激励计划授予情况 - 2024年12月9日为限制性股票授予日，向227名激励对象授予460.30万股，授予价格15.65元/股[3][4][23][27][35][36] - 原激励对象234人，激励股数479.80万股，授予价16.65元/股，因权益分派调整授予价格，7人放弃认购调整授予数量[8][24][25] - 副总经理王泽平获授10.00万股，占授予总数2.17%，占总股本0.05%[10][27] - 董事会秘书沈小华获授9.00万股，占授予总数1.96%，占总股本0.04%[27] - 财务总监刘小强获授4.00万股，占授予总数0.87%，占总股本0.02%[27] - 中基层管理人员及核心骨干员工224人获授437.30万股，占授予总数95.00%，占总股本2.10%[10][27] 激励计划相关规则 - 激励计划有效期最长不超过60个月[11] - 限制性股票限售期为自登记完成之日起24个月、36个月、48个月[11] - 三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例分别为33%、33%、34%[11] - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职半年内不得转让[12] - 激励计划中公司董事和高管获授限制性股票总量的20%锁定至任期期满后兑现[13] - 激励对象个人考核分优秀、良好、达标、不合格四个档次，对应解除限售比例为100%、100%、90%、0%[19][20] 业绩目标 - 2024 - 2026年净利润增长率分别不低于25%、35%、45%[16] - 2024 - 2026年净资产收益率分别不低于12.80%、13.30%、13.80%[16] - 2024 - 2026年主营业务收入占比均不低于90%[16] 其他要点 - 公司选取26家A股上市公司作为行业对标企业[18] - 授予日每股限制性股票公允价值为21.33元[30] - 激励计划授予的限制性股票总费用9818.20万元，2024 - 2028年分别为218.53万元、3534.55万元、3434.39万元、1847.77万元、782.95万元[30] - 激励成本在管理费用中列支，对净利润有影响但程度不大[30] - 参与激励计划的高管授予日前6个月无买卖公司股票情况，激励对象无公司董事和持股5%以上股东[32] - 激励对象认购股票及缴税资金自筹，公司代扣代缴税费[33] - 实施股权激励所筹集资金用于补充公司流动资金[34] - 授予事项授予条件已满足，符合相关规定，尚需办理后续手续[37][40]

权益分派 - 2023年年度和2024年半年度每股派发现金红利1.00元（含税）[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格调为15.65元/股[2] - 7名对象放弃认购19.50万股，名单调为227名[3][4] - 授予总数调为460.30万股，授予日为12月9日[4][5]

激励计划流程 - 2024年4月25日召开会议审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年11月14日四川产业振兴基金同意实施激励计划[15] - 2024年11月14日独立董事征集投票权[15] - 2024年11月12 - 21日公示拟激励对象名单[16] - 2024年11月25日披露激励对象核查意见[16] - 2024年11月29日股东大会审议通过激励计划议案[17] - 2024年12月9日召开会议调整激励计划参数[18] 激励计划参数 - 授予价格由16.65元/股调整为15.65元/股[18][39] - 激励对象由234名调整为227名[18][40] - 限制性股票授予总数由479.80万股调整为460.30万股[18][40] - 7名激励对象放弃认购19.50万股[22][39] - 授予日为2024年12月9日[25][44] - 标的股票来源为二级市场回购的A股普通股[25] 激励对象分配 - 王泽平获授10.00万股占2.17%[25] - 沈小华获授9.00万股占1.96%[25] - 刘小强获授4.00万股占0.87%[25] - 中基层管理人员及核心骨干员工获授437.30万股占95.00%[25] 激励计划期限 - 有效期最长不超过60个月[27] - 限售期为24、36、48个月[27] - 解除限售期分三期，比例为33%、33%、34%[28] 业绩考核目标 - 2024年净利润增长率不低于25%，净资产收益率不低于12.80%，主营收入占比不低于90%[33] - 2025年净利润增长率不低于35%，净资产收益率不低于13.30%，主营收入占比不低于90%[33] - 2026年净利润增长率不低于45%，净资产收益率不低于13.80%，主营收入占比不低于90%[33] 利润分配 - 2023年年度利润分配以205,352,577股为基数，每10股派现金红利5元[20][38] - 2024年半年度权益分派以相关股份数为基数，每10股派现金红利5元[21][38] 其他 - 公司选取26家A股上市公司作为行业对标企业[35] - 激励对象个人考核分年进行，结果分四个档次[36] - 董事会有权调整修改业绩指标和水平[34] - 独立财务顾问认为公司及激励对象符合规定，授予条件已成就[43] - 独立财务顾问建议对激励计划费用计量、提取和核算[44] - 独立财务顾问认为激励计划调整及授予事项已获批准，尚需办后续手续[45]

