关于完成公司名称变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-132 北京合纵科技股份有限公司 1、统一社会信用代码：911100006336146947 2、名称：合纵科技股份有限公司 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D 座 1211、1212 5、法定代表人：刘泽刚 8、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设 备销售，配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销 售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电 力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电工仪器仪 表制造；电工仪器仪表销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属 结构制造；金属结构销售；电气设备修理；工程管理服务；工程技术服务(规划 管理、勘察、设计、监理除外)；软件开 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京合纵科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见书 1 国浩律师（北京）事务所 关于北京合纵科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2023]第 0689 号 致：北京合纵科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第九次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大 会的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件， ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-131 北京合纵科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 2023 年第九次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 25 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日 （三）会议召开的合法性、合规性 本次 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-130 北京合纵科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日分别召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，并于2022年11月10日 召开2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股份， 用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币2,000万元且不超 过人民币4,000万元（均包含本数）；回购股份价格不超过人民币8.40元/股（含）； 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；公司于2023年 11月28日分别召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议， 并于2023年12月8日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公 司股份实施期限延期的议案》，将股份回购的实施期限延期8个月，即回购实施 期限自2022年11月 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京合纵科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 1 国浩律师（北京）事务所 关于北京合纵科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2023]第 0687 号 致：北京合纵科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第八次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大 会的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件， ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-129 北京合纵科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 2023 年第八次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 18 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 09:15-15:00 期间的任 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-126 北京合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 会议以现场和通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案： 审议通过《关于全资子公司拟签署股权转让协议暨对外投资的议案》 为进一步整合资源、优化标的公司权属结构，公司的全资子公司天津新能电 力科技有限公司（以下简称"天津新能"）拟受让天津市茂联科技有限公司（以 下简称"天津茂联"）部分少数股东所持有其10.42%的股权。天津新能分别以 10,716,000.00元受让少数股东张仁增所持有的天津茂联8,302,544.00元的认缴 出资额，占天津茂联注册资本总额的0.94%；以108,008,160.00元受让少数股东 孙佳伟所持有的天津茂联83,682,378.00元的认缴出资额，占天津茂联注册资本 总额的9.47%，上述交易对价的资金来源为天津新能自有或自筹资金。本次交易 完成后，天津新能合计持有天津茂联注册资本的比例由21.33%将变更为31.75%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-127 北京合纵科技股份有限公司 关于全资子公司拟签署股权转让协议暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易标的名称：天津市茂联科技有限公司（以下简称"天津茂联"） 2、本次交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组，亦 无需经有关部门批准。 4、风险提示：本次交易事项虽符合公司的战略布局，但交易标的最近一个会计 年度为亏损，虽然公司认为交易标的具有发展前景，但仍可能面临宏观经济、行业环 境、市场变化、管理整合不善等因素的影响，未来经营情况和整合情况存在一定的不 确定性，公司本次交易可能存在无法实现预期交易目标、投资收益甚至造成损失的风 险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、交易概述 1、为进一步整合资源、优化标的公司权属结构，北京合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司天津新能电力科技有限公司（以下简称"天津新能"） 拟受让天津茂联部分少数股东所持有其 10.4 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-128 北京合纵科技股份有限公司 关于 2023 年第九次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第九次临时股东大会 通知的公告》，定于 2023 年 12 月 25 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2023 年第九次临时股东大会。 2023 年 12 月 15 日，公司董事会收到公司股东刘泽刚先生书面提交的《关 于提请公司增加 2023 年第九次临时股东大会临时提案的函》。本着提高决策效率 的原则，刘泽刚先生提请将《关于全资子公司拟签署股权转让协议暨对外投资的 议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第九次临时股东大会审议并表决，上 述议案已经第六届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日 公告于巨潮资讯网的《关于全资子公司拟签署股权转让协议暨对外投资 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-120 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）原为公司提供年度审计的项目组人 员工作安排发生变化，本公司的审计工作量较大，其无法顺利协调其他审计人员 参与完成相应审计工作，故主动申请辞聘。经公司综合评估及审慎研究，拟聘任 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一 年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案已经审计委员会全体成员过半数同 意，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 北京合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次 会议于2023年12月8日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议的通知于2023年 12月4日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会 议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持,监事会成员 ...