股权激励授予情况 - 授予登记完成日期为2025年1月10日[1] - 授予登记数量为4,603,000股，占总股本2.21%[2] - 授予登记人数为227人[2] - 授予价格为15.65元/股[2] - 授予日为2024年12月9日[7] 激励对象获授情况 - 副总经理王泽平获授100,000股[7] - 董事会秘书沈小华获授90,000股[7] - 财务总监刘小强获授40,000股[7] - 中基层及核心骨干员工获授4,373,000股[7] 激励计划相关期限 - 有效期最长不超过60个月[9] - 限售期为24、36、48个月[9] 绩效考核目标 - 2024年净利润增长率不低于25%等[14] - 2025年净利润增长率不低于35%等[14] - 2026年净利润增长率不低于45%等[14] 激励对象考核及回购规则 - 个人考核分四档，解除限售比例不同[17] - 未满足情形按授予价回购注销[12] - 业绩或个人考核不达标按规定回购[15][17] 资金及股份变动情况 - 收到认购款72,036,950元[22] - 资金用于补充流动资金[21] - 公司回购账户变动后数量为209,540股[24] - 股权激励限制性股票变动后为4,603,000股[24] 股份回购情况 - 2022 - 2023年回购2,818,700股，金额104,200,187.35元[30] - 2024年回购1,993,840股，金额71,433,281.44元[30] - 累计回购4,603,000股用于激励计划[30]

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年12月9日召开，9名董事全部出席[1] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格调为15.65元/股[3] - 激励对象调为227名，授予数量调为460.30万股[3] - 2024年12月9日为授予日，向227人授460.30万股[4] 制度审议 - 审议通过《对外信息报送和使用管理制度》修订议案[5] - 审议通过《市值管理制度》制订议案[7]

激励计划流程 - 2024年4月25日多会议审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2024年4月26日披露《2024年限制性股票激励计划（草案）》等文件[8] - 2024年11月12 - 21日公示激励对象名单[8] - 2024年11月13日获四川产业振兴基金投资集团有限公司批准[8] - 2024年11月25日监事会认为激励对象主体资格合法有效[9] - 2024年11月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年12月2日、9日董事会审议通过调整及授予议案[10] 激励计划调整 - 7名激励对象放弃认购19.50万股限制性股票[12] - 激励对象名单人数由234名调整为227名[12] - 拟授予的限制性股票总数由479.80万股调整为460.30万股[12] - 限制性股票授予价格由16.65元/股调整为15.65元/股[12] 激励计划授予 - 授予日为2024年12月9日[14] - 以15.65元/股向227名激励对象授予460.30万股限制性股票[15] 授予条件 - 公司未发生最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告等情形[17][20] - 激励对象未发生最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选等情形[18][21] - 本次授予的授予条件已满足[21] 后续工作 - 公司尚需履行信息披露义务及办理股票授予登记手续[23]

激励计划授予情况 - 2024年12月9日为限制性股票授予日，向227名激励对象授予460.30万股，授予价格15.65元/股[3][4][23][27][35][36] - 原激励对象234人，激励股数479.80万股，授予价16.65元/股，因权益分派调整授予价格，7人放弃认购调整授予数量[8][24][25] - 副总经理王泽平获授10.00万股，占授予总数2.17%，占总股本0.05%[10][27] - 董事会秘书沈小华获授9.00万股，占授予总数1.96%，占总股本0.04%[27] - 财务总监刘小强获授4.00万股，占授予总数0.87%，占总股本0.02%[27] - 中基层管理人员及核心骨干员工224人获授437.30万股，占授予总数95.00%，占总股本2.10%[10][27] 激励计划相关规则 - 激励计划有效期最长不超过60个月[11] - 限制性股票限售期为自登记完成之日起24个月、36个月、48个月[11] - 三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例分别为33%、33%、34%[11] - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职半年内不得转让[12] - 激励计划中公司董事和高管获授限制性股票总量的20%锁定至任期期满后兑现[13] - 激励对象个人考核分优秀、良好、达标、不合格四个档次，对应解除限售比例为100%、100%、90%、0%[19][20] 业绩目标 - 2024 - 2026年净利润增长率分别不低于25%、35%、45%[16] - 2024 - 2026年净资产收益率分别不低于12.80%、13.30%、13.80%[16] - 2024 - 2026年主营业务收入占比均不低于90%[16] 其他要点 - 公司选取26家A股上市公司作为行业对标企业[18] - 授予日每股限制性股票公允价值为21.33元[30] - 激励计划授予的限制性股票总费用9818.20万元，2024 - 2028年分别为218.53万元、3534.55万元、3434.39万元、1847.77万元、782.95万元[30] - 激励成本在管理费用中列支，对净利润有影响但程度不大[30] - 参与激励计划的高管授予日前6个月无买卖公司股票情况，激励对象无公司董事和持股5%以上股东[32] - 激励对象认购股票及缴税资金自筹，公司代扣代缴税费[33] - 实施股权激励所筹集资金用于补充公司流动资金[34] - 授予事项授予条件已满足，符合相关规定，尚需办理后续手续[37][40]

