关联交易审议披露规则 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议披露[9] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议披露[9] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上需股东大会审议[9] 担保及日常关联交易规定 - 为控股股东等关联方担保均需董事会审议后股东大会审议[10] - 日常关联交易超预计金额需重新审议披露[12] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[12] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新审议披露[13] 豁免情况 - 一方现金认购另一方公开发行证券可免关联交易审议披露[13] - 参与公开招标等交易可豁免股东大会审议[13]

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号： 2024-018 中密控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中密控股股份有限公司董事会 现就提名 王为民 为中密控 股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中密控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过中密控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体 制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公 司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家相关法律法规、规范性文 件及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。 第四条 董事会是公司的经营决策机构，行使法律法规以及公司章程规定 的职权。董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 中密控股股份有限公司 董事会议事规则 （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定 ...

中密控股股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织及党建工作 2 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党中密控股股份有限公司党总支委员会的政治核心作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》 ...

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.99%，营收占100%[4][5] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准一致，错报超资产总额5%（含）为重大缺陷等[29][31] - 公司对内部控制自我评价，未发现设计或执行重大缺陷[32] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] 公司治理 - 报告期内董事会有董事9名，其中独立董事3人[7] - 除战略与发展委员会外，其余各委员会中独立董事人数占比超二分之一[7] - 报告期内监事会有监事3人，其中职工监事1人[7] 社会责任 - 公司为1400余名职工及其家庭提供经济保障，为700多家供应商提供稳定订单，向地方缴税上亿元[11] - 2023年爱心募捐收到捐款6万多元和财物[16] - 2023年11月公司党总支和工会赴普格县大槽乡中心学校开展帮扶慰问捐赠活动[16] 荣誉与合作 - 公司荣获“2022年四川省机械工业50强企业称号”“2023年度成都市智能工厂”等多项荣誉[17] - 公司与清华大学联合研发项目获2022年机械工业科学技术奖（液气密行业）科技进步二等奖[14] - 公司与西南交通大学等单位联合申报项目获2022年四川省科学技术进步一等奖[14] 业务活动 - 2023年5月公司作为四川省重点展示品牌企业参展2023年中国品牌日活动[17] - 2023年4月公司携子公司参加2023年易派客工业品展览会[17] 员工荣誉 - 报告期内多名员工获成都市武侯区“诸葛工匠”荣誉称号，一人被授予“四川工匠”荣誉称号[13] 制度建设 - 公司依据多项标准建立《综合管理手册》等文件，定期组织内审、管理评审及复评[19] - 公司实施预算管理，制定《预算管理制度》[21] - 公司对各部门绩效考核按季预核、年终考核[21] - 公司制定《募集资金管理制度》等多项制度规范各环节权责[22][23] - 公司规定应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[26]

审计机构信息 - 公司2023年度会计师事务所为信永中和[1] - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人[1] - 信永中和签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 审计机构业务数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[2] - 信永中和同行业上市公司审计客户家数为237家[2] 审计结论及评价 - 信永中和认为公司2023年度财报按准则编制，公允反映财务状况等[2] - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[2] - 信永中和对公司2023年相关情况核查并出具专项报告[3] - 公司董事会认为信永中和能满足2023年审计要求，表现良好[3]

资产情况 - 2023年末资产总额302,997.32万元，较上年末增长8.96%[5] - 2023年末流动资产合计226,490.25万元，较上年增长6.17%[3] - 2023年末非流动资产合计76,507.07万元，较上年增长18.18%[5] 负债与权益 - 2023年末负债合计47,370.57万元，较上年末增长21.32%[7] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计255,226.05万元，较上年末增长6.95%[7] 经营业绩 - 2023年营业收入136,935.98万元，较上年增长12.73%[9][10] - 2023年营业成本68,949.24万元，较上年增长16.66%[9][10] - 2023年归属于母公司所有者的净利润34,667.55万元，较上年增长12.09%[11] 费用情况 - 2023年销售费用13,444.70万元，较上年增长16.97%[9][10] - 2023年研发费用7,474.09万元，较上年增长21.64%[9][11] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额31,286.35万元，较上年增长17.01%[13] - 2023年投资活动现金流量净额 - 16,041.52万元，较上年增长35.56%[13] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 17,937.45万元，较上年增长8.24%[13] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 2,620.70万元，较上年增长85.09%[13] 其他 - 2023年存货41,334.55万元，较上年增长26.21%[3] - 2023年资产负债率15.63%，较上年有所上升[15]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,494,252股A股，发行价40.02元/股，募集资金总额459,999,965.04元，净额445,756,569.63元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金446,870,044.56元，报告期内使用49,243,603.13元，余额5,853,244.83元[2] - 2021年1月公司以14,722,397.96元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[12] - 截至2023年12月31日，累计用562,000,000.00元闲置募集资金买产品，累计收益5,212,926.90元，当期收益818,916.66元[17] - 2023年公司募集资金总额为44575.66万元，本报告期投入4924.36万元，累计投入44687.00万元[25] 监管协议情况 - 2021年1月公司及子公司与银行等签订监管协议，对募集资金专户存储、专人审批、专款专用[5] - 2021年2月公司及子公司再次与银行等签订四方监管协议，监管协议履行无问题[6] 募投项目情况 - 收购新地佩尔100%股权项目承诺投资21000.00万元，累计投入21000.00万元，投资进度100.00%[25] - 增资新地佩尔阀门研发中心及智能化改造项目承诺投资3800.00万元，本报告期投入1761.86万元，累计投入3883.97万元，投资进度102.21%[25] - 机械密封产品数字化转型及智能制造项目承诺投资7500.00万元，本报告期投入3162.50万元，累计投入7527.37万元，投资进度100.36%[25] - 补充流动资金项目承诺投资12275.66万元，累计投入12275.66万元，投资进度100.00%[25] 新地佩尔业绩情况 - 2019 - 2021年新地佩尔实现归属于母公司股东的税后净利润数为57797304.98元，与承诺净利润差异 - 2202695.02元，差异 - 3.67%[26] - 2019 - 2021年新地佩尔研发费用占收入合计的6.41%[26]

独立董事提名 - 王为民被提名为中密控股第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王为民承诺参加培训并尽快取得独董资格证[3] 合规情况 - 王为民及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 王为民近十二个月无禁止任职情形[8] - 王为民无不良记录且任职公司数量合规[10]

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-019 中密控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进 行第六届董事会的换届选举工作。 公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审查并召开第五届董事会提名 委员会第七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 事候选人的议案》。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提 名彭玮先生、丁运秋女士、刘雪 ...