证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-063 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系因长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 实施股权激励自主行权导致股东持股比例被动稀释，股东主动减持股份导致持股 数量减少，因本次公司向特定对象发行股票导致公司股本增加、股东持股比例被 动稀释。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 3、关于控股股东、实际控制人权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。 本次变动是否为履行已 作出的承诺、意向、计 划 是 否□ 公司于 2023 年 3 月 22 日披露了《关于持股 5%以上股东减 持股份的预披露公告》（公告编号：2023-006），减持实施情况 与已披露的减持计划一致。 自 2023 年 6 月 5 日至 2023 年 10 月 11 日，国家集成电路 基金通过集中竞价交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《长沙景嘉微电子股份有限公司向特定对象发行 A 股股票新增股份变动报 告及上市公告书》及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查 阅。 特此公告。 长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-061 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露 的提示性公告 2024 年 11 月 5 日 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：长沙景嘉微电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：景嘉微 股票代码：300474 信息披露义务人 1 名称：喻丽丽 通信地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号 信息披露义务人 2 名称：曾万辉 通信地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号 信息披露义务人 3 名称：乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合 伙） 通信地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数 码港大厦 2015-221 号 股份变动性质：股份减少（主动减持、被动稀释） 签署日期：二〇二四年十一月 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简 称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编 写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦 ...

公司概况 - 公司自成立以来致力于信息探测、信息处理和综合应用，为客户提供高品质、高可靠的产品、解决方案和服务[1] - 公司主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品主要涉及图形显控领域、小型专用化雷达领域、芯片领域和其他[1] - 图形显控是公司现有核心业务，也是传统优势业务，小型专用化雷达和芯片是公司未来大力发展的业务方向[1] 技术研发 - 公司始终专注于产品研发，不断提升产品竞争力[1] - 在图形处理芯片设计领域，公司通过十余年的技术沉淀，成功研发以JM5400、JM7200、JM9为代表的系列图形处理芯片，并成功实现产业化[1] - 2024年，公司成功研发面向AI计算、AI推理与科学计算等领域的景宏系列高性能智能模块与整机产品，进一步拓宽公司产品应用领域[1] - 公司正在持续推进新款图形处理芯片的后续研发工作，目前进展顺利[2] 业务发展 - 近年来，公司持续在GPU研发与应用领域进行布局[2] - 公司将继续秉承"以客户为中心、以奋斗者为本"的核心价值观，"务实高效、持续改进"的工作作风，着力投入研发，不断推进产品迭代，增强公司核心竞争力[2] - 公司本次定增的募集资金投资项目聚焦主业，有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力[2] 财务表现 - 公司第三季度实现营业收入9,115.30万元，归属于上市公司股东的净利润-1,028.00万元，公司业务无明显季节性影响[2] - 公司本次定增采取竞价发行方式，最终发行价格为59.91元/股，最终发行规模为63,986,969股[2] 行业地位 - 目前国内各GPU研发企业的技术路线、产品类型、应用领域等多方面均可能存在差异与各自优势，呈现百花齐放的发展态势[2] - 公司始终坚定GPU研发路线，不断进行创新投入，持续开展GPU产品研发工作，目前已成功研发多款GPU产品[3] - 经过多年的积累，公司在产品研发与应用生态建设方面取得一定的技术积累与先发优势[3]