激励计划调整 - 激励对象由234名调整为227名[2] - 授予股票数量由479.80万股调整为460.30万股[2] - 授予价格由16.65元/股调整为15.65元/股[2] 激励计划授予 - 2024年12月9日向227名对象授予460.30万股，价格15.65元/股[4]

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励授予价由16.65元/股调为15.65元/股[2][5][6][7] - 激励对象由234名调为227名[2][5][6][7] - 授予总数由479.80万股调为460.30万股[2][5][6][7] 权益分派 - 2024年6月21日完成2023年年报每股派0.5元[7] - 2024年10月18日完成2024年半年报每股派0.5元[7] 授予情况 - 2024年12月9日授予227人460.30万股，价15.65元/股[6] 其他 - 7人因个人原因放弃认购19.50万股[7] - 调整合规，不影响财务和经营，不损股东利益[10][11][13][14] - 调整在授权范围内，无需再提交股东大会[12] - 需按规定披露信息并办后续手续[14]

权益分派 - 2023年年度和2024年半年度每股派发现金红利1.00元（含税）[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格调为15.65元/股[2] - 7名对象放弃认购19.50万股，名单调为227名[3][4] - 授予总数调为460.30万股，授予日为12月9日[4][5]

信息管理 - 董事会是对外信息报送最高管理机构，总经理是第一责任人，董秘是监管人[4] 信息保密 - 定期和重要临时报告公布前不得泄密[6] - 年报披露前不向无依据外部单位提前报送资料[7] 报送流程 - 对外报送信息需经多部门审批，涉财务需财务总监审批[7] - 报送时提供《保密提示函》并要求签署承诺函[8] 信息发布 - 总经理及董秘有权在重要场合发布信息，代表经允许可代行发言[9] - 涉热点和影响股价信息需提前确认[8] 违规处理 - 公司对违规报送责任人处罚，造成损失依法索赔[9] - 追究违规使用信息的外部单位或个人责任[10] 接收方要求 - 接收方控制材料使用和知情人范围，遵守保密义务[19] - 未公开信息泄露需立即通知公司并采取措施[20]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划授予460.30万股，占总股本2.21%[2] - 副总经理等高管获授一定数量限制性股票[2] - 不超224人中基层及骨干获授437.30万股，占授予总数95%[2] 人员聘任 - 2024年5月17日聘任王泽平、刘小强、沈小华为相应职务[3] 激励规则 - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本20%[3] - 激励对象获授限制性股票未超公告时股本1%[3]

激励计划流程 - 2024年4月25日召开会议审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年11月14日四川产业振兴基金同意实施激励计划[15] - 2024年11月14日独立董事征集投票权[15] - 2024年11月12 - 21日公示拟激励对象名单[16] - 2024年11月25日披露激励对象核查意见[16] - 2024年11月29日股东大会审议通过激励计划议案[17] - 2024年12月9日召开会议调整激励计划参数[18] 激励计划参数 - 授予价格由16.65元/股调整为15.65元/股[18][39] - 激励对象由234名调整为227名[18][40] - 限制性股票授予总数由479.80万股调整为460.30万股[18][40] - 7名激励对象放弃认购19.50万股[22][39] - 授予日为2024年12月9日[25][44] - 标的股票来源为二级市场回购的A股普通股[25] 激励对象分配 - 王泽平获授10.00万股占2.17%[25] - 沈小华获授9.00万股占1.96%[25] - 刘小强获授4.00万股占0.87%[25] - 中基层管理人员及核心骨干员工获授437.30万股占95.00%[25] 激励计划期限 - 有效期最长不超过60个月[27] - 限售期为24、36、48个月[27] - 解除限售期分三期，比例为33%、33%、34%[28] 业绩考核目标 - 2024年净利润增长率不低于25%，净资产收益率不低于12.80%，主营收入占比不低于90%[33] - 2025年净利润增长率不低于35%，净资产收益率不低于13.30%，主营收入占比不低于90%[33] - 2026年净利润增长率不低于45%，净资产收益率不低于13.80%，主营收入占比不低于90%[33] 利润分配 - 2023年年度利润分配以205,352,577股为基数，每10股派现金红利5元[20][38] - 2024年半年度权益分派以相关股份数为基数，每10股派现金红利5元[21][38] 其他 - 公司选取26家A股上市公司作为行业对标企业[35] - 激励对象个人考核分年进行，结果分四个档次[36] - 董事会有权调整修改业绩指标和水平[34] - 独立财务顾问认为公司及激励对象符合规定，授予条件已成就[43] - 独立财务顾问建议对激励计划费用计量、提取和核算[44] - 独立财务顾问认为激励计划调整及授予事项已获批准，尚需办后续手续[45]