长沙景嘉微电子股份有限公司 章程 二○二四年十二月 第 1 页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨、经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第九章 | 通知和公告 | 47 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 涉军事项特别条款 | 51 | | 第十三章 | 附则 | 52 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 公司章程 长沙景嘉微电子股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-076 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，同意于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开 2024 年第二次临 时股东大会。现将会议相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票结合网络投票 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-075 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程> 的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合上述公司股本变更 的实际情况，现将《公司章程》的有关条款进行相应修订。 具体修订条款如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 45,863.2254 | 万元。 | | 52,261.9223 万元。 | | --- | --- | --- | --- | | 第二十条 万 | 公司股份总数为 | 45,863.2254 | 第二十条 公司 ...

资金管理 - 公司拟用不超340,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[4] 股权变动 - 公司向特定对象发行63,986,969股股票，2024年11月7日上市流通[9] - 公司总股本增至522,619,223股，注册资本增至522,619,223元[9] 议案表决 - 《使用部分闲置募集资金现金管理等议案》等三议案表决均7票同意待审议[7][11][13] 会议安排 - 公司拟定2024年12月25日召开第二次临时股东大会[12] - 本次董事会2024年12月9日召开，7人出席[2][3]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 景嘉微（300474.SZ）在GPU芯片领域具有领先布局，预计2024-2026年归母净利润为1.48/2.57/3.52亿元，对应PE为331/192/140倍，PS为45/33/24倍 [3] 盈利预测与财务指标 - 2023年营业收入为713百万元，2024年预计为1,092百万元，2025年预计为1,507百万元，2026年预计为2,024百万元 [4] - 2023年归母净利润为60百万元，2024年预计为148百万元，2025年预计为257百万元，2026年预计为352百万元 [4] - 2023年每股收益为0.11元，2024年预计为0.28元，2025年预计为0.49元，2026年预计为0.67元 [4] - 2023年PE为824倍，2024年预计为331倍，2025年预计为192倍，2026年预计为140倍 [4] - 2023年PS为69倍，2024年预计为45倍，2025年预计为33倍，2026年预计为24倍 [4] 公司业务发展 - JM11系列图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作，初步测试未发现异常，后续将继续推进驱动程序完善与调优，推进芯片功能、性能的全面测试 [3] - JM11系列图形处理芯片支持国内外主流CPU，兼容Linux、Windows等国内外主流操作系统，支持虚拟化，满足图形工作站、云桌面、云游戏等应用领域需求 [3] - 公司在图形处理芯片领域经过多年的技术钻研，成功自主研发了一系列具有自主知识产权的GPU芯片，是公司图形显控模块产品的核心部件并以此在行业内形成了核心技术优势 [3] - 公司研发了以JM5400、JM7200和JM9系列为代表的一系列GPU芯片，应用领域由图形渲染拓展至高性能GPU领域，并与国内主要CPU厂商、操作系统厂商、整机厂商、行业应用厂商等开展广泛合作，共同构建国内计算机应用生态 [3] - 公司在无锡设立子公司，大力引进高层次人才，加强GPU面向集群算力产业整体解决方案能力 [3] - 公司成功研发了景宏系列高性能智算模块与整机产品，支持INT8、FP16、FP32、FP64等混合精度运算，支持全新的多卡互联技术进行算力扩展，适配国内外主流CPU、操作系统及服务器厂商，填补了公司在AI训练、AI推理和科学计算等应用领域的产品空白 [3] 财务指标 - 2023年营业收入为713百万元，2024年预计为1,092百万元，2025年预计为1,507百万元，2026年预计为2,024百万元 [7] - 2023年营业成本为283百万元，2024年预计为446百万元，2025年预计为619百万元，2026年预计为836百万元 [7] - 2023年EBIT为-33百万元，2024年预计为145百万元，2025年预计为209百万元，2026年预计为322百万元 [7] - 2023年净利润为60百万元，2024年预计为148百万元，2025年预计为257百万元，2026年预计为352百万元 [7] - 2023年归属于母公司净利润为60百万元，2024年预计为148百万元，2025年预计为257百万元，2026年预计为352百万元 [7] - 2023年EBITDA为48百万元，2024年预计为271百万元，2025年预计为426百万元，2026年预计为660百万元 [7] - 2023年资产合计为4,194百万元，2024年预计为8,264百万元，2025年预计为8,715百万元，2026年预计为9,283百万元 [7] - 2023年负债合计为781百万元，2024年预计为929百万元，2025年预计为1,165百万元，2026年预计为1,453百万元 [7] - 2023年股东权益合计为3,414百万元，2024年预计为7,335百万元，2025年预计为7,550百万元，2026年预计为7,830百万元 [7] 现金流量表 - 2023年经营活动现金流为264百万元，2024年预计为120百万元，2025年预计为217百万元，2026年预计为548百万元 [8] - 2023年投资活动现金流为-108百万元，2024年预计为-646百万元，2025年预计为-915百万元，2026年预计为-1,003百万元 [8] - 2023年筹资活动现金流为79百万元，2024年预计为3,693百万元，2025年预计为-52百万元，2026年预计为-85百万元 [8] - 2023年现金净流量为235百万元，2024年预计为3,167百万元，2025年预计为-750百万元，2026年预计为-540百万元 [8]

