鉴于公司预留授予部分共 50 名原激励对象因个人原因离职，已不符合 2021 年股票期权激励计划激励条件，公司对以上激励对象已获授尚未行权的股票期权 100,728 份进行注销，上述注销股份为预留授予部分共 100,728 份。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-028 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留部分第二个行权期未 达行权条件及注销部分股票期权的议案》，公司合计拟注销 5,700,205 份已获授尚 未行权的股票期权，占公司当前总股本的 1.24%，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司基本情况 - 2023年公司实现营收7.13亿元，同比减少38.19%；实现归母净利润0.60亿元，同比减少79.35%；实现扣非净利润0.23亿元，同比减少91.16% [1][2] - 2024Q1公司实现营收1.08亿元，同比增加66.27%；实现归母净利润-0.12亿元，同比亏损收窄；实现扣非净利润-0.17亿元，同比亏损收窄 [2] 公司业务发展 - 分业务来看，2023年公司图形显控领域产品、小型专用化雷达领域产品、芯片领域产品实现营收分别为4.65亿元、1.32亿元、1.01亿元，同比增速分别为-28.62%、-42.66%、-61.13% [4] - 公司坚定看好GPU未来广阔的发展前景，2023年整体研发投入达到3.31亿元，同比增长6.03%，占营业收入比重为46.44% [4] - 公司与北京大学长沙计算与数字经济院共同设立"先进计算"联合实验室，致力于高性能基础计算库等高效基础软件研发，研究新一代国产GPU计算体系架构设计 [4] - 2024年公司成功研发了景宏系列高性能智算模块与整机产品，填补了公司在AI训练、AI推理和科学计算等应用领域的产品空白 [4] 未来发展前景 - 基石业务稳健发展，国产生态加速成长。图形显控领域公司技术壁垒较高，竞争格局稳固，长期增速有保障。随着信创市场和国产生态进入加速期，以及AI技术发展对算力的旺盛需求，公司芯片业务有望加速成长 [5] - 预计公司2024-2026年实现归母净利润1.98亿元、3.78亿元、5.42亿元 [5] 风险提示 - 信创推进速度不及预期 [6][7] - 新产品的落地存在不确定性 [6][8]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级[1] 报告的核心观点 - 下游景气度导致公司业绩承压,图形显控、小型专用化雷达和芯片领域产品营收同比下降[1] - 公司研发投入不断加大,经营性现金流表现优异[1] - 公司发布高性能智算模块及整机产品,加快布局AI计算[1] - 预测公司2024-2026年归母净利润,维持"买入"评级[1] 分业务表现总结 图形显控业务 - 2023年实现营收4.65亿元,同比减少28.62%[1] 小型专用化雷达业务 - 2023年实现营收1.32亿元,同比减少42.66%[1] 芯片领域产品 - 2023年实现营收1.01亿元,同比减少61.13%[1] 研发投入和现金流 - 2023年研发费用率46.44%,同比上升19.37个百分点[1] - 2023年经营性现金流净额2.64亿元,同比上升188.87%[1] 新产品布局 - 2024年3月发布面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的高性能智算模块及整机产品[1] 盈利预测与投资评级 - 预测2024-2026年归母净利润分别为2.55/3.79/5.17亿元[1] - 维持"买入"评级[1]

长沙景嘉微电子股份有限公司 内部审计制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，参照《中华人民共和国审计法》《关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险， 增强公司信息披露的可靠性。内部审计制 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 提名委员会工作细则 长沙景嘉微电子股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上的全体董事 提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由委员会委员选举1名独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会审议通过产 生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-018 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，2024 年度需与公司关联方长沙超创电子科技有限公司（以下简称"长沙超创"）、宁 波麦思捷科技有限公司（以下简称"宁波麦思捷"）、北京振华领创科技有限公 司（以下简称"北京振华"）发生日常关联交易，预计额度共计不超过 3,355 万 元人民币。2023 年实际发生日常关联交易总额 3,099.20 万元，实际发生金额占 预计金额的 35.52%，未超出预计的日常关联交易额度。公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十二次会议（关联董事喻丽丽、曾万辉回避表决）、 第四届监事会第十九次会议，董事会表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避表决，监事会表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，分别审议通 过了《关于 202 ...

