人员情况 - 截至2024年底合伙人51人，注会281人，签过证券审计报告注会8人[2] - 项目合伙人邱阳近15年审计经验，近三年签上市公司和挂牌公司审计报告各1家[3] - 签字注会王亚娜近14年审计经验，近三年签上市公司审计报告1家[3] 业绩数据 - 2024年经审计收入总额19616.78万元，审计业务收入15122.58万元，证券业务收入262万元[2] - 2024年上市公司审计客户3家，挂牌公司2家，收费总额240万元，同行业客户2家[2] 审计情况 - 2024年就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[7] - 2024年审计未发生重大会计审计事项意见分歧[8] - 2024年执行严格三级质量复核程序[9] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8000万元[16] 董事会评价 - 董事会认为中瑞诚2024年履职认真，报告及时准确客观公正[18]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[5] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报比例分重大、重要、一般缺陷[8] - 非财务报告内控缺陷按损失金额占资产总额比例分重大、重要、一般缺陷[12] 内控情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部重大及重要缺陷[16][17] - 报告期内公司无影响内控有效性的其他重大事项[18] 新策略 - 公司制定多项制度加强成本、财经、投资等多方面管理[20][21][22] - 公司制定质量、采购、销售等相关制度和流程文件[23][25][26] - 公司制定资产、关联交易、对外担保、信息披露相关规定[27][29][30][31]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用资金 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不含 | 的利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | | | | | | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-018 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2.本次不涉及变更会计师事务所； 3.审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 4.续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公 司董事会同意继续聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务报表及内部控制审计机构（以下简称"2025 年度审计机构"），聘期为 1 年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平 确定相关审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张华等三人独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会于2025年4月22日发布评估专项意见[2]

2024 年财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财 会〔2024〕24 号），公司根据相关规定对原会计政策进行相应变更，规定对于不 属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有 事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成 本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负 债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目 列示。根据上述通知要求，本次会计政策变更自印发之日起施行。 2、变更日期 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-022 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-026 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年年度股东大 会的议案》，同意于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会。 现将会议相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第九次会议 决定于 2025 年 5 月 15 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股 份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种 ...

5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-015 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 2.本次监事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年年度的经 ...

综上所述，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得 到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用， 《长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。 长沙景嘉微电子股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及法律、法规及规 范性文件的要求，结合长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年度内部控制有效性进行了评价，并出具了《长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意 见如下： 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制， 使内部控制活动涵盖了公司所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点 建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制能够合理 保证经营管理合法合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-014 一、董事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子 邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董 事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 ...