合规情况 - 2024年公司关联交易决策程序合规[4] - 2024年公司募集资金使用合规并及时披露信息[6] - 2024年公司为控股公司担保决策程序合法、风险可控[7] 监督情况 - 2024年监事会召开8次会议[10] - 监事会认为2024年度财务报表真实准确反映公司状况[3] - 监事会认为2024年度内控自评报告客观全面反映内控情况[5] 未发现情况 - 2024年未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖股票情况[8] - 2024年未发现控股股东及关联方占用公司资金情况[4] - 2024年公司无股权、资产置换情况[7] 履职情况 - 2024年公司董事会能认真履行股东大会决议[9]

目 录 关于合纵科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 212094 号 关于合纵科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-13 关于合纵科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 212094 号 合纵科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的合纵科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 合纵科技董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 合纵科技股份有限公司 关于公司 2024 年 ...

审计机构情况 - 截至2024年末中兴财光华合伙人187名，注会804名，签过证券审计报告注会331名[2] 审计相关会议 - 2024年11 - 12月相关会议审议通过聘任中兴财光华为2024年度审计机构[3][6] - 2025年1 - 4月审计委员会多次与注会及项目经理开会沟通[6][7][8] 审计报告情况 - 中兴财光华对公司2024年度出具保留意见财报审计和否定意见内控审计报告[5]

如财务报表附注五、7其他应收款所述，截止2024年12月31日，合纵科技应 收朱某某（天津茂联某前任管理人）关联方的债权账面余额共计62,631.85万元， 已全额计提坏账准备，应付朱某某关联方债务账面余额共计4,943.74万元。我们 通过对形成上述往来款的资料，包括合同、验收单、银行回单等资料进行检查， 对上述往来款进行函证，利用专家工作对债务人的相关资产进行估值，仍然无法 就上述往来款的真实性、准确性、款项性质、可回收性、与合纵科技的关联性获 取充分、适当的审计证据。我们通过对形成上述往来款的资料，包括合同、验收 单、银行回单等资料进行检查，对上述往来款进行函证，利用专家工作对债务人 的相关资产进行估值，仍然无法就上述往来款的真实性、准确性、款项性质、可 回收性、与合纵科技的关联性获取充分、适当的审计证据。 合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对合纵科技股份有限公司（以下 简称"公司""合纵科技"）2024年度财务报表出具了保留意见的《审计报告》 （中兴财光华审会字（2025）第212068号）， ...

授信与担保额度 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超100,000.00万元[3] - 公司拟为子公司提供担保额度合计不超246,000.00万元[5] - 为资产负债率≥70%的子公司提供担保额度不超60,000.00万元，＜70%的不超186,000.00万元[6] 子公司财务数据 - 湖南雅城2024年末资产291,511.68万元，负债201,903.33万元，净资产89,608.35万元[12] - 公司2023 - 2024年资产、负债、净资产、营收、净利润有相应变化[15] - 北京合纵实科2023 - 2024年财务数据有变化[19] - 湖南赫利俄斯2023 - 2024年财务数据有变化[22] - 江苏合纵智慧2023 - 2024年财务数据有变化[24][25] 担保相关情况 - 本次担保为未来预计发生额，协议未签，金额不超授予额度[26] - 公司拟要求湖南雅城提供不超180,000万元反担保[28] - 除湖南雅城外，为全资子公司担保不涉及反担保[29] 担保额度与余额 - 本次担保额度审议通过后，对外担保总额280,360.00万元，占比250.02%[31] - 为合并报表内单位担保金额277,387.00万元，占比247.37%[31] - 为合并报表外单位担保金额2,973.00万元，占比2.65%[31] - 截至公告披露日，对外担保累计余额166,897.38万元，占比148.84%[31] - 为合并报表内单位担保余额166,897.38万元，占比148.84%[31] - 为合并报表外单位担保余额0.00万元，占比0.00%[31] 担保逾期情况 - 为合并报表范围内公司提供担保涉及逾期贷款4笔，金额8,693.37万元，占比7.75%[32]

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-029 合纵科技股份有限公司 关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将合纵科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合纵科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股249,846,509股，募集资 金总额为人民币100,438.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）3,257.35万 元后，实际募集资金 ...

合纵科技股份有限公司 基于此，合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并 结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 2024 年度在任独 立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董 事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存 在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 合纵科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 合 纵 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 对 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

合纵科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 合纵科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 湖南雅城新能源 | | 湖南雅城新能源 | | | | | 股份有限公司的 | | 股份有限公司商 | 北京卓信大华资 | 李娟娟、赵新明 | 卓信大华估报字 | 可收回金额 | 商誉长期资产组 | | 誉相关资产组估 | 产评估有限公司 | | (2025)第 8418 号 | | 在估值基准日的 | | 值项目 | | | | | 可收回金额 | | | | | | | 140,600.00 万元 | | | | | | | 江苏合纵智慧能 | | 江苏合纵智慧能 | | | | | 源有限公司的商 | | 源有限公司商誉 | 北京卓信大华资 | | 卓信大华估报字 | | ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按财会[2024]24号变更会计政策[2][3] - 采用追溯调整法调整可比期间财报[5] - 未对当期财务状况等产生重大影响[2]

合纵科技股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指 引》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规及相关文件的规定和要求，并结合合纵科技股份有限公司（以下简称"公 司""合纵科技"）各项内部制度，董事会对公司 2024 年度内部控制情况进行 了全面深入的检查，对内部控制建立的合理性、完整性及有效性进行了全面的 评估，形成评价结论，编制内部控制评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实 ...