合纵科技股份有限公司 服务取得了各大客户信任，特别是配电产品，在行业内拥有较高的产品认可度，与 各大客户建立了长期、稳定的合作伙伴关系，具有较高的客户黏性。本报告期，公司 持续中标国家电网总公司及其下属各省公司、南方电网总公司及其下属各省公司作为 招标主体进行招投标项目，重点客户、优质客户、重大项目市场开发工作持续进行， 营销体系建设稳步推进，公司市场影响力进一步提升。 2024 年度董事会工作报告 2024年，合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股 东大会赋予的各项职责，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开 展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构，有效保障了董事会科学决策和规范 运作。现将董事会2024年度工作情况报告如下： 一、2024年度公司经营情况概述 1、 ...

业绩总结 - 2024年度信用和资产减值损失共554,009,549.84元[2] - 2024年核销其他应收款471,679.79元、应收账款13,500元[4] - 本次计提减值将减少2024年度利润总额554,009,549.84元[9] 数据详情 - 2024年度信用减值损失293,092,009.36元[3] - 2024年度资产减值损失260,917,540.48元[4] - 其他应收款单项账面余额787,441,531.51元[8] - 天津茂联对关联方其他应收款账面余额600,600,793.51元[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月22日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 会议地点在北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211[3] 会议审议与计票 - 审议7项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[4] - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[6] 登记与投票 - 登记时间为2025年5月20 - 21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为350477，简称合纵投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25等[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[13]

合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告的审核意见 监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建 设与运行情况进行了审核。针对《2024 年度内部控制的自我评价报告》中的相 关内部控制缺陷，我们将持续督促董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降 低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切 实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 合纵科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要 求，结合合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出 具《2024 年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制的自我评价报告》，现发表核查意见如下： ...

审计情况 - 中兴财光华对公司2024年度财报内控出具否定意见报告[2] 监事会行动 - 监事会同意董事会专项说明[2] - 监事会督促维护股东利益[2] - 监事会文件日期为2025年4月28日[3]

会议信息 - 合纵科技第七届监事会第三次会议于2025年4月28日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席并表决3人[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》等多个议案同意票数3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][9][12][13] 提交审议 - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》等多个议案需提交股东大会审议[3][4][6][7]

财务审计 - 中兴财光华对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[2] 内部决策 - 公司监事会同意《董事会关于审计保留意见事项专项说明》[2] - 监事会将督促降消不利影响[2] 文档信息 - 文档日期为2024年4月28日[3]

会议情况 - 合纵科技第七届董事会第三次会议于2025年4月28日召开，9位董事均出席[2] - 会议审议多项议案，同意票9票，反对和弃权票均为0票[3][4][5][6][7][9][10][11][12][13][15][16][17][18][19] - 部分议案需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][15][18] 业绩情况 - 2024年度公司业绩亏损，拟定不派现、不送股、不转增股本[7] - 2024年末未分配利润 -1,418,521,182.77元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[18] 后续安排 - 公司拟于2025年5月22日下午14:00召开2024年年度股东大会[19]

业绩总结 - 2024年净利润-6.31亿元，上年度-6.43亿元，上上年度719.28万元[4] - 2024年营业收入26.50亿元，上年度29.55亿元，上上年度29.62亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润-4.22亿元[4] 财务数据 - 2024年末合并报表未分配利润-14.19亿元，母公司-1.68亿元[1] - 2024年研发投入1.13亿元，上年度1.16亿元，上上年度1.05亿元[4] - 最近三个会计年度累计研发投入3.34亿元，占累计营收3.90%[4] 资金运作 - 2024年用1500.89万元自有资金回购595.26万股股份[2] - 2024年现金分红总额为0元，上年度和上上年度也为0元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[1]

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-035 一、股票的种类、简称、证券代码、实施风险警示的起始日以及日涨跌幅 限制 1、股票种类：人民币普通股 A 股； 合纵科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌、可 能被实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、合纵科技股份有限公司（以下简称"公司""合纵科技"）2024 年度内 部控制审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 财光华"）对公司于 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性出具了否定意 见的内部控制审计报告，上市公司出现该情形的，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项的规定，公司股票交易将被实施其他风 险警示。 2、公司 2024 年度内部控制审计机构中兴财光华对公司于 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性出具了否定意见的内部控制审计报告，上市公司首 个会计年度出现该情形的，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.4 ...