担保情况 - 为湖南雅城提供不超22亿元连带责任保证担保[4] - 2024年多次使用担保额度，共18.06亿元[5][6] - 近日拟为湖南雅城提供不超1100万元担保[6] 其他数据 - 对湖南雅城持股73.38%，其资产负债率68.17%[10] - 对外担保总额33.436亿元，占归母权益181.85%[12] - 合并报表内担保逾期3笔，金额7470.89万元，占比4.06%[12]

股权相关 - 控股股东刘泽刚等三人所持92423654股股份于2025年1月16 - 17日司法拍卖[1] - 司法拍卖流拍，无人出价[1] - 流拍不对公司正常生产经营造成重大不利影响[1]

董事会会议 - 公司于2025年1月16日召开第七届董事会第一次会议[2] - 会议应到、实到董事均为9人[2] 人员任免 - 选举刘泽刚为第七届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任韦强为公司总经理，任期三年[6] - 聘请张银昆为公司副总经理，任期三年[7] - 聘任王萍为公司董事会秘书，任期三年[8] - 聘任张晓杰为公司财务总监，任期三年[9] - 聘任白恺路为公司证券事务代表，任期三年[11] 方案通过 - 通过公司高级管理人员薪酬方案及《舆情管理制度》[12][13]

关于 合纵科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 二〇二五年一月 广东华商（长沙）律师事务所 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于合纵科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：合纵科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《合纵科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《合纵科技股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，广东华商（长沙）律师事务所（以下简 称"本所"）接受合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所出具本法律意见书是基于：公司向本所律师提供的文件 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及其子公司、分支机构[2] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，总经理及董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多类型信息载体[5][9] 舆情处理规则 - 处理原则为及时反应、协同处理、针对解决[8] - 一般舆情证券部处置，重大舆情工作组决策[9] 保密与追责 - 内部人员对舆情处理进程保密[12] - 公司保留追究虚假信息披露者法律责任权利[12][17][18] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效[15]

会议安排 - 2024年12月31日召开职工代表大会临时会议选举第七届监事会职工代表监事[2] - 2025年1月16日召开2025年第二次临时股东大会选举第七届监事会非职工代表监事[2] - 2025年1月16日召开第七届监事会第一次会议[2] 选举结果 - 同意选举张全中为公司第七届监事会主席，任期三年[3] - 选举第七届监事会主席议案同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议基本信息 - 214名股东及代表参会，代表189,778,621股，占比17.8252%[4] - 现场会议2025年1月16日14:00开始，网络投票09:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年1月13日[4] 选举情况 - 刘泽刚等6人当选董事，张全中等2人当选监事，同意股数占比超95%[7][10][12] 议案表决情况 - 两议案同意股数占比超96%，中小投资者同意股数占比约34%[14][15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月8日14:30现场召开，网络投票09:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年1月3日[4] 参会股东情况 - 354人代表188,598,393股，占比17.7144%[4] - 中小投资者351人代表7,783,806股，占比0.7311%[4] 议案表决结果 - 《关于控股公司对外提供担保的议案》同意股数占比97.4157%[7] - 《关于为控股公司提供担保的议案》同意股数占比97.4599%[8] 其他 - 律师认为大会召集、召开程序合法有效[9] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[10]

股东大会信息 - 2024年12月24日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议2025年1月8日14时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年1月3日[6] 出席情况 - 出席股东及代表354人，代表股份188,598,393股，占比17.7144%[8] - 现场3人，代表股份180,814,587股，占比16.9833%[8] - 网络351人，代表股份7,783,806股，占比0.7311%[8] 议案表决 - 《关于控股公司对外提供担保的议案》，同意183,724,377股，占比97.4157％[11] - 中小投资者同意2,909,790股，占比37.3826％[12] - 《关于为控股公司提供担保的议案》，同意183,807,727股，占比97.4599％[13] - 中小投资者同意2,993,140股，占比38.4534％[15]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十七次会议于2024年12月31日通讯召开[2] - 应出席和实际出席会议并表决的监事均为三人[2] 监事提名 - 提名张全中、白丽娟为第七届监事会非职工代表监事候选人[3] - 提名二人表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 薪酬与审议 - 第七届监事会监事在公司不领薪酬[4] - 换届及薪酬方案议案需提交股东大会审议[3][4]