证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-079 北京合纵科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份提前解除质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人刘泽刚先生关于部分股份提前解除质押的通知，相关手续已办理完毕。 具体情况如下： 一、股东股份提前解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | 股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 刘泽刚 | 是 | 6,760,000 | 5.32% | 0.63% | 2019.6.27 | 2023.8.29 | 大同证券有限 | | | | | | | | | 责任公司 | 二、股东股份累计质押情况 收益、其他收入等，具备相应的偿还能力，其质押 ...

营业收入及利润情况 - 公司2023年上半年营业收入为13.01亿元，同比下降14.12%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,690.11万元，同比下降177.93%[13] 产品及业务板块 - 公司主要业务包括电力板块和锂电池正极材料板块，产品涵盖SF6气体绝缘环、环网柜、高压开关柜等[18] - 锂电正极材料板块产品包括磷酸铁、四氧化三钴、氢氧化钴等，用途包括锂电池正极材料制备和3C电子产品中的应用[27] 产品特点及应用领域 - 公司产品具有优点如单晶粒度小、分散均匀、加工性能优异、低温充放电性能好等[27] - 公司产品广泛应用于配电自动化系统、不同电力系统中，包括环保气体绝缘、固体绝缘环网柜、变电站等[19][20][21][22] 市场趋势及前景展望 - 电力板块业绩增长受用电量增速和电网公司的投资规模及政策影响[38] - 我国配电自动化水平覆盖率不到15%，推进智能配电网建设将成为未来发展趋势[39] 资金运作及财务状况 - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为683,492,337.67元，同比增长27.88%；现金及现金等价物净增加额为207,363,329.87元，同比增长42.18%[47] - 公司报告期末货币资金为2,147,600,570.97元，占总资产比例为26.34%，较上年末增加了2.84%；长期借款为878,150,000.00元，占总资产比例为10.77%，较上年末增加了1.34%[49] 环保及社会责任 - 子公司湖南雅城严格遵守环保相关法律法规，执行各项环境保护工作[90][91] - 公司倡导无纸化办公，利用信息化、数字化工具，减少资源消耗提高办公效率[100] 股权结构及股东情况 - 公司股份变动情况显示，有限售条件股份为144,514,485股，占13.48%，无限售条件股份为927,504,202股，占86.52%[129] - 前十名股东中，刘泽刚持有127,142,120股，占11.86%，韦强持有53,600,067股，占5.00%[132]

第六届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2023-076 北京合纵科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第十六次会议 于2023年8月28日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2023年8月18日以电 子邮件、微信等方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会 议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席张全中主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 经审核，监事会认为：公司编制和审核《2023 年半年度报告》全文及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》。 具体内容详见公司 ...

北京合纵科技股份有限公司 北京合纵科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作细 则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对 公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第六届董事会第 二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审议公司《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 我们认为，公司2023年半年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，编制内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-078 北京合纵科技股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将北京合纵科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京合纵科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股249,846,509股， 募集资金总额为人民币100,438.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 3,257.35万元 ...

单位：万元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2 0 23 年期初占 | 2 0 23 年半 年度占用累 计发生金额 | 2 0 23 年 半年度 占用资 | 2 0 23 年上 半年偿还 | 2 0 23 年上 半年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | （不含利 | 金的利 | 累计发生 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 息（如 | 金额 | | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-075 公司根据2023年1-6月的财务状况和经营情况编制了《2023年半年度报告》、 《2023年半年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年半 年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。公司独立董事就报告期内有关控股股 东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 北京合纵科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议于2023年8月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2023年8 月18日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议 并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司 其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决的方式通过了如下 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-073 北京合纵科技股份有限公司 关于为公司关联方提供担保暨关联交易的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日在巨潮资讯网 披露了《关于为公司关联方提供担保暨关联交易的公告》，为了便于投资者进一步了 解相关信息，现就"五、董事会意见"进行补充，具体情况如下： 一、补充前内容 二、补充后内容 本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事已经回避表 决。董事会认为：公司为天津茂联提供担保，对其持续经营和未来发展具有重要意义， 不会对公司产生不利影响。同时，为保护公司及全体股东，特别是中小股东的利益， 公司股东刘泽刚先生、韦强先生为此次公司担保事项提供反担保。上述行为不存在与 《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情 况，有利于支持天津茂联的经营和业务持续健康发展，董事会同意上述担保行为。 本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事已经回避表 决。董事会认为 ...

北京合纵科技股份有限公司 关于为公司关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外担保事项已经独立董事事前认可； 2、本次对外担保事项构成关联交易，董事会审议通过后需提交股东大会审议； 3、本次对外担保暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需经过有关部门批准； 4、北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一 期经审计净资产100%。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-069 一、担保情况概述 1、为支持天津市茂联科技有限公司(以下简称"天津茂联"）的发展，根据《证 券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟为天津茂联与 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行续授信业务提供担保，担保额度不超过 4,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年； 2、上述担保事项的具体内容以实际签订的相关合同为准。同时，上 ...

北京合纵科技股份有限公司 北京合纵科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作细 则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对 公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第六届董事会第 二十四次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、《关于为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》的独立意见 公司本次对外担保暨关联交易事项已履行了必要的决策程序，公司董事会在 审议《关于为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》中，关联董事已回避表决。 关联交易的表决程序合法合规，对该议案的审议程序符合国家法律、法规及公司 章程的规定。公司本次向天津茂联提供对外担保，有利于拓宽天津茂联的融资渠 道，推动天津茂联既定经营计划的顺利实施，有助于提升天津茂联的持续经营和 发展能力，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司上述对外担保 暨关联交易事项。 ...