提名人长沙景嘉微电子股份有限公司董事会现就提名杜四春为长沙景嘉微 电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-021 长沙景嘉微电子股份有限公司 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已经 届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。 公司监事会提名顾菊香女士、韩淑云女士为公司第五届监事会非职工代表监 事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件 1）。根据《公司法》《公司章程》 的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投 票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事曾巧巧女士共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任 期自 202 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300474，股票简称为景嘉微[6] - 公司注册地址为长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋902[6] - 公司网址为www.jingjiamicro.com，电子信箱为public@jingjiamicro.com[6] - 公司董事会秘书为廖凯，联系电话为0731-82737008-8003[6] - 公司聘请的会计师事务所为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区金融大街35号1号楼805[6] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,153,934,901.20元，较上年下降38.19%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为288,963,998.35元，较上年下降79.35%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-296,525,334.79元，较上年增长188.87%[7] - 公司2023年末资产总额为3,951,487,353.69元，较上年增长6.15%[7] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,294,330,717.83元，较上年增长3.62%[7] 行业发展政策 - 2014年6月国家集成电路产业国务院着力发展集成电路设计业，强化创新，以设计业的快速增长带动制造业的发展[18] - 2015年5月中国制造2025国务院着力提升集成电路设计水平，提升国产芯片的应用适配能力[19] - 2015年7月国务院支持高集成度低功耗芯片、底层软件、传感互联、自组网等共性关键技术创新，加快核心芯片产业化[20] - 2016年5月国家创新驱动发展国务院加大集成电路、工业控制等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度，培育新兴产业[22] - 2017年1月发改委将集成电路芯片设计及服务列入战略性新兴产业重点产品和服务指导目录[27] - 2018年3月政府工作报告加快制造强国建设，推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车等产业发展[30] - 2019年5月财政部和国家税务总局出台支持集成电路设计和软件产业发展的企业所得税政策[32] - 2020年7月新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量[34] - 2021年3月财政部、海关总署、税务总局关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知[35] - 2022年3月发改委、工信部、财政部、海关总署、税务总局关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知[40] 公司研发情况 - 公司在2023年投入研发33,123.34万元，同比增长6.03%，占营业收入比重为46.44%[48] - 公司持续加大研发投入，加速研发创新，巩固核心技术优势[49] - 公司成功研发景宏系列高性能智算模块与整机产品，填补了AI领域的产品空白[53] - 公司持续开展图形处理芯片研发，成功研发多个系列产品，丰富产品形态[52] - 公司2024年将持续瞄准GPU在人工智能领域的应用方向，加强研发实力，丰富产品类型[53] 公司经营情况 - 公司2023年销售费用为42,682,354.57元，同比下降11.34%[62] - 公司2023年研发投入金额为331,233,380.78元，占营业收入比例为46.44%[62] - 公司2023年经营活动现金流入小计为1,228,285,987.53元，同比增长60.17%[70] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为263,525,467.79元，同比增长188.87%[70] - 公司2023年投资活动现金流出小计为112,671,646.70元，同比下降59.95%[70] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为147,136,698.02元，同比下降54.36%[70] 公司股东及投资者关系 - 公司2023年年度报告中共有104名投资者参与[89] - 公司2023年2月9日举行电话会议，共有21家机构共计21位投资者参与[90] - 公司2023年4月27日电话沟通，共有21家机构共计31人参与[91] - 公司2023年5月19日举行网络平台线上交流，面向全体投资者，共有89家机构共计266人参与[92] - 公司2023年6月1日在上海交大慧谷科技商城1楼会议室举行其他活动，共有21家机构参与[92] - 公司2023年6月16日在长沙市潇湘华天大酒店五楼会议室举行实地调研，共有35家机构及个人投资者共计156人参与[94] - 公司2023年6月28日、29日在长沙市君悦酒店实地调研，共有21家机构参与[95] - 公司2023年11月2日举行“2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，面向全体投资者[97] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善[153] - 公司未发现2023年度存在需要整改的情形[160] - 公司通过网站、电话、邮件等方式与股东保持有效沟通渠道[164] - 公司通过公益捐赠共计76.75万元，积极投身社会公益事业[166] - 公司在

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会或董事会 授权人士办理本次发行相关事宜的有效期即将届满，为继续推进本次发行相关工 作的顺利推进，公司董事会于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本 次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次向特定对象发 行股票股东大会决议的有效期及授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定 对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期限届满之日起延长 12 个月。除延长 上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票相关事宜的其他内容保持不变，在 延长期限内继续有效。上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董 ...