证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-064 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）；原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）。 2、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会 计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，并在公司董事会审计委员会已进行 资格审查的基础上，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任立信会计师事务所为公 司 2023 年度审计机构，聘期为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与 前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项 并确认无异议。 3、公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均无异 议，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届 ...

关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关规定，作为胜宏科技（惠州） 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二 十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事 一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 通过听取公司管理层对此事项的情况汇报以及审查立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）的简介、证照和资质等相关资料，我们 认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况较好，具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供高质量的审计服务，能够满足 公司年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所程序符合相关规定，不存在损 害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 公司董事会在发出《关于拟变更会计师事务所的议案》前，已经取得了我们 的一致认可；我 ...

2023 年 11 月 27 日公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于向银行申请并购贷款的议案》《关于使用部分募集资金用于收购 Pole Star Limited 100％股权的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网上披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2023-060） 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-062 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于收购 Pole Star Limited 100%股权进展暨收购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、交易概述 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或"胜宏科技"）于 2023 年 7 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于收购 Pole Star Limited 100%股权的议案》，同意公司以现金收购 Tree House Limited（以下简称"卖方"）持有的 Pole Star Limited（以下简称"标 的公司"） ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-060 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月27日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2023年11月27日至2023年11月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11 月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月27日 9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省惠州市惠阳区淡水街道新桥村行诚科技园； 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http:// www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于胜宏科技（惠州）股份有限公司2023年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2023)第322号 致：胜宏科技（惠州）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等法律、法规以及 现行有效的《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，广东信达律师事务所（以下简称信达）接受贵公司的委托，指派丛启路 律师、石力律师（以下简称信达律师）出席贵公司2023年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会 的召集、召开程序 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-061 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于收购 Pole Star Limited 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、交易概述 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或"胜宏科技"）于 2023 年 7 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于收购 Pole Star Limited 100%股权的议案》，同意公司以现金收购 Tree House Limited 持有的 Pole Star Limited（以下简称"标的公司"）100%股权 （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将持有标的公司 100%股权， 并通过标的公司间接持有 MFS Technology (S) Pte Ltd 及其所有子公司（包括 MFS Technology (M) Sdn Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公 司、益阳维胜科技有限公司和 MFS Technology Europe UG）100%的股权 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一期员工持 股计划（以下简称"本持股计划"或"员工持股计划"）锁定期于 2023 年 11 月 25 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，现将本持股计划锁定期届满的相关情况公告如下： 一、本持股计划的基本情况和锁定期 胜宏科技（惠州）股份有限公司于 2022 年 7 月 29 日、2022 年 8 月 15 日分 别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议及 2022 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）及其 摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年第一期员工持股计划并授权董 事会办理相关事宜，具体内容详见 2022 年 7 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-057 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2023 年 11 月 27 日下午 14:30 在惠州市惠阳区淡水街道新桥村行 诚科技园胜宏科技会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二 次临时股东大会。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 备查文件 1、第四届董事会第二十一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2023 年 11 月 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-056 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于收购 Pole Star Limited 100%股权的进展暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、交易概述 公司于 2023 年 7 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于收购 Pole Star Limited 100%股权的议案》，同意 公司拟以现金形式收购 Tree House Limited 持有的 Pole Star Limited（以下简称 "标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司 将持有标的公司100%股权并间接持有MFS Technology (S) Pte Ltd及其所有 子公司（包括 MFS Technology (M) Sdn Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖 南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和 MFS Technology Europe UG）100%的股权，前述公司均纳入公司合并报表范围。收购总成本不超过 4.6 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 证券代码：胜宏科技 证券简称：300476 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月27日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月27日9:15至15:00的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 6.会议的股权登记日：2023年11 ...