新产品和新技术研发 - 新款图形处理芯片JM11系列完成流片、封装[3] - JM11系列支持主流CPU和操作系统，支持虚拟化[3] - JM11系列满足多应用领域，初步测试无异常[3][4] - JM11系列未完成测试，未量产销售，短期无重大影响[2][4] - JM11系列将丰富产品线和技术储备，增强竞争力[5] - JM11系列测试复杂，后续或发现问题，将披露进展[6]

募集资金情况 - 公司发行63,986,969股A股，募资3,833,459,312.79元[1] - 扣除费用后，实际募资净额3,826,923,109.78元[1] - 募集资金于2024年10月23日全部到账[1] 募投项目调整 - 高性能通用GPU等两项目调整后拟用募资382,692.31万元[5] - 2024年11月29日董事会、监事会通过调整议案[4][5] - 保荐人对调整事项无异议[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议通知于2024年11月22日发出，11月29日召开[2] - 本次监事会应到3人，出席3人[3] 议案审议 - 审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额议案[5][7] - 审议通过部分募投项目新增实施主体等议案[8][9] - 审议通过增资产业投资基金暨关联交易议案[10][11]

融资情况 - 公司向特定对象发行63,986,969股A股，募资3,833,459,312.79元，净额3,826,923,109.78元[1] 募投项目 - 高性能通用GPU芯片项目预计投资378,123.00万元，拟投入302,890.20万元[1] - 通用GPU先进架构项目预计投资96,433.00万元，拟投入由94,476.00万元变为79,802.11万元[1][2] - 募投项目预计投资474,556.00万元，拟投入382,692.31万元[2] 项目调整 - 高性能通用GPU芯片项目实施主体增加为景美及景嘉微，金额不变[4] 决策情况 - 2024年11月29日董事会通过部分募投项目新增实施主体议案[10] - 监事会、保荐人认为新增主体合规，不影响项目和经营[11][12][13] 其他信息 - 公司注册资本45,863.2254万元人民币[5]

产业投资基金情况 - 2023年4月26日公司拟用不超2亿元自有资金参与设立产业投资基金[1] - 2024年4月产业投资基金完成工商注册登记，5月完成基金备案[1] - 2024年11月29日公司拟增资产业投资基金3400万元，增资后认缴不超2.34亿元，基金规模仍为10亿元[4] - 产业投资基金计划存续期限为7年，投资期4年，退出期3年，可延长期1年[30] - 投资期内基金管理人每年按基金实缴出资总额的2%提取管理费，退出期为1.5%，延长期不支付[36] - 基金项目收益分配采取“先回本后分利”原则，剩余收益按20%和80%比例分配给普通与有限合伙人，保证年均8%单利收益[37] 关联交易及相关方数据 - 公司控股股东喻丽丽持有钧犀资本24.14%股份，本次交易构成关联交易[5] - 钧犀资本截至公告披露日认缴出资7.25万元，喻丽丽认缴1.75万元，占比24.14%[7] - 钧犀资本2023年营收89.07万元，净利润1252.18万元，2024年1 - 9月营收18.01万元，净利润2310.53万元[9] 公司持股情况 - 公司持有基金管理公司9.50%的股份，其注册资本1000万元[10] 其他基金出资情况 - 长沙市产业投资基金合伙企业出资额500000万元，长沙市产业发展母基金有限公司认缴499900万元，占比99.98%[12][13] - 无锡高新区新动能产业发展基金出资额800,000.00万元，无锡市高新区创业投资控股集团有限公司认缴595,000.00万元，占比74.38%[15][16] - 湖南钧矽创业投资合伙企业出资额10,000.00万元，张宁认缴9,000.00万元，占比90.00%[19][20] - 湖南湘江新区引导四号股权投资合伙企业出资额500,000.00万元，湖南湘江新区引导基金有限公司认缴400,000.00万元，占比80.00%[21][22] - 湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业出资额880,000.00万元，湖南省财信产业基金管理有限公司认缴870,000.00万元，占比98.86%[23][25] 湖南钧犀高创二期科技产业基金情况 - 湖南钧犀高创二期科技产业基金合伙企业注册资本58,000.00万元，成立于2024年04月09日[26] - 湖南钧犀高创二期科技产业基金增资前规模58,000.00万元，增资后规模100,000.00万元[27] - 公司对湖南钧犀高创二期科技产业基金增资前认缴20,000.00万元，占比34.48%，增资后认缴23,400.00万元，占比23.40%[27] - 湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业向湖南钧犀高创二期科技产业基金增资28,600.00万元，占比28.60%[27] - 无锡高新区新动能产业发展基金和无锡市梅村经济发展有限公司分别对湖南钧犀高创二期科技产业基金增加投资额5,000.00万元[28] 公司业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入为202.80，净利润为 - 153.79，资产总额为14,891.21[29] 增资审议情况 - 2024年11月29日公司拟使用自有资金向产业投资基金增资3,400.00万元[47] - 本次增资后基金规模仍为100,000.00万元，公司认缴不超23,400.00万元，其他方认缴不超76,600.00万元[48] - 公司第五届董事会第一次独立董事专门会议全体独立董事一致同意将增资议案提交董事会审议[46] - 2024年11月29日第五届董事会第六次会议审议通过增资议案[47] - 2024年11月29日第五届监事会第六次会议审议通过增资议案[49] - 保荐人认为增资事项符合规定，对公司无重大不利影响，无异议[50]