股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月1日召开[1][30] - 现场会议时间为7月1日下午14:30[3] - 股权登记日为6月25日[7] 投票信息 - 网络投票时间为7月1日[3][4] - 深交所交易系统投票时间为7月1日9:15 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月1日9:15 - 15:00[29] 会议登记 - 现场会议登记时间为6月28日8:30 - 16:00[17] - 参会股东登记表应于6月28日16:00前送达公司[33] 审议议案 - 审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三项非累积投票提案[31]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2024 年 6 月 4 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-037 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审核，公司监事会认为：董事会审议 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）相关议案的程序和决策合法、有效，公司《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》及 ...

3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董 事会。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-036 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 4 日以专人送达、电子 邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯 表决的方式进行表决。董事喻丽丽女士以通讯方式参加会议并表决。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 ...

激励对象 - 激励对象共439人，为公司核心骨干人员[6] 业绩目标 - 2024年营收增长率以2023年为基数不低于11%[9] - 2025年营收增长率以2023年为基数不低于25%[9] 考核相关 - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[13] - 绩效评价分四档，考核系数不同[12] - 考核结果通知、异议沟通及申诉有时间规定[15][16] - 绩效考核记录保存3年，超期统一销毁[18] 实施条件 - 办法自股东大会审议通过且激励计划生效后实施[20]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施本次股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3] 激励计划实施规定 - 激励计划制定及实施程序符合相关规定[3] - 激励计划相关议案需提交股东大会审议通过方可实施[3] 激励计划其他情况 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶等人员[3] - 公司不存在向激励对象提供财务资助的情形[4] 激励计划影响 - 激励计划有助于完善长效激励机制，利于公司持续发展[4] - 监事会一致同意公司实施本次激励计划[4]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票94.7880万股，占公司股本总额0.2067%[8][41] - 激励对象439人，占2023年12月31日员工总数38.51%[10][34] - 限制性股票授予价格为55.52元/股[10][52] - 激励计划有效期最长不超过36个月[10][45] - 激励形式为第二类限制性股票[39] - 标的股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[40] 归属条件与业绩目标 - 授予日起满12个月后分二期归属，各期归属比例50%[11][47][48] - 2024年营业收入较2023年增长率不低于11%[12][62][66] - 2025年营业收入较2023年增长率不低于25%[12][62][66] 实施程序 - 激励计划经股东大会特别决议审议通过后方可实施[15] - 股东大会审议通过后60日内授予权益并完成公告[15][46][94][95] 授予与归属条件 - 公司最近一个会计年度财务报告和内控未被出具否定或无法表示意见审计报告等是授予条件之一[56] - 激励对象最近12个月内未被认定为不适当人选等是授予条件之一[57] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[61] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×(1＋n)[68] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[68] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[69] - 资本公积转增股本等，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷(1＋n)[72] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷n[73] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)][74] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0–V[74] 财务数据 - 2024年6月13日标的股价为68.62元/股[85] - 有效期1年、2年对应历史波动率为20.12%、18.30%[85] - 1年期、2年期无风险利率分别为1.50%、2.10%[85] - 预计本次授予权益费用总额为1490.73万元[86] - 2024 - 2026年限制性股票成本摊销分别为455.96万元、803.52万元、231.24万元[87] 其他规定 - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[91] - 激励计划变更方案提交股东大会审议，不得提前归属和降低授予价格[98] - 公司终止激励计划需提交董事会、股东大会审议并披露[99] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[101] - 激励对象资金来源为自筹资金[107] - 激励对象获授限制性股票归属登记前不得转让、担保或偿债，不享受投票权等[107] - 公司出现特定情形激励计划终止，发生合并等由董事会决定是否终止[110][111][112] - 激励对象职务变更、离职、退休返聘等情况，限制性股票按规定处理[113][114][115] - 激励对象因工受伤、非因工受伤、身故等情况，限制性股票按规定处理[116][117] - 子公司控制权变更且激励对象留任，未归属股票作废[118] - 激励对象因特定情形不再符合资格，未归属股票作废[119] - 激励计划由股东大会审议通过后生效，薪酬委员会制订修订，董事会负责解释[124] - 激励计划与最新法律法规冲突时以法规为准[124]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票94.7880万股，占公司股本总额0.2067%[8][41] - 激励对象439人，占2023年12月31日员工总数38.51%[10][34] - 限制性股票授予价格为55.52元/股[10][52] - 激励计划有效期最长不超过36个月[10][45] - 激励形式为第二类限制性股票[39] - 标的股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[40] 归属条件与业绩目标 - 授予的限制性股票12个月后分二期归属，比例各50%[11][47][48] - 2024年营业收入较2023年增长率不低于11%[12][62][66] - 2025年营业收入较2023年增长率不低于25%[12][62][66] 实施程序 - 激励计划经股东大会特别决议审议通过后方可实施[15] - 股东大会通过后60日内授予权益并完成公告[15][46][94] - 激励对象名单公示期不少于10天[37][91] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[91] 调整公式 - 资本公积转增股本等，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×(1＋n)[68] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[68] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[69] - 资本公积转增股本等，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷(1＋n)[72] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷n[73] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)][74] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0–V[74] 费用测算 - 授予94.7880万股，预计权益费用总额1490.73万元[86] - 2024 - 2026年限制性股票成本摊销分别为455.96万元、803.52万元、231.24万元[87] 其他规定 - 激励对象绩效评价分A、B、C、D四档，考核系数分别为1.0、0.9、0.5、0[63] - 公司变更激励计划，不得提前归属和降低授予价格[97] - 公司终止激励计划，应提交董事会、股东大会审议并披露[98] - 激励计划由薪酬委员会制订及修订，董事会负责解释[101] - 若与监管机构最新法律法规冲突，以最新规定为准[101]