发行流程 - 2023年5月31日召开第四届董事会第十六次会议、6月16日召开2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[12] - 2023年7月24日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过本次发行方案调整相关议案[13] - 2024年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议、5月22日召开2023年年度股东大会，将本次发行决议及相关授权有效期延长12个月[13][14] - 2023年6月，国家国防科技工业局原则同意公司本次资本运作[15] - 2023年8月2日，深交所审核认为公司本次向特定对象发行股票符合条件[16] - 2024年5月27日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月内有效[17] - 2024年9月30日，公司和主承销商向深交所报送《发行方案》及拟发送认购邀请书的对象名单，共339名特定投资者[19] - 2024年10月9日，主承销商向339名特定投资者发送认购邀请文件[19] - 2024年10月9 - 14日9点前主承销商收到3名新增投资者认购意向并补发认购邀请文件[20] - 2024年10月14日主承销商向348名投资者发送追加认购邀请文件[20] - 首轮申购2024年10月14日9:00 - 12:00，主承销商收到8名投资者申购报价单[23] - 追加申购以59.91元/股启动，主承销商收到17名投资者追加申购单[25] - 2024年10月17日发出缴款通知书，要求发行对象于2024年10月22日17:00前缴款，截至该时间收到认购资金3,833,459,312.79元[32] - 截至2024年10月23日，本次发行人民币普通股63,986,969股，每股面值1元，计入股本63,986,969.00元，计入资本公积3,762,936,140.78元[33] 发行数据 - 339名特定投资者包括发行人前20大股东20家、基金公司22家、证券公司13家、保险机构12家、其他机构247家、个人投资者25位[19] - 财通基金首轮申购67.39元/股报1.2亿元、63.89元/股报1.631亿元、60.09元/股报2.522亿元[23] - 诺德基金追加申购59.91元/股报1.3665亿元[25] - 本次发行价格确定为59.91元/股，发行对象20家[28] - 最终发行规模63986969股，募集资金总额38.3345931279亿元[28] - 财通基金获配股数7363544股，获配金额4.4114992104亿元[28] - 葛卫东获配股数10015022股，获配金额5.9999996802亿元[28] - 实际募集资金总额为3,833,459,312.79元，扣除发行费用6,536,203.01元，募集资金净额为3,826,923,109.78元[33] 合规情况 - 本次发行风险等级界定为R4级，专业投资者和普通投资者中C4（积极型）及以上的投资者可参与[37] - 主承销商对20名获配对象进行投资者适当性核查，产品风险等级与风险承受能力均匹配[39] - 发行人与20名发行对象签署《股份认购协议》，协议内容合法有效[31] - 本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平、公正，符合相关规定[35] - 20名发行对象具备主体资格，且未超过三十五名[36] - 发行对象已按约定时间缴纳认购款项，缴款及验资程序符合相关规定[33] - 董易、葛卫东等12位投资者以自有资金参与认购，无需办理私募投资基金或资产管理计划备案登记手续[1] - 华泰资产管理有限公司参与发行的产品为保险公司养老金产品，无需备案[42] - 国泰、华夏、建信基金以公募产品参与认购，无需备案[42] - 诺德基金、华安证券资管以资管计划参与认购，已完成备案[43] - 财通基金以公募基金和资管计划参与认购，公募无需备案，资管计划已备案[44] - 青岛鹿秀投资管理有限公司及其管理的鹿秀驯鹿95号私募证券投资基金已完成登记备案[45] - 本次发行对象与发行人和主承销商无关联关系[46] - 发行对象承诺认购不存在保底保收益等情况，认购资金来源披露真实准确完整[47] - 发行人本次发行已获相关批准，发行过程合法合规，发行对象符合规定[49][50] 后续事项 - 发行人尚需办理新增股份登记、上市及相关登记备案手续并履行信披义务[50]

发行进展 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] 信息披露 - 《发行情况报告书》及相关文件在巨潮资讯网披露[1] - 公告发布时间为2024年10月26日[3]

财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为4.41亿元，同比下降5.99%[3] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2,387.43万元，同比增长53.28%[3] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1,286.60万元，同比下降90.38%[8] - 公司2024年9月30日货币资金为6.99亿元，较年初下降35.44%[6] - 公司2024年9月30日应收票据为1.22亿元，较年初下降64.08%[6] - 公司2024年9月30日其他应收款为2,316.49万元，较年初下降49.07%[6] - 公司2024年9月30日应付职工薪酬为2,035.35万元，较年初下降57.38%[6] - 公司2024年9月30日一年内到期的非流动负债为5,066.01万元，较年初下降67.58%[6] - 公司2024年1-9月销售费用为2,500.16万元，同比下降35.06%[7] - 公司2024年1-9月财务费用为-671.76万元，同比下降508.49%[7] - 公司2024年第三季度资产总计为39.31亿元，较上年同期下降6.28%[18] - 公司2024年第三季度流动负债合计为3.93亿元，较上年同期下降34.78%[18] - 公司2024年第三季度营业收入为4.41亿元，较上年同期下降5.98%[20] - 公司2024年第三季度净利润为2,387.43万元，较上年同期增长53.25%[21] - 公司2024年第三季度研发费用为1.89亿元，占营业收入的42.87%[20] - 公司2024年第三季度财务费用为-671.76万元，较上年同期下降508.72%[20] - 公司2024年第三季度其他收益为4,863.77万元，较上年同期下降7.03%[20] - 公司2024年第三季度投资收益为-472.38万元，较上年同期下降90.58%[20] - 公司2024年第三季度信用减值损失为434.82万元，较上年同期改善不足[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.05元，较上年同期增长66.67%[21] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为559,366,596.72元[23] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为49,214,046.77元[23] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为309,883,226.75元[23] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为204,018,259.75元[23] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为46,108,588.33元[23] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出为258,329,005.99元[23] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出为213,771,398.36元[24] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为687,241,240.79元[24] - 公司2024年第三季度吸收投资收到的现金为48,018,926.30元[24] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为150,800,000.00元[24] 股东情况 - 公司普通股股东总数为75,925户[9] - 前10名股东中,喻丽丽持股比例为29.10%,持股数量为133,450,847股[9] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例为6.07%,持股数量为27,822,973股[9] - 公司前10名无限售条件股东中,喻丽丽持有33,362,712股,国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有27,822,973股[10] - 公司股东王萍通过信用账户持有5,363,500股[10] - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持有6,683,814股[10] - 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金持有5,476,867股[10] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有4,983,169股[11] - 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金持有4,239,625股[12] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东中,中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金为新增股东[12] 研发及管理 - 公司持续投入研发,增强核心技术优势,2024年前三季度共投入研发18,893.55万元,占公司营业收入42.84%[14] - 公司成功研发了景宏系列高性能智算模块与整机产品,填补了公司在AI训练、AI推理和科学计算等应用领域的产品空白[14] - 公司正在持续推进新款图形处理芯片的后续研发工作,目前新款图形处理芯片处于流片阶段[14] - 公司实施向特定对象发行股票,本次发行募集资金总额为3,833,459,312.79元,用于加速投入研发[15] - 公司制定限制性股票激励计划,拟授予激励对象限制性股票93.7184万股,覆盖公司核心骨干员工436人[15] - 公司持续推进内部管理体系改革,优化从立项到交付的业务流程,提升产品开发效率和产品质量[14] - 公司通过精益化管理、流程优化和技术升级等措施提升企业产品竞争力[14] - 公司持续打造组织能力,聚焦赋能管理干部,为公司未来快速发展储备动力[14]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议通知于2024年10月18日发出[2] - 本次董事会于2024年10月24日召开[2] - 本次董事会应到7人，出席7人[3] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 《关于<2024年第三季度报告>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[6]

