激励计划股份授予 - 2024年1月31日，以16.30元/股向25名激励对象首次授予1552.00万股限制性股票[16] - 2024年9月27日，首次授予价格调整为16.134元/股[17] - 2024年9月27日，向21名激励对象授予278.00万股预留限制性股票，授予价格13.41元/股[19] 激励计划股份构成 - 拟授予限制性股票1830.00万股，占公司股本总额3.999%[3] - 首次授予1552.00万股，占公司股本总额3.392%，占拟授予总数84.809%[3] - 预留278.00万股，占公司股本总额0.608%，占拟授予总数15.191%[3] 归属比例 - 首次授予的限制性股票三个归属期比例为40%、30%、30%[5] - 预留部分2024年三季度报告披露前授予，归属期比例40%、30%、30%[5] - 预留部分2024年三季度报告披露后授予，前两归属期比例均为50%[6] 业绩目标 - 2024 - 2026年上市公司营业收入目标值152亿、174亿、198亿元，触发值121亿、138亿、156亿元[8] - 2024 - 2026年半导体产品板块营业收入目标值2亿、4亿、8亿元，触发值1亿、2亿、4亿元[9] - 2024 - 2026年半导体分销板块营业收入目标值150亿、170亿、190亿元，触发值120亿、136亿、152亿元[10] 个人考核与归属数量 - 激励对象个人考核分A、B、C、D四级，归属比例100%、80%、50%、0%[12] - 激励对象当年实际归属股票数量=个人当年计划归属数量×板块可归属比例×个人层面归属比例[12] 其他事项 - 2023年度每10股派发现金股利1.66元（含税），2024年7月10日实施完毕[20] - 激励计划总成本4161.90万元，2024 - 2027年分别摊销669.38万元、2271.64万元、898.09万元、322.79万元[32]

激励计划流程 - 2024年1月相关会议审议通过激励计划相关议案[9][10][11] - 2024年1月公示首次授予激励对象名单[10] - 2024年9月调整激励计划首次授予价格[12] 激励计划授予 - 2024年9月确定预留授予日并授予278.00万股[12][18][19] - 首次授予调整后价格为16.134元/股[13] - 预留授予价格为13.41元/股[20] 激励对象获授情况 - 吴寅获授29.00万股[21] - 其他核心骨干20人获授249.00万股[21] 利润分配 - 2023年末总股本457,565,767股，每10股派现1.66元[13]

激励计划授予 - 2024年1月31日，公司以16.30元/股向25名激励对象首次授予1552.00万股限制性股票[18] - 2024年9月27日，首次授予价格调整为16.134元/股[18] - 2024年9月27日，公司以13.41元/股向21名激励对象授予278.00万股第二类限制性股票[18][20] 激励对象获授情况 - 吴寅获授29.00万股，占拟授出权益1.585%，占授予日股本0.063%[21] - 其他20名核心骨干获授249.00万股，占拟授出权益13.607%，占授予日股本0.544%[21] 归属期安排 - 预留授予限制性股票第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属比例40%[23] - 第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属比例30%[23] - 第三个归属期为授予日起36 - 48个月，归属比例30%[23] 权益分派 - 2023年度以457,565,767股为基数，每10股派现金股利1.66元（含税）[25] - 2023年度权益分派方案于2024年7月10日实施完毕[25] 其他 - 公司确定2024年9月27日为预留授予日[30] - 独立财务顾问认为激励计划取得必要批准与授权[32] - 本次限制性股票预留授予相关事项符合法律规定[32]

会议信息 - 香农芯创第五届监事会第六次（临时）会议于2024年9月27日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[2] - 审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[3][5] 激励授予 - 以2024年9月27日为预留授予日，向21名对象授予278.00万股[4] - 限制性股票授予价格为13.41元/股[4]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-106 香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保 暨接受关联方提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额 500 万美元计算，公司及 子公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 38.48 亿元（美元汇率按照 2024 年 9 月 26 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.0354 元 计算；不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同）， 占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 146.44%。其中，公司对联合创泰科技 有限公司（以下简称"联合创泰"）的担保合同金额为人民币 36.45 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 近日，公司收到公司、黄泽伟先生及彭红女士与东亚银行(中国)有限公司深 圳分行（以下简称"东亚银行"）分别签署完毕的《最高额保证合同》（上述三份 由不同 ...

股东情况 - 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司持有公司股份 27,258,000 股，占比 5.96%[2] 减持计划 - 2024 年 10 月 23 日 - 2025 年 1 月 22 日拟减持不超 4,575,657 股，占比 1%[2] - 减持原因是资金需要，股份源于协议转让[3] - 减持方式为集中竞价，价格依市场定[4] 其他说明 - 减持不违反承诺、法规，不影响控制权和经营[5][6]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-104 香农芯创科技股份有限公司 关于接受关联方提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、接受关联方提供担保暨关联交易审议情况概述 2024 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监 事会第五次（临时）会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易 的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公司联合创 泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）、全资子公司联合创泰（深圳）电子 有限公司、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司新增提供不超过人民币 85 亿元（或等值外币）的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措 施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用， 也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于 2024 年 9 月 19 日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2024- ...

担保情况 - 公司及子公司累计担保合同金额38.36亿元，占2023年度经审计净资产145.97%[1][8] - 对联合创泰担保合同金额36.33亿元[1][8] 新增担保与增信 - 为联合创泰新增不超47.2亿元担保（含反担保）[2] - 接受关联方新增不超60亿元增信措施[3] 个人担保 - 黄泽伟年初至目前新增担保27.58亿元，有效担保47.43亿元[9] - 彭红年初至目前新增担保25.13亿元，有效担保39.31亿元[9] 其他 - 公司及子公司无合并报表范围外对外担保及逾期担保[1][8]

增信措施 - 2024年7月16日同意关联方为子公司新增不超60亿元增信[2] - 2024年9月19日同意新增不超85亿元增信，期限12个月[3] 股权结构 - 黄泽伟直接持股5.05%，合计控制10.05%股份[5] - 彭红为持股5%股东深圳新联普重要股东[5] 担保情况 - 年初至目前黄泽伟新增担保27.58亿，9月19日有效担保47.43亿[9] - 年初至目前彭红新增担保25.13亿，9月19日有效担保39.31亿[9] 审议情况 - 2024年9月19日董事会、监事会审议通过增信议案[10][11] - 独立董事认可增信事项并同意提交董事会[13] - 保荐机构对增信事项无异议[14]

会议信息 - 香农芯创第五届董事会第五次（临时）会议于2024年9月19日召开，9位董事全到[1] 增信措施 - 董事会同意关联方为全资子公司新增不超85亿（或等值外币）增信，期限12个月[2] - 此前关联方增信措施提前终止[2] 议案表决 - 《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》8票赞成通过[3] - 议案经独立董事会议审议，保荐机构发表核查意见[3]