信息管理 - 董事会是对外信息报送最高管理机构，总经理是第一责任人，董秘是监管人[4] 信息保密 - 定期和重要临时报告公布前不得泄密[6] - 年报披露前不向无依据外部单位提前报送资料[7] 报送流程 - 对外报送信息需经多部门审批，涉财务需财务总监审批[7] - 报送时提供《保密提示函》并要求签署承诺函[8] 信息发布 - 总经理及董秘有权在重要场合发布信息，代表经允许可代行发言[9] - 涉热点和影响股价信息需提前确认[8] 违规处理 - 公司对违规报送责任人处罚，造成损失依法索赔[9] - 追究违规使用信息的外部单位或个人责任[10] 接收方要求 - 接收方控制材料使用和知情人范围，遵守保密义务[19] - 未公开信息泄露需立即通知公司并采取措施[20]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划授予460.30万股，占总股本2.21%[2] - 副总经理等高管获授一定数量限制性股票[2] - 不超224人中基层及骨干获授437.30万股，占授予总数95%[2] 人员聘任 - 2024年5月17日聘任王泽平、刘小强、沈小华为相应职务[3] 激励规则 - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本20%[3] - 激励对象获授限制性股票未超公告时股本1%[3]

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励授予价由16.65元/股调为15.65元/股[2][5][6][7] - 激励对象由234名调为227名[2][5][6][7] - 授予总数由479.80万股调为460.30万股[2][5][6][7] 权益分派 - 2024年6月21日完成2023年年报每股派0.5元[7] - 2024年10月18日完成2024年半年报每股派0.5元[7] 授予情况 - 2024年12月9日授予227人460.30万股，价15.65元/股[6] 其他 - 7人因个人原因放弃认购19.50万股[7] - 调整合规，不影响财务和经营，不损股东利益[10][11][13][14] - 调整在授权范围内，无需再提交股东大会[12] - 需按规定披露信息并办后续手续[14]

激励计划调整 - 激励对象由234名调整为227名[2] - 授予股票数量由479.80万股调整为460.30万股[2] - 授予价格由16.65元/股调整为15.65元/股[2] 激励计划授予 - 2024年12月9日向227名对象授予460.30万股，价格15.65元/股[4]

存量业务与国际市场 - 公司存量业务收入在上半年有所下降，但第三季度以来已看到积极变化，预计全年能够保持稳定或略有上升 [1] - 国际市场主要集中在“一带一路”沿线国家，市场空间约占全球机械密封市场的1/3，约为133亿人民币 [2] - 公司看好国际市场长期发展，国际业务将成为未来增长的重要板块之一 [2] 国内市场与竞争 - 国内石化领域竞争激烈，增量业务毛利率已处于较低水平，预计不会再大幅下降 [3] - 煤化工板块投资力度加大，预计将为公司增量业务增长带来助力 [3] 新产品与技术 - 公司在技术储备和研发成果方面领先，新应用市场产品开发难度不大，但应用业绩突破需要时间 [3] - 密封智能监测系统（SIMS）产品已取得一定订单，计划升级产品性能，预计新一代产品推出后能取得更多订单 [3] 订单与目标 - 公司在手订单保持在历史高位 [3] - 公司未调整年初预算目标，有信心完成 [3]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月29日召开[7] - 现场会议11月29日14:30在成都召开，由董事长彭玮主持[8] - 网络投票时间为11月29日多个时段[8] - 独立董事征集表决权时间为11月22 - 26日工作日特定时段，无征集对象委托投票[9] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人25名，代表有表决权股份73,101,079股，占比35.9469%[12] - 网络投票股东144名，代表有表决权股份52,416,392股，占比25.7753%[12] - 中小投资者162名，代表有表决权股份71,541,803股，占比35.1801%[13] - 出席股东大会股东共169名，代表有表决权股份125,517,471股，占比61.7222%[13] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等多议案同意占比超99%[17][20][22][23] 会议合规情况 - 股东大会召集人为公司董事会，召集人资格合规[15] - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格均符合相关规定[11][13] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[26]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月29日14:30召开并开通网络投票[2] - 出席股东大会有表决权股份125,517,471股，占比61.7222%[3] 议案表决情况 - 《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意股数占比约99.8489%[6][7] - 授权董事会办理激励计划相关事项议案同意股数占比99.8489%[7] 其他 - 见证律师认为本次股东大会合法有效[8]