深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕1101 号 关于对北京合纵科技股份有限公司 给予通报批评处分的决定 当事人： 北京合纵科技股份有限公司，住所：北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D 座 1211、1212。 经查明，北京合纵科技股份有限公司（以下简称合纵科技） 存在以下违规行为： 2022 年 10 月 24 日、2022 年 11 月 10 日，合纵科技董事会、 股东大会分别审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，计划自 股东大会审议通过之日起 12 个月内，以合纵科技自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额为不低于 2,000 万元 且不超过 4,000 万元。2023 年 11 月 13 日，合纵科技披露《关于 回购股份方案实施情况的公告》，合纵科技在本次回购期限内未按 已公开披露的回购方案实施回购。 合纵科技上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》第四条、第三十三条的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 12.4 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-116 三、拟修改《公司章程》的说明 鉴于公司拟变更公司名称及注册地址，根据《中华人民共和国公司法》 项目 变更前 变更后 公司中文名称 北京合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 公司英文名称 Beijing Hezong Sience&Technology Co.;Ltd Hezong Sience&Technology Co.;Ltd 公司注册地址 北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦） D座1211、1212 湖南湘江新区东方红街道岳 麓西大道588号芯城科技园2 栋401-16 一、变更公司名称、注册地址情况 北京合纵科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、注册地址并修改《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开 第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》《关 于拟变更公司注册地址的议案》《关于拟修改<公司章程>的议案》，现将相 关情况公告如下： 公司证券简称、证券代码保 ...

北京合纵科技股份有限公司 北京合纵科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作细 则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对 公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第六届董事会第 三十次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 经审查，公司本次变更公司名称、注册地址并修改公司章程的事项符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，符合公司实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的 情形，不存在损害上市公司和其他投资者利益的情形。变更后的名称符合公司未 来发展规划，与公司主营业务相匹配。我们一致同意变更公司注册地址、公司名 称并修改公司章程的事项，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 北京合纵科技股份有限公司 （此页无正文，为《北京合纵科技股份有限公 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-117 北京合纵科技股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京合纵科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开公司 2023 年第八次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 18 日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 （一）股东大会届次 2023 年第八次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-115 北京合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会 议于2023年12月1日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议的通知于2023年12 月1日以邮件、微信等方式送达给全体董事。本次会议经全体董事一致同意豁免 会议通知时限。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董 事长刘泽刚主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免第六届董事会第三十次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要 尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但 召集人应当在会议上作出说明，并得到出席会议董事的认可。现根据公司实际情 况需要，拟豁免第六届董事 ...

合纵科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份的发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-111 北京合纵科技股份有限公司 2、风险提示： （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回 购方案无法实施或只能部分实施的风险； （2）本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股 计划或者股权激励未能经股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原 因，导致已回购股份无法全部授出的风险，存在回购专户有效期届满未能将回购 股份过户至股权激励或员工持股计划的风险； （3）本次回购股份方案存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事 项发生、公司不符合法律法规规定的回购股份条件、公司股东大会决定终止本次 回购方案等将导致回购方案部分或全部无法实施的风险； （4）本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实 施的风险； （5）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生 重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。 关于回购公司股份实施期限延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-114 北京合纵科技股份有限公司 关于回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内子公司 2023 年底前到期的借款；2、用于供应链采购资金合计 81,261.71 万 元，主要包括 2023 年 10 月至 12 月内采购原材料、设备投入、供应商到期款项 等项目；3、用于公司日常经营的其他必要支出合计 15,000 万元，主要包括 2023 年 10 月至 12 月内应支付的人员工资、社保公积金、税金及各项费用等其他必要 支出。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日收 到深圳证券交易所《关于对北京合纵科技股份有限公司的关注函》（创业板关注 函〔2023〕第 308 号，以下简称"《关注函》"）。公司在收到《关注函》后， 立即就《关注函》中提出的问题进行认真研究、核查，现对《关注函》相关问题 回复如下： 问题一：截至 2023 年 9 月 30 日，你公司货币资金账面余额 18.83 亿元。 请补充说明你公司未完成本 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-113 北京合纵科技股份有限公司 关于 2023 年第七次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告 2023 年 11 月 28 日，公司董事会收到公司股东刘泽刚先生书面提交的《关 于提请公司增加 2023 年第七次临时股东大会临时提案的函》。本着提高决策效率 的原则，刘泽刚先生提请将《关于回购公司股份实施期限延期的议案》以临时提 案的方式提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议并表决，上述议案已经第六 届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯 网的《关于回购公司股份实施期限延期的公告》。 根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或 者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前 10 日提出临时提案 并书面提交召集人。截至本公告披露日，刘泽刚先生持有公司股份数量 127,142,120 股，占公司总股本 11.86%。公司董事会认为，上述提案内容属于公 司股东大会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事 规则》等有关规定，公司董事会同意将上述提案提 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-112 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 关于北京证监局行政监管措施决定书的 整改报告 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 7 日收 到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对北京合纵科技股份有限公司采 取责令改正措施的决定》（[2023]229 号）（以下简称"决定书"），并于 2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于收到中国证券监督管理委员会北京监 管局<行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2023-103）。 针对决定书提出的相关问题，公司董事会和管理层高度重视，立即向公司 全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集相 关部门和人员对决定书所涉事项进行了全面梳理和深入分析。公司按照相关法 律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，认真进行整改，特向北京 证监局报送书面整改报告。现将整改情况汇报如下： 一、关于未按规定期限回购股份的整改情况 公司于 2023 年 ...