证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-068 北京合纵科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于2023年8月7日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2023年8 月4日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事八人，实际出席会议 并表决的董事八人。会议由董事长刘泽刚主持,监事会成员、董事会秘书及公司 其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、经非关联董事审议通过《关于为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》 为支持天津市茂联科技有限公司(以下简称"天津茂联"）的发展，根据《证 券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟为天 津茂联与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行续授信业务提供担 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-070 北京合纵科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品（包括 但不限于商业银行、证券公司、基金公司或其他金融机构等发行的理财产品、资 管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭 证、公募基金产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。 2.投资金额：公司及其合并报表范围内子公司使用不超出5亿元（含）的闲 置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3.特别风险提示：现金管理的主要风险包括市场风险、流动性风险、不可抗 力风险等系统性风险，相关工作人员的操作失误可能导致的风险。现金管理的实 际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月7日召开第六 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》。为充分利用阶段性闲 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-072 北京合纵科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京合纵科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定于 2023 年 8 月 24 日（星期四）召开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场召开时间：2023 年 8 月 24 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 8 月 24 日 09:15-0 ...

华龙证券股份有限公司 关于 北京合纵科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 保荐机构（主承销商） （甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号） 二〇二三年八月 关于北京合纵科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为北京合 纵科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"、"上市公司"或"公司"）2020年度 向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对合 纵科技拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 通过选择适当的时机，阶段性投资安全性高、流动性好、风险可控、稳健的 理财产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多 的回报。 （二）投资额度 （四）投资期限 自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 ...

北京合纵科技股份有限公司 北京合纵科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独 立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，询问了公司 有关人员关于此次对外担保暨关联交易的具体情况，并对相关文件进行了事前审 阅，现就公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于为公司关联方提供担保 暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见： 经核查，我们一致认为：公司本次对天津市茂联科技有限公司（以下简称"天 津茂联"）提供对外担保,有利于拓宽天津茂联的融资渠道,推动天津茂联既定经 营计划的顺利实施,有助于提升天津茂联的持续经营和发展能力。同时，为保护 公司及全体股东，特别是中小股东的利益，公司股东刘泽刚先生、韦强先生为本 次公司向天津茂联提供担保的事项提供反担保。 因此，公司独立董事同意将《关 ...

公司及董事会对张舒先生在任职董事、副总经理期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢。 二、选举董事的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、副总经理辞职的情况 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-071 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理张舒先生递交的书面辞职申请，张舒先生因工作调整，申请辞去公 司董事、副总经理职务，辞去上述职务后，张舒先生继续担任公司其他职务。 北京合纵科技股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张舒先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响，张舒先 生的辞职申请自送达公司董事会时生效。 关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告 截至目前，张舒先生直接持有公司 160,000 股股份，占公司总股本的比例为 0.0149%；张舒先生于 2022 年 3 月 21 日在公司 2022 年限制性股票激励计划中获 授限制性 ...

华龙证券股份有限公司 关于 北京合纵科技股份有限公司 为关联方提供担保暨关联交易的 核查意见 保荐机构（主承销商） （甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号） 二〇二三年八月 关于北京合纵科技股份有限公司为关联方提供担保暨关联交易的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为北京合 纵科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"、"上市公司"或"公司"）2020年度 向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对合纵科 技为关联方提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、对外担保情况概述 （一）续期担保情况概述 为支持天津市茂联科技有限公司（以下简称"天津茂联"）发展，根据 《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》及《深圳证券交易 ...

公司业绩及发展战略 - 公司在2022年度报告中披露了业绩大幅下滑的具体原因，包括信用减值损失、资产减值损失等[2] - 公司表示主要业务及核心竞争力未发生重大不利变化，业绩变动情况与行业趋势保持一致[2] - 公司将加强市场开拓力度、研发技术能力，采取成本控制措施，提高核心竞争力、改善盈利能力[3] - 公司披露了主要存在的风险，并提出了应对措施，投资者需关注投资风险[4] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入达到296.19亿元，同比增长21.86%[10] - 公司2022年净利润为7232.13万元，较上年大幅下降93.19%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-2.39亿元，较上年下降8.73%[10] - 公司2022年末资产总额为72.71亿元，较上年增长42.47%[10] - 公司2022年末净资产为23.69亿元，较上年增长1.43%[10] 电力行业发展趋势 - 电网工程建设投资完成5012亿元，同比增长2.0%[19] - 国家电网提出“2021年初步建成、2024年建成泛在电力物联网”[19] - 意见稿规划到2030年，新能源装机占比超过40%，发电量占比超过20%[20] 新能源汽车及动力电池市场 - 2022年中国动力电池市场出货量同比增长超110%，出货量达480GWh[21] - 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[21] - 中国新能源汽车市场规模将在2026年达到1598万辆的水平，整体年复合增长率35.1%[21] 公司产品及技术 - 公司主要业务包括电力板块和锂电池正极材料板块，电力板块提供配电、变电及相关控制设备服务，锂电池正极材料板块主要从事锂电池正极前驱体的研发、制造和销售[23] - 公司生产的产品包括固体绝缘环网柜、高压开关柜、低压开关柜等，广泛应用于市政工程、工矿企业、商业建筑等领域[25] - 公司生产的新型用途箱式变电站主要用于新能源发电中的储能升压系统和升压变电系统[27] 公司研发及技术创新 - 公司持续进行技术研究和产品研发，储备了许多前瞻性技术和产品[50] - 公司拥有独立的研发机构，持续高投入技术研发，有效专利数量达67项[52] - 公司研发投入主要项目包括TPS7产品性能提升和技术经济指标提高[61] 公司治理及社会责任 - 公司严格遵守劳动法和地方相关法规，为员工办理养老保险、医疗保险等，实施股权激励计划以激发员工积极性[163] - 公司积极进行环境保护工作，投入环保设施约9,980万元，助力企业高质量可持续发展[193] - 公司始终把守法经营、依法纳税作为基本准则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢[198]