发行基本信息 - 向特定对象发行股票数量为63,986,969股，每股面值1元[19] - 发行价格为59.91元/股[24] - 实际募集资金总额为38.33亿元，扣除发行费用653.62万元，净额为38.27亿元[25][33] 发行流程 - 2023年5月31日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过本次发行相关议案[20] - 2023年6月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[20] - 2023年8月2日，公司收到深交所上市审核中心认为符合发行条件等的意见告知函[23] - 2024年6月3日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[23] - 2024年10月9日向339名特定投资者发送《认购邀请书》，后收到3家新增投资者认购意向并补发邀请书[39][40] - 2024年10月14日向348名投资者发送《追加认购邀请书》，含342名首轮投资者和6名新增投资者[40] - 2024年10月14日9:00 - 12:00收到8份申购报价单，除2家基金公司外均有效申购[43] - 首轮申购后以59.91元/股启动追加认购程序[45] - 追加认购于2024年10月17日12:00提前截止，收到17份有效报价单[46] 认购情况 - 截至2024年10月22日17:00，国泰君安收到20名特定对象募股认购缴款共计3,833,459,312.79元[24] - 发行对象最终确定为20家，锁定期均为6个月[35][36] - 财通基金管理有限公司获配7,363,544股，获配金额441,149,921.04元[49] - 葛卫东获配10,015,022股，获配金额599,999,968.02元[49] - 诺德基金管理有限公司获配8,803,204股，获配金额527,399,951.64元[49] - 中国国际金融股份有限公司获配6,109,162股，获配金额365,999,895.42元[49] 发行费用 - 承销及保荐费用471.70万元、律师服务费47.17万元、审计验资费用33.02万元、印花税95.70万元、证券登记费6.04万元[34] 股东情况 - 发行前截至2024年6月30日，公司前十名股东持股合计239,095,182股，占比52.13%[89] - 发行前截至2024年6月30日，喻丽丽持股133,450,847股，占比29.10%为第一大股东[89] - 发行前截至2024年6月30日，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股27,822,973股，占比6.07%[89] - 本次发行后公司前十名股东合计持股258,313,669股，持股比例49.43%，其中喻丽丽持股133,450,847股，占比25.54%[90][91] 发行影响 - 本次向特定对象发行新股登记完成后，公司将增加63,986,969股有限售条件流通股[92] - 本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[93] - 本次发行不会导致公司控制权、控股股东及实际控制人发生变化，股权分布符合上市条件[92] 相关机构 - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[84] - 发行人律师为国浩律师（长沙）事务所[87] - 审计机构和验资机构均为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）[87] 备查文件 - 备查文件包括国泰君安证券合规性报告、国浩律师法律意见书等[124] - 中瑞诚会计师事务所出具《认购资金到位情况验证报告》（中瑞诚验字[2024]第404825号）和《验资报告》（中瑞诚验字[2024]第404826号）[124] - 中国证券监督管理委员会注册文件批复号为证监许可〔2024〕841号[124] 公司信息 - 发行人是长沙景嘉微电子股份有限公司[121] - 公司地址在长沙市岳麓区梅溪湖路1号[125] - 公司电话是86 - 731 - 82737008 - 8003[125] - 公司传真为0731 - 82737002[125] - 公司联系人是石焱[125]

业绩总结 - 2024年第三季度转回资产减值准备12420976.50元[2][6] - 2024年1 - 6月信用减值损失 - 8072781.32元，1 - 9月4348195.18元[2] - 2024年1 - 6月应收账款坏账损失 - 38857474.53元，1 - 9月 - 33958759.37元[2] - 2024年1 - 6月应收票据坏账损失29949089.52元，1 - 9月37516537.08元[2] - 2024年1 - 6月其他应收款坏账损失835603.69元，1 - 9月790417.47元[2] - 2024年第三季度转回资产减值准备增利润总额12420976.50元[6] - 2024年第三季度转回资产减值准备增报告期末所有者权益[6]