证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-024 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的第二次更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第二次临 时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2024-023）。经事后审核，原公告"附 件二：授权委托书"中本次股东大会提案表决意见示例表内容有误，现更正如下： 一、更正内容 更正前： 本次股东大会提案表决意见示例表 | 提案编码 | 提案名称 该列打勾的栏目 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 可以投票 | | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ | | | | | | 累积投票 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | | | | 提案 | | ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-023 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。经事后审核，原公告"附件二： 参授权委托书"中本次股东大会提案表决意见示例表内容有误，缺少"附件三： 参会股东登记表"，现更正如下： 一、更正内容 更正前： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目 | | | | | | | 可以投票 | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非累积投 票提案 | | √ | | | | | 1.00 | 《关于公 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新橡塑 材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议审议通过， 决定于 2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大 会，现将召开本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-022 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-014 2024 年 1 月 30 日 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称"杭州高新"、"公司")第四届 监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 26 日召开职工代表大会。经与会职工 代表审议，选举王雪萍女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。 王雪萍女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期相同。 特此公告。 杭州高新橡塑材料股份有限公司 监事会 附件 王雪萍女士：1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任杭 州三晶工艺塑料有限公司生产计划、杭州翰泽实业有限公司生产计划、杭州高新 橡塑材料股份有限公司生产计划，现任杭州高新橡塑材料股份有限公司销售内勤。 王雪萍女士未持有公司股票，与持有公 ...

激励计划流程 - 2023年12月28日审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年1月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年1月29日审议通过首次授予限制性股票议案[8] 激励计划内容 - 拟授予股票权益501万股，首次421万股，预留80万股[11] - 首次授予激励对象7人[11] - 授予价格6.08元/股[11]

薪酬方案 - 公司制定2024年度董监高薪酬方案[1] - 董监薪酬调整待2024年二临时股东大会通过后生效[1] - 高管薪酬调整自本次董事会通过后生效[1] 薪酬构成与标准 - 独立董事津贴6万元/年（含税）[2] - 高管薪酬由基本和绩效考核薪酬构成[3] 薪酬发放 - 董监高薪酬（津贴）按月发放[4] - 离任薪酬按实际任期计算发放[4] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[4]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-008 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第四届董 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事 会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于2024年1月29日召开第四届第三十次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。董事会提名胡宝泉先 生、张国强先生、陈亚洲先生、倪云康先生、王春江先生、陆震威先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人；提名付淑威女士、吴波震先生、许强先生为公司 第四届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格分别进行了审查，认为上述 候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在法律、法规、 ...

公司基本信息 - 公司于2015年6月10日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股1667万股[6] - 公司注册资本为人民币12667.30万元，股份每股面值1元[6][11] 股东与股份 - 高兴控股等多家公司以净资产折股方式出资[11][13] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[17] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[19] - 持有公司股份5%以上股东短线交易收益归公司[20] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 特定情形下需召开临时股东大会，董事会有反馈和通知时间要求[33][37][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可提临时提案[41] - 股东大会决议分普通和特别决议，部分重大事项需特别决议通过[52][54] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[68] - 董事会每年至少召开2次会议，特定主体可提议召开临时会议[73][74] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[72] 管理层 - 总经理每届任期3年，连聘可连任，有一定交易和贷款事项决定权[78][81] - 监事每届任期3年，监事会由3名监事组成[83][86] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度和季度报告[90] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，利润分配现金优先[90][91] - 公司每年现金分红比例不少于当年可供分配利润的10%[92][94] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘需提前30日通知[98] - 公司合并等情况需通知债权人，债权人有相应权利[105][106][108]

独立董事提名 - 吴波震被提名为杭州高新第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[7] 任职合规 - 吴波及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 近十二个月无禁止任职情形[26] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等[29][32] 其他条件 - 无重大失信等不良记录[33] - 担任独董的境内上市公司不超三家[35] - 在杭州高新连续任职未超六年[36]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-007 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 29 日，杭州高新橡塑材料股份有限公司（"公司"）第四届董 事会第三十次会议在议在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长胡宝泉主持。 应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次 董事会会议决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核后，公司第四届董事会提名胡 宝泉、张国强、陈亚洲、倪云康、王春江、陆震威为第五届董事会非独立董事候 ...