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 北京合纵科技股份有限公司 2022 年年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：20230511-01 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 及人员姓名 通过深圳证券交易所"互动易平台"（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目参与本次业绩说明会的广大投资者 时间 2023 年 5 月 11 日 15:00-17:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" 栏目 公司接待人员 姓名 董事长：刘泽刚 董事、财务总监：张晓屹 独立董事：刘松源 董事会秘书：王萍 保荐代表人：朱红平 投资者关系活 动主要内容介 绍 1.公司电力板块的情况如何？ 答：您好，公司已深耕电力板块业务 20 多年，同两大电网公司 国家电网、南方电网的业务较为稳健，在非电网市场也取得了长足发 展，设备合同总量持续上升。同时公司在电力工程 EPC 项目的基础上， 抓住建设新型能源体系的市场浪潮，大力推广和快速复制 ...

公司业绩 - 公司在2022年度报告中披露，业绩大幅下滑的具体原因包括信用减值损失、资产减值损失等[2] - 公司表示主要业务及核心竞争力未发生重大不利变化，业绩变动情况与行业趋势保持一致[2] - 公司2022年营业收入达到296.19亿人民币，同比增长21.86%[10] - 公司2022年净利润为7232.13万人民币，同比下降93.19%[10] - 公司2022年末资产总额为727.14亿人民币，同比增长42.47%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-2.39亿人民币，同比下降8.73%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.01元，同比下降90.91%[10] - 公司2022年末净资产为236.88亿人民币，同比增长1.43%[10] - 公司2022年非经常性损益项目包括政府补助、投资收益等，合计为8118.60万人民币[13] 行业发展 - 公司所处行业为输配电及控制设备制造业，电力设备应用贯穿整个电力产业链，为电力工业的发展提供支撑[17] - 近年来，我国输配电及控制设备制造行业持续发展，产业规模不断扩大，2022年全国主要发电企业电源工程建设投资完成7208亿元，同比增长22.8%[18] - 电网工程建设投资完成5012亿元，同比增长2.0%[19] - 2022年中国动力电池市场出货量同比增长超110%，出货量达480GWh[21] 产品及市场 - 公司主要业务包括电力板块和锂电池正极材料板块，电力板块业务涉及配电、变电及相关控制设备研发、制造、销售，锂电池正极材料板块主要从事锂电池正极前驱体的研发、制造和销售[23] - 公司电力板块产品包括环网柜、开关柜、箱式变电站等，主要用于智能电网、新能源建设、轨道交通等领域[23] - 公司锂电正极材料板块产品包括磷酸铁、四氧化三钴、氢氧化钴等，主要用于新能源电动汽车及储能中使用的锂电池正极材料[23] 技术研发 - 公司持续进行技术研发创新，储备了多项技术和产品，如大电流充气式环网柜、一二次融合环网柜等[51] - 公司主要通过自主研发的方式进行锂电材料板块产品的研发，形成了特有的产品技术体系[46] - 公司对主要原、辅材料的供应商采用目录管理，与主要供应商建立了长期良好的合作关系[47] 资金运作 - 公司2021年向特定对象发行股票并募集资金总额为100,438.30万元，实际募集资金净额为97,180.95万元，截至2022年12月31日，已使用募集资金55,231.34万元，尚未使用的募集资金余额为41,949.61万元[118] - 公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，使用不超过4亿元的闲置募集资金及不超过2亿元的自有资金进行现金管理[119] - 公司将未使用的募集资金合计30,926.82万元用于新项目“湖南雅城新能源股份有限公司宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程”[122] 环保与安全 - 公司通过环保措施减少碳排放量，倡导员工节约用水、用电，实现企业与环境和谐共存[198] - 公司建立了较为完善的安全管理系统和安全管理体系，始终把安全生产视为第一要务[198] - 公司控股子公司湖南雅城发生火灾事故，直接财务损失为45.28万元[199] - 公司积极进行整改，开展安全隐患排查治理工作，提升安全生产管理水平[199]