证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-009 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"、"杭州高新"）于 2024 年 1 月 29 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更公 司名称并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、拟变更公司名称的说明 为更全面体现公司产业布局及实际情况，准确地反映公司未来战略规划，公 司拟变更中文名称及英文名称，证券简称及证券代码保持不变。具体情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 杭州高新橡塑材料股份有限公司 | 杭州高新材料科技股份有限公司 | | 英文名称 | Hangzhou Gaoxin Rubber & | Hangzhou Gaoxin Materials | | | Plastic Materials Co., Ltd. | Technology Co., Ltd. | | 证券简称 | 杭州高新（不变） | | | 证券代码 | 300478（不变） | | 本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，相关变更 ...

激励计划基本信息 - 激励计划拟授予股票权益数量501万股，占公司股本总额3.96%[5] - 激励计划有效期最长不超过36个月[6] - 限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月[8] 授予情况 - 首次授予日为2024年1月29日，授予7人421万股，价格6.08元/股[4] - 预留授予80万股，占拟授予数量总额15.97%[5] - 总经理陈亚洲获授125万股，占授予总量24.95%[7] - 董事、高级管理人员获授295万股，占授予总量58.88%[23] - 核心技术（业务）及骨干人员获授126万股，占授予总量25.15%[23] 业绩考核 - 2024年扣非后净利润增长率不低于50%，2025年以2024年为基数不低于50%[12] 成本与资金 - 激励总成本2970.93万元，2024 - 2026年分别为1733.04万、990.31万、123.79万元[26] - 激励对象资金自筹，所筹资金用于补充公司流动资金[28][30] 时间节点 - 2023年12月28日董事会和监事会审议通过激励计划议案[17] - 2023年12月30日至2024年1月8日公示拟首次授予激励对象名单[17] - 2024年1月15日股东大会审议通过激励计划议案[18] - 预留部分2024年第三季度报告披露前授出，否则失效[13] 其他 - 激励对象绩效评价分四档，对应解除限售比例为100%、100%、70%、0%[15] - 激励成本在管理费用中列支[14] - 激励对象不包括监事、独立董事等特定人员[31]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-021 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会现就提名许强为杭州高新 橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-016 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人付淑威作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会提 名为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-018 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许强作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会提名 为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-019 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会现就提名付淑威为杭州高 新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 ...

董事会提名 - 公司董事会提名吴波震为第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[8] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[22][23] - 被提名人近十二个月无禁止情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等多项违规[29][30][32][34] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[37]

杭州高新橡塑材料股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第五届董事会独立董事的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）等法律法规及《董事会提名委员会工作细则》的有关规 定，我们作为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"杭州高新"、"公司"） 第四届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第五届董事会第三十次会议审议的 关于提名公司第五届董事会独立董事事项进行了认真审阅，对独立董事候选人的 任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，并发表如下意见： 1、独立董事候选人付淑威女士具备《管理办法》《创业板上市公司规范运 作》《独立董事工作规则》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关法 律法规规定的独立性等条件要求。付淑威女士不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《管理办法》等相关法 律、法规和《独 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-015 杭州高新橡塑材料股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临 时股东大会授权，公司于2024年1月29日召开第四届董事会第三十次会议和第四 届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案，确定2023年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予日为2024年1月29日，向7名激励对 象授予421.00万股限制性股票。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务 办理（2023年11月修订）》（以下简称"《业务办理》"）的相关规定，监事会 对首次授予激励对象名单进行了核查，现发表核查意见如下： 一、公司监事会根据《管理办法》的规定，对激励对象名单进行了核查，并 发表核查意见 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-013 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第四届董 事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法 律程序进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下： 2024 年 1 月 30 日 附件： 俞彬先生：1990年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学本科学 历，自动化专业，曾任浙江万马高分子材料集团有限公司装备部总监、苏州亨利 通信材料有限公司制造研发中心总经理。现任杭州高新橡塑材料股份有限公司生 产部部长。 公司于2024年1月29日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会同意提名俞彬先生、邓连天先生为公司第 ...