会议情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[4][5] - 独立董事2024年参加各类委员会会议多次[6][7][9][11] 人员聘任 - 2024年5月和11月审议聘任高级管理人员和副总裁议案[21] 激励计划 - 2024年6月和7月审议通过限制性股票激励计划相关议案[22][23] 信息披露 - 2024年严格做好信息披露，按时披露报告[16][20] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职并加强战略决策审核[24]

会议与工作情况 - 2024年1月1日至5月22日召开1次董事会和1次股东大会[4] - 独立董事参加各委员会及专门会议多次[6][7][8][10][11] - 2024年1月1日至5月22日独立董事现场工作3天[14] 报告与体系建设 - 按时编制并披露定期报告及内控评价报告[18] - 建立健全内控体系，未发现重大缺陷[18] 人事与薪酬 - 独立董事任期为2018年2月至2024年5月[2] - 2024年董事及高管薪酬遵循相关制度[20] - 独立董事连任六年届满辞职，选举新独立董事后生效[22] 其他事项 - 推动续聘中瑞诚会计师事务所[19] - 2024年4月23日审议股票期权激励计划议案[21]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会等多类会议[4][5][6][7][8] 公司治理 - 日常关联交易审核等程序合规，财务数据真实准确[16][18] 人事与薪酬 - 2024年董事及高管薪酬遵循相关制度[21] 激励计划 - 2024年审议通过限制性股票激励计划相关议案[23][24] 未来展望 - 2025年独立董事加强协作支持公司发展[25]

会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事现场出席8次，审议46项议案[4][5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均现场出席[5] - 2024年审计委员会主任委员召开和主持5次审计委员会会议[6] - 2024年独立董事现场参加2次独立董事专门会议[7] 公司事务 - 2024年审议关联交易议案，符合公司和全体股东利益[15] - 2024年按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[16] - 2024年4月23日审议注销部分股票期权议案，不影响财务和股本[20] - 2024年6月12日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2024年7月1日审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关议案[21] 人员履职 - 2024年独立董事现场工作16天[11] - 2024年独立董事履职并提改进建议[22] - 2025年独立董事将继续履职并提供专业建议[22] 其他事项 - 独立董事认为公司内控运行良好，无重大缺陷[16] - 公司认为中瑞诚会计师事务所具备审计资质，费用协商确定[17] - 公司高级管理人员提名及聘任程序符合规定[18] - 2024年董事及高管薪酬符合制度规定，方案科学合理[19]

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-017 长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]841号），公司向特定对象发行A股股 票63,986,969股，发行价为每股人民币59.91元，共募集资金3,833,459,312.79元，扣 除各项发行费用（不含税金额）人民币6,536,203.01元后，公司本次募集资金净额 为3,826,923,109.78元。上述募集资金到位情况业经中瑞诚会计师事务所(特殊普通 合伙)验证，并由其出具《验资报告》（中瑞诚验字[2024]第404826号）。 （二）2024 年度募集资金使用金额及结余余额 公司向特定对象发行募集资金净额为382,692.31万元，本年募集资金账户产生 利息收入95.65万元。截至2024年12月31日，公司累计使用金额为0 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提各项减值损失78,596,660.74元[2] - 2024年计提信用减值损失26,389,712.34元[9] - 2024年计提资产减值损失52,206,948.40元[9] 影响 - 计提减值影响2024年利润总额78,596,660.74元[9] - 减少公司报告期期末资产净值[9]

财报披露 - 公司2024年年度报告全文及其摘要于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月29日下午15:00至16:00举行2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会将通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 投资者可登录“互动易”网站参与及提前提问[1][2] - 出席人员有董事长兼总裁曾万辉等[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

2024年监事会情况 - 设监事3名，其中职工代表监事1名[2] - 召开8次监事会会议[2] 2024年会议审议 - 4月23日会议审议通过13项议案[2][3] - 6月12日会议审议通过3项激励计划议案[5] - 8月27日会议审议通过半年报议案[8] - 10月24日会议审议通过三季度报议案[9] - 11月29日会议审议通过3项募投增资议案[10] - 12月9日会议审议通过现金管理议案[11] 2025年展望 - 监事会配合公司做好内部机构设置调整工作[19]

审计机构聘任 - 公司聘请中瑞诚为2024年度财务报表和内控审计机构[1] - 2024年4月22日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[1] 审计工作沟通 - 审计委员会与审计人员沟通2024年度审计初步预审情况[2] - 审计委员会听取中瑞诚年报审计要点汇报并提建议[2] 审计工作内容 - 会计师事务所审计2024年度财报及内控有效性[2] - 会计师事务所出具非经营性资金占用等专项说明[3] - 会计师事务所对募集资金报告发表鉴证意见[3] 审计监督管理 - 审计委员会审查中瑞诚资质和执业能力[3] - 审计委员会督促出具审计报告并履行监督职责[3] - 审计委员会认为中瑞诚完成2024年年报审计工作[3]

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-020 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，2025 年度需与公司关联方长沙超创电子科技有限公司（以下简称"长沙超创"）、宁 波麦思捷科技有限公司（以下简称"宁波麦思捷"）、北京振华领创科技有限公 司（以下简称"北京振华"）、西安华腾微波有限责任公司（以下简称"西安华 腾"）发生日常关联交易，预计额度共计不超过 4,015 万元人民币。2024 年实际 发生日常关联交易总额 673.67 万元，实际发生金额占预计金额的 20.08%，未超 出预计的日常关联交易额度。公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第九 次会议（关联董事喻丽丽、曾万辉回避表决）、第五届监事会第九次会议，董事 会表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，监事会表决结果 为 3 票同意，0 票反对 ...