公司基本信息 - 2016年3月31日在深交所创业板上市，股票代码300474[14] - 注册资本为45,863.2254万元[14] - 营业期限自2006年4月5日至长期[14] - 主体类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[14] 业绩目标 - 2024年营业收入增长率以2023年为基数不低于11%，2025年不低于25%[17] 股权激励计划 - 具备实施2024年限制性股票激励计划的条件[15][16] - 激励对象绩效评价分A、B、C、D四档，考核系数分别为1.0、0.9、0.5、0[19] - 拟授予限制性股票数量为94.7880万股，约占公司股本总额45863.2254万股的0.2067%[20] - 有效期最长不超过36个月，未超过10年[21] - 第一个归属期自授予日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日，归属比例50%；第二个归属期自授予日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日，归属比例50%[21] - 授予价格为每股55.52元[22] - 激励对象共439人，占2023年12月31日公司员工总数1140人的38.51%[27][28] - 需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效并实施[26] - 激励对象资金来源为合法自筹资金，公司不为其提供财务资助[30] - 授予的激励对象中不包含公司董事，董事会审议相关议案无需回避表决[32] 计划流程 - 2024年6月12日，董事会薪酬与考核委员会、第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过相关议案[24][25] - 实施激励计划前需在公司内部公示激励对象姓名和职务，公示期不明确[25] - 在股东大会审议本次股权激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明[26] - 对内幕信息知情人在《激励计划（草案）》公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种情况进行自查[26] - 召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事就该计划向所有股东征集委托投票权[26] - 拟为激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东，在股东大会审议时应回避表决[26] - 将在规定期限内在指定信息披露媒体公告《激励计划（草案）》等相关文件[29] - 本次股权激励计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施[33]

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] 激励计划时间 - 有效期从授权日起计算未超10年[2] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[3] - 每个归属期时限不少于12个月[3] 权益比例 - 激励对象预留权益比例不适用是否未超本次股权激励计划拟授予权益数量20%要求[1] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[3] - 股票期权每期可行权比例上限为激励对象获授股票期权总额50%[35] 计划流程 - 草案由薪酬与考核委员会负责拟定[2] - 激励名单经监事会核实[1] 绩效考核 - 绩效考核指标包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标[3] 合规情况 - 监事会认为激励计划有利于公司持续发展且无明显损害公司及全体股东利益[36] - 律师事务所认为公司符合实行股权激励条件[37] - 激励计划内容、拟订等程序、激励对象确定均符合相关规定[37] - 公司已履行信息披露义务，未为激励对象提供财务资助[37] - 激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违法情形[37] 其他 - 公司不存在金融创新事项[41]

激励计划征集 - 杜四春征集限制性股票激励计划相关议案表决权[2][5] - 征集期限为2024年6月26 - 28日特定时段[7] - 确权日为2024年6月25日[7] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会7月1日召开[14] - 审议三项议案，含激励计划草案[15]