证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-109 北京合纵科技股份有限公司 公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次 会议于2023年11月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2023 年11月24日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席 会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持,监事会成员、董事会秘书及 公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份实施期限延期的议案》 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，根据《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第十八次会议于 2023年11月28日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2023年11月24日以电 子邮件、微信等方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议 并表决的监事三人，会议由公司监事会主席张全中先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份实施期限延期的议案》 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2023-110 北京合纵科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 2、审议通过《关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》 第六届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 经审核，公司监事会认为公司本次回购实施期限延期事项符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；有利于 提升公 ...

北京合纵科技股份有限公司 北京合纵科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十九次会议 综上所述，我们认为公司回购实施期限延期事项合法、合规，有利于提升公 司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意本次回 购公司股份实施期限延期事项。 （以下无正文） 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作细 则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对 公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第六届董事会第 二十九次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、《关于回购公司股份实施期限延期的议案》的独立意见 经审查，我们认为：公司本次回购实施期限延期事项符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，是结合 公司回购实际情况及进度对股份回购期限进行的延期，有利于 ...

公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。有关公司的信息请以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-108 北京合纵科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17日收到深 圳证券交易所《关于对北京合纵科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函 〔2023〕第308号，以下简称"《关注函》"），要求公司就《关注函》相关问 题做出书面说明，并在2023年11月24日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创 业板公司管理部并对外披露，同时抄送北京证监局上市公司监管处。 公司收到《关注函》后高度重视，立即组织协调各相关方对《关注函》所涉 及的问题进行逐项核查和回复。截至本公告披露之日，鉴于《关注函》中涉及的 相关事项仍在进一步补充及完善中，为保证回复内容的真 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-107 北京合纵科技股份有限公司 关于公司合并报表范围发生变化的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 1、北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2017 年 9 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编 号：2017-083），公司与北京启源厚积投资管理有限公司（以下简称"启源资本"）、 公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生等其他有限合伙人，共同发起设立新能源 产业股权投资基金宁波源纵股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波源 纵"）。后因引入新的投资人需求，宁波源纵的普通合伙人新增了宁波梅山保税港 区真灼投资管理有限公司（以下简称"真灼投资"）。 截至目前，公司认缴出资 1 亿元人民币且已全部实缴，占宁波源纵 13.52%的 有限合伙份额。为了进一步优化公司对锂电池正极材料业务板块的统筹管理，加 强上下游产业链的合作与投资，公司已将持有的宁波源纵的份额全部划转给全资 子公司天津新能电力科技有限公司（以下简称 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-106 北京合纵科技股份有限公司 （四）会议召开日期和时间 关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京合纵科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开公司 2023 年第七次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2023 年第七次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 1、现场召开时间：2023 年 12 月 8 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 8 日 09:15-0 ...

相关事项的独立意见 北京合纵科技股份有限公司 北京合纵科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十八次会议 北京合纵科技股份有限公司 （此页无正文，为《北京合纵科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二 十八次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 刘松源 刘光超 张 宁 年 月 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作细 则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对 公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第六届董事会第 二十八次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、《关于为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》的独立意见 公司本次对外担保暨关联交易事项已履行了必要的决策程序，公司董事会在 审议《关于为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》中，关联董事已回避表决。 关联交易的表决程序合法合规，对该议案的审议程序符合国家法律、法规及公司 章程的规定。公司本次向天津茂联及其子公司提供对 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-105 北京合纵科技股份有限公司 关于为公司关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外担保事项已经独立董事事前认可； 2、本次对外担保事项构成关联交易，董事会审议通过后需提交股东大会审议； 3、本次对外担保暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准； 4、北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期 经审计净资产100%。 一、担保情况概述 1、为支持天津市茂联科技有限公司(以下简称"天津茂联"）的发展，根据《证 券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟为天津茂联及其 子公司提供担保，具体如下： 1、基本情况 公司名称：天津市茂联科技有限公司 公司类型：有限责任公司 注册地址：天津经济技术开发区南港工业区富港路9号 1、拟为天津茂联与中国工商银行股份有限公司天津红 ...

华龙证券股份有限公司 关于 北京合纵科技股份有限公司 为关联方提供担保暨关联交易的 核查意见 保荐机构（主承销商） （甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号） 二〇二三年十一月 关于北京合纵科技股份有限公司为关联方提供担保暨关联交易的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为北 京合纵科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"、"上市公司"或"公 司"）2020年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业 务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第8号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对合纵科技为关联方提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、对外担保情况概述 （一）担保情况概述 为支持天津市茂联科技有限公司(以下简称"天津茂联"）的发展，根据《证 券法》、《公司法》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》及《深圳证券交易所 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-104 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 会议于2023年11月22日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2023 年11月17日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席 会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持,监事会成员、董事会秘书及 公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、经非关联董事审议通过《关于为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》 为支持天津市茂联科技有限公司(以下简称"天津茂联"）的发展，根据《证 券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟为天 津茂联及其子公司提供担保，具体如下： 1、拟为天津茂联与中国工商银行股份有限 ...