一、监事会召开情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议通知于2024年1月24日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议 于2024年1月29日上午11：30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-012 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决。 2、审议《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 经对首次拟授予权益的激励对象名单进行核实，并对首次权益的授予条件进 行核查，监事会认为： 此次会议由监事会主席张国琴女士主持，会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-005 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会会议通知于 2023 年 12 月 29 日以公告形式发出，本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 1 月 15 日（星 期一）14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日上午 09:15 至 2024 年 1 月 15 日下午 15:00 的任意时间。 本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与 表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

会议信息 - 股东大会通知于2023年12月29日公告[5] - 现场会议于2024年1月15日14点召开[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年1月15日9:15 - 15:00[6] 参会股东 - 现场会议股东及代理人1人，代表27,062,065股，占总股本21.3637%[9] - 网络投票股东1名，代表44,200股，占总股本0.0349%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数27,106,265股，占比100%[11][12]

激励计划 - 2023年12月28日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[1] - 激励计划草案于2023年12月29日首次公开披露[1] 自查情况 - 自查期间为2023年6月28日至2023年12月28日[1] - 核查对象为激励计划内幕信息知情人和激励对象[2] - 王春江于2023年7月27日卖出100股公司股票，未利用内幕信息[3] - 自查未发现内幕信息知情人和激励对象利用内幕信息买卖股票[4] 结论 - 公司激励计划符合相关规定，不存在内幕交易行为[4] 其他 - 备查文件包括持股及股份变更查询证明和股东股份变更明细清单[5] - 公告发布时间为2024年1月15日[7]

公司治理 - 公司第四届董事会、监事会任期于2024年1月15日届满[1] - 公司第四届董事会、监事会将延期换届[1] - 各专门委员会和高管任期相应顺延[1] - 换届前原成员及高管继续履职[1] - 公司将尽快完成换届并披露信息[1]

激励计划 - 2023年12月28日公司审议通过2023年限制性股票激励计划议案[2] - 激励对象名单公示时间为2023年12月30日至2024年1月8日[2] 激励对象 - 激励对象为董事、高管及核心技术/业务人员[4] - 不包括独立董事、监事及持股5%以上股东等[4] 监事会核查 - 监事会核查材料，认为激励对象合法有效[3][5]

债权拍卖 - 2023年11月17日通过债权拍卖议案[2] - 2023年12月22日债权完成拍卖[2] - 债权拍卖总价款为133万元[3] 竞拍方 - 杭州耐德成功竞拍到债权[3] 目的与影响 - 拍卖目的是加快债权回收和资金回笼[5] - 拍卖成功对公司经营和财务有积极影响[5]

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[2] 战略委员会职责 - 研究公司长期战略、重大投融资等事项并决定是否提交董事会[3][4] 战略委员会运作 - 证券部为日常办事部门，协助制定战略等[5] - 新增投资项目需经多程序评审[5] - 每年不定期开会，提前两天通知，三分之二以上委员出席方可举行[6] 会议相关规定 - 以现场方式召开为原则，可通讯表决[7] - 证券部负责人列席，必要时可邀他人[7] - 会议有记录，由董事会秘书保存，参会人员保密[7] 细则生效与修订 - 细则由董事会通过后生效，由董事会修订和解释[8]

杭州高新橡塑材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭州高新橡塑材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司治理 准则》《杭州高新橡塑材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，主任委员由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。 期间 如有委员不再担任公司董事职务， 自 ...

新策略 - 公司发布《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[2] - 激励计划相关内容于2023年12月28日在指定创业板信息披露网站披露[2]