2023年回购2,818,700股，成交1.0420018735亿元[1] - 2024年回购1,993,840股，成交7143.328144万元[3] - 截至2024年12月31日，回购专用账户4,812,540股[3] 股权激励 - 2024年授予227名对象4,603,000股限制性股票，价格15.65元/股[4] 股份变动 - 限售条件流通股、公司回购账户等股份占比有变动[7]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,494,252股，发行价40.02元/股，募集资金总额459,999,965.04元，净额445,756,569.63元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金452,739,069.98元，报告期内使用5,869,025.42元，余额0元[2] - 募集资金专户利息收入及投资收益6,994,570.18元，专户银行手续费支出12,069.83元[4] - 2021年以14,722,397.96元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，2月10日置换完毕[12][14][28] 募投项目情况 - “增资新地佩尔项目”不直接产生效益，未单独核算使用效益，其他募投项目可单独核算效益[10] - 收购新地佩尔100%股权项目承诺投资21,000.00元，累计投入21,000.00元，进度100.00%，本报告期效益7,672.85元[27] - 增资新地佩尔阀门研发中心及智能化改造项目承诺投资3,800.00元，累计投入3,883.97元，进度102.21%[27] - 机械密封产品数字化转型及智能制造项目承诺投资7,500.00元，本报告期投入586.90元，累计投入8,114.28元，进度108.19%[27] - 补充流动资金承诺投资12,275.66元，累计投入12,275.66元，进度100.00%[27] 其他情况 - 2019 - 2021年度新地佩尔累计净利润与承诺差异-2,202,695.02元，差异-3.67%，未达承诺金额[28] - 2019 - 2021年新地佩尔研发费用占收入合计6.41%，占比增加[28] - 报告期内募投项目未变更资金使用，无违规情形，保荐机构无异议[20][21][24] - 募集资金存放、使用、管理无违规，信息披露及时、真实、准确、完整[28]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为156,652.37万元[7] - 2024年营业总收入15.67亿元，较2023年增长14.39%[27] - 2024年净利润3.93亿元，较2023年增长13.29%[27] - 2024年基本每股收益1.92元/股，较2023年增长13.61%[27] - 2024年度经营活动现金流量净额为3.22亿元，较2023年增长3.03%[31] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计32.27亿元，较年初增长6.50%[19] - 2024年12月31日公司负债合计5.39亿元，较年初增长13.79%[21] - 2024年12月31日公司所有者权益合计26.88亿元，较年初增长5.13%[21] 资产项目 - 2024年12月31日公司流动资产合计23.43亿元，较年初增长3.45%[19] - 2024年12月31日公司非流动资产合计8.84亿元，较年初增长15.51%[19] - 公司货币资金年末余额为394,348,357.91元，较年初增加76.56%[138] - 交易性金融资产年末余额为415,772,278.61元，年初余额为781,594,026.00元[141] - 应收账款年末账面余额为710,898,571.44元，年初为674,691,293.03元[143] - 存货年末账面余额494,791,721.49元，账面价值465,428,411.05元[162] - 固定资产年末余额为36201.201668万元，年初为23615.555629万元[181] - 在建工程年末余额为10691.495337万元，年初为12778.846612万元[185] 负债项目 - 2024年12月31日公司流动负债合计5.10亿元，较年初增长12.82%[21] - 2024年12月31日公司非流动负债合计0.29亿元，较年初增长34.54%[21] - 年初短期借款余额为15,011,305.55元，年末无余额[200] - 年末应付票据余额为14,393,065.28元，年初为52,874,522.71元[200] 投资与权益 - 公司对四川振兴中密股权投资中心认缴2亿元，2024年实缴1771.20万元[176] - 2024年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为131,576,914.58元[35] 其他 - 信永中和会计师事务所对公司财务报表进行审计，报告编号为XYZH/2025CDAA8B0052[3] - 审计报告日期为2025年4月11日[17] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月31日起执行《企业会计准则解释第18号》，未对2024年度财务报表产生重大影响[132]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1名[2] 会议召开 - 定期会议每年召开2次，分别在上下半年[3] - 须过半数董事出席方可举行[3] - 三分之一以上董事联名等有权提议召开临时会议[4] 会议通知 - 定期会议提前10日书面送达通知[6] - 临时会议不少于会前12小时通知[6] 提案提交 - 提案人提前10日提交完整提案，紧急提案提前2个工作日提交[7] 董事履职 - 董事连续2次未出席且不委托视为不能履职[8] - 独立董事连续2次未出席且不委托应提议解除职务[8] - 一名董事不得接受超2名董事委托[8] 会议列席与召开形式 - 原则上不邀请无关人士列席，特殊情况需全体董事过半数同意[10] - 定期会议现场召开，临时会议可通讯召开，过半数反对则现场召开[10] 决议表决 - 决议须全体董事过半数以上表决同意[13] - 通讯方式召开，秘书收到过半数表决意见文本决议生效[15] - 关联董事不得行使表决权，过半数无关联董事出席可开会[14] 会议记录 - 记录保管期限不低于10年[14] - 记录包括日期、地点等内容[15] 秘书职责 - 负责收集准备会议资料，提醒交还保密信息[10] 表决方式 - 以记名投票方式，每名董事一票表决权[11] 规则制定 - 董事会规则由董事会制定、修改和解释，经股东会审议通过生效[16]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东权利 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[10] 通知公告 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应于召开15日前公告通知[11] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[17] 会议流程 - 股东会对提案表决前应推举2名股东代表参加计票和监票[19] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[21] 决议实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[22] - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上通过[22] 其他规定 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[23] - 股东会对董事会授权应围绕公司经营发展，不违反法规，内容具体明确，不损害股东权益[26] - 董事会决策授权事项时应论证，必要时聘请中介机构[26] - 股东会可在已批准事项范围内授权董事会决定具体实施事宜并明确内容[26] - 公告、通知等信息应在符合规定的媒体和深交所网站公布[28] - 规则由公司董事会制定、修改和解释，经股东会审议通过生效[28] - 规则生效时间为2025年4月14日[28]

