独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的 ...

独立董事专门会议议事规则 合纵科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步促进合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《合纵科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实 际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东尤其中小股东利益角度进 行思考判断，并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司召开独立董事专门会议，由召集人在会议召开前三天通过邮件、 邮寄或电话等方式通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，临时会议通知 时限可不受本条款限制。 第五条 独立董 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-005 合纵科技股份有限公司 关于全资子公司拟签署股权转让协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易标的名称：湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"） 2、本次交易事项无需提交合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会审议。 3、本次交易对方为南京合聚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京合 聚"），其部分合伙人为公司控股股东、实际控制人近亲属、董事及高级管理人员 的近亲属或亲属，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定， 公司全资子公司湖南赫利俄斯新能源有限公司（以下简称"赫利俄斯"）受让南京 合聚所持湖南雅城股权，构成关联交易。 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦无需经有关部门批准。 5、交易标的为公司合并报表范围内的控股公司，本次受让湖南雅城部分少数股 权，不会导致合并范围发生变化，亦不涉及 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-004 合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会议 于2024年1月19日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议的通知于2024年1月16 日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议并表 决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他 高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、经非关联董事审议通过《关于全资子公司拟签署股权转让协议暨关联交 易的议案》 为减少关联交易、避免利益输送，优化标的公司股权结构，提升对标的公司 的控制权，公司的全资子公司湖南赫利俄斯新能源有限公司（以下简称"赫利俄 斯"）拟受让南京合聚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京合聚"）所 持有湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"）4. ...

董事会审计委员会议事规则 合纵科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《合纵科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》")的规定，设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"或"委员会")，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负 责，向审计委员会报告工作。内部审计部门每年应当至少向审计委员会提交一次 内部审计报告。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中， 独立董事占二分之一以上，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并经董事会过半数选举产生。 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-003 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、公司分别于2023年4月21日、2023年5月8日召开了第六届董事会第十九次 会议及2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于2023年度公司向金融 机构申请综合授信额度预计及向控股子公司提供担保额度预计的议案》。同意公 司为控股公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"）提供年度 担保额度预计不超过190,000万元的连带责任保证担保(包括新增的担保、第六届 董事会第十九次会议之前经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保 及原有担保的展期或续保)，担保额度期限自公司2023年第一次临时股东大会审 议通过之日起12个月内有效，湖南雅城为公司向湖南雅城实施担保事项提供全额 的连带责任保证反担保。 2、公司分别于2023年12月8日 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-002 合纵科技股份有限公司 关于完成注册地址变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、工商变更登记情况说明 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开第六届 董事会第三十次会议，于2023年12月18日召开2023年第八次临时股东大会审议通 过了《关于拟变更公司注册地址的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露网 站巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、注册地址并修改<公司章程>的公告》。 公司已于近日完成了公司注册地址等工商变更登记手续，并取得了湖南湘江 新区管理委员会行政审批服务局换发的《营业执照》，公司变更后的《营业执照》 具体登记内容如下： 1、统一社会信用代码：911100006336146947 2、名称：合纵科技股份有限公司 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：湖南湘江新区东方红街道岳麓西大道 588 号芯城科技园 2 栋 401-16 7、成立日期：1997 年 04 月 15 日 8、经营范围：一般项目:技术 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-001 合纵科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日分别召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，并于2022年11月10日召开 2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股份，用 于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过 人民币4,000万元（均包含本数）；回购股份价格不超过人民币8.40元/股（含）； 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；公司于2023年 11月28日分别召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议， 并于2023年12月8日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公 司股份实施期限延期的议案》，将股份回购的实施期限延期8个月，即回购实施 期限自2022年11月11日起 ...

合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-134 1、公司分别于2023年4月21日、2023年5月8日召开了第六届董事会第十九次 会议及2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于2023年度公司向金融 机构申请综合授信额度预计及向控股子公司提供担保额度预计的议案》。同意公 司为控股公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"）提供年度 担保额度预计不超过190,000万元的连带责任保证担保(包括新增的担保、第六届 董事会第十九次会议之前经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保 及原有担保的展期或续保)，担保额度期限自公司2023年第一次临时股东大会审 议通过之日起12个月内有效，湖南雅城为公司向湖南雅城实施担保事项提供全额 的连带责任保证反担保。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2、公司分别于2023年12月8日 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-133 合纵科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分质押股份解除质押 以及部分质押股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际 控制人刘泽刚先生关于部分质押股份解除质押以及部分质押股份延期购回的通知， 相关手续已办理完毕。具体情况如下： 三、股东股份累计质押情况 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 股份数量 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 刘泽刚 是 10,000 0.01% 0.00% 2021.8.26 2023.12.25 大同证券 有限责任 公司 一、股东股份解除质押基本情况 备注：（1）上表中限售股均为高管锁定股；（2）上表中股份数量单位均为股。 四、其他说明 1、本次控股股东、实际控制人部分质押股份延期购回事宜，不涉及新增融资， 不会对公司生产经营和公司治理产生影响，不会导致公司控制权发生变更。 2、控股股东、实际控制人不 ...