独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张华等三人独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会于2025年4月22日发布评估专项意见[2]

业绩总结 - 公司2024年期初往来资金余额总计2134.37万元[2] - 年度往来累计发生金额214.63万元[2] - 偿还累计发生金额1261.49万元[2] - 期末往来资金余额1087.51万元[2] 子公司情况 - 长沙潜之龙期末往来资金余额1.39万元[2] - 湖北景嘉楚拓期末往来资金余额1.08万元[2] - 无锡锦之源期末往来资金余额0万元[2] - 西安华腾期末往来资金余额0万元[2] - 长沙超创期末往来资金余额525.54万元[2] - 上海埃威期末往来资金余额559.50万元[2]

审计意见与聘任 - 公司2024年度审计意见为标准无保留审计意见[2] - 拟续聘中瑞诚为2025年度审计机构，聘期1年[2] - 聘任需提交股东大会审议通过后生效[14] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中瑞诚合伙人51人，注册会计师281人[3] - 2024年度经审计收入总额19616.78万元，审计业务收入15122.58万元[3] - 2024年上市公司审计客户3家，收费总额240万元[3]

2024 年财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财 会〔2024〕24 号），公司根据相关规定对原会计政策进行相应变更，规定对于不 属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有 事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成 本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负 债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目 列示。根据上述通知要求，本次会计政策变更自印发之日起施行。 2、变更日期 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-022 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

财务表现 - 2024年基本每股收益为-0.35元，同比下降369.23%，净利润为-1.65亿元，同比下降375% [1] - 营业收入为4.66亿元，同比下降34.64%，每股净资产为13.53元，同比上升81.37% [1] - 每股公积金为10.27元，同比上升202.06%，每股未分配利润为1.89元，同比下降28.41% [1] - 净资产收益率为-4.16%，同比下降332.4个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有11241.55万股，占流通股比例32.82%，较上期减少242.17万股 [1] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股2782.3万股（占总股本8.12%），持股不变 [2] - 喻丽丽持股3336.27万股（占总股本9.74%），为第一大股东，持股不变 [2] - 胡亚华新进持股1084.96万股（占总股本3.17%），华夏国证半导体芯片ETF减持95.94万股至451.75万股 [2] - 中证500ETF减持134.11万股至364.21万股，国联安半导体ETF减持131.36万股至292.6万股 [2] - 饶先宏（原持股729.02万股）、王萍（原持股536.35万股）退出前十大股东 [2] 分红方案 - 公司拟实施每10股派发现金红利0.6元（含税）的分红方案 [3]

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-026 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年年度股东大 会的议案》，同意于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会。 现将会议相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第九次会议 决定于 2025 年 5 月 15 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股 份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种 ...

5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-015 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 2.本次监事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年年度的经 ...

综上所述，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得 到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用， 《长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。 长沙景嘉微电子股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及法律、法规及规 范性文件的要求，结合长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年度内部控制有效性进行了评价，并出具了《长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意 见如下： 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制， 使内部控制活动涵盖了公司所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点 建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制能够合理 保证经营管理合法合 ...

会议相关 - 董事会会议应到7人，出席7人[3] - 董事会会议通知于2025年4月11日发出，4月22日召开[2] - 拟定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[51][52] 议案审议 - 审议《2024年年度报告》等多项议案，均同意7票[6][9][11][14][16][20][23][26][28] - 《2024年年度报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[5][8][13][15][27] - 《2024年财务决算报告》等多项议案已通过董事会审计委员会审议[13][15][18][22][24][27] 薪酬与人员 - 2024年度独立董事津贴为6万元/年[30] - 2024年度董事薪酬情况详见《2024年年度报告》，提交2024年年度股东大会审议[31] - 2025年度高级管理人员薪酬依现有绩效考核与激励约束机制进行[33][34] 公司运营 - 截至2024年12月31日，公司已在重大方面建立有效内部控制制度并实施[17] - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[24] 其他事项 - 董事会同意续聘中瑞诚会计师事务所为公司2025年度审计机构[27] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期条件未成就，作废49.7292万股限制性股票[40][44] - 同意2025年拟与多家公司产生日常关联交易[45] - 通过《关于制定公司治理制度的议案》，制定《舆情管理制度》《市值管理制度》[46][47] - 通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[48][50]

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-016 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：以未来实施 2024 年度权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2、公司现金分红方案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）第 9.4 条相关规定的可能被实施 其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 经审核，公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分 配政策、利润分配计划 ...