独立董事任职 - 独立董事任职期至2024年5月17日前[2] - 兼任独立董事的上市公司不超3家[3] 会议出席 - 2024年参加2次董事会、1次股东大会[4] - 董事会现场出席1次、通讯出席1次[5] - 2024年出席1次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 审议2023年度利润分配等多项议案[6][7] 履职情况 - 督促完善信息披露管理制度[9] - 2024年未提相关提议，忠实履职建言[10]

投资审批标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情况提交董事会审批[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况经董事会审议后提交股东会审批[8] - 投资金额未达上述标准的对外投资项目由总经理办公会审批[8] 交易金额计算 - 连续十二个月滚动委托理财以最高余额为交易金额[8] - 对外投资设立组织以协议约定全部出资额为标准[8] - 交易标的为股权且致合并报表范围变更以对应公司全部资产和营业收入计算[8] - 购买、出售资产交易按类型连续十二个月累计金额达最近一期经审计总资产30%提交股东会审议并经三分之二以上表决权通过[9] 子公司投资规定 - 未经批准子公司不得对外投资，违规投资公司有权要求整改[10] - 子公司作出对外投资决议后一个工作日内通知公司[12] 投资实施与管理 - 总经理可组织成立项目小组负责对外投资项目实施[12] - 财务部负责筹措资金、收益管理及账务处理等工作[12][15] - 董事会审计委员会及内审部门负责对外投资项目内部审计监督[12] - 董事会办公室负责保管投资文件并履行信息披露义务[12] 投资流程 - 短期投资计划经总经理办公会预选、财务部评估资金流量后按程序审批实施[12] - 证券投资需至少两人操作，人员分离制约，财务部不定期核对资金[13] - 长期投资经提出、初审、审核三个阶段，超权限报董事会或股东会[13][14] 协议与方案管理 - 投资协议超权限需经股东会、董事会审批，实施方案变更需再次审议[16] 投资收回与转让 - 对外投资收回和转让需经股东会或董事会决策并履行审批程序[19] 财务记录与汇报 - 财务部对对外投资进行财务记录、核算，定期汇报短期投资情况[22]

审计委员会构成 - 成员7名，非高管董事，独董占多数且至少1名会计专业人士，有1名职工代表董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由会计专业独董担任，委员内选举并报董事会批准[4] 会议相关 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[9] - 会议提前三天通知，临时会不少于十二小时，紧急经同意可免通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 职责 - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来情况[7] - 督促整改财务会计报告问题并监督落实，披露整改情况[9] - 根据内审报告对内控有效性出书面评估意见并报董事会[8] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，解释权属董事会[16]

2024年情况 - 召开6次董事会、3次股东大会[5] - 独立董事方炳希出席6次董事会、3次股东大会、2次专门会议[5][7] - 独立董事现场工作不少于15个工作日[8] - 独立董事未提多项提议但参与重大决策[11] 2025年展望 - 独立董事将继续提供建设性建议[11]