业绩总结 - 2023年公司营业收入41,459.20万元，同比增长9.21%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润 -6,932.74万元，较上年减亏4,650.34万元[2] - 2023年AI + 智慧城市业务营收24,816.11万元，同比增长53.73%[2] - 2023年智慧医疗业务营收10,594.28万元，同比增长29.91%[2] - 2023年身份认证业务营收5,176.24万元，同比下降60.60%[2] 公司决策 - 2023年4 - 12月董事会多次会议审议报告、薪酬、交易等议案[6][7] 研发进展 - 公司在算法、软件、硬件开展研发，完成部分产品信创软硬件适配与应用[4][5] 委员会会议 - 报告期内审计委员会召开5次会议审议财务事项[11] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议审议薪酬[12] - 报告期内提名委员会召开2次会议审议选聘事项[13]

董事薪酬 - 公司董事薪酬按相关制度执行[2] - 非独立董事年薪制含基础和绩效年薪[2] - 非独立董事年薪标准不调整[3] 津贴标准 - 独立董事津贴7.5万元/年（含税）[4] - 未任其他职务非独立董事津贴10万元/年（含税）[4] 方案安排 - 方案将提交股东大会审议[5]

人员数据 - 信永中和2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] - 拟签字项目合伙人毕强近三年签和复核上市公司超10家[3] - 拟签字注册会计师李永芳近三年签上市公司2家[3] - 拟担任项目质量控制复核人熊卫红近三年签和复核上市公司超2家[3] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 信永中和2022年度上市公司审计客户366家，同行业上市公司审计客户237家[1][2] 审计情况 - 2023年年度审计无不能解决的意见分歧[8] - 2023年年度审计项目质量检查未发现重大问题[10] - 2023年年度审计过程无质量管理缺陷[11] - 2023年年度审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[12] 其他情况 - 信永中和制定系统性信息安全控制制度并能有效执行[14] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[15]

资金募集 - 公司向特定对象发行27,433,628股普通股，募资309,999,996.40元，净额301,688,297.33元[1] 资金管理 - 2023年4月通过不超22,500.00万元闲置募资现金管理，有效期12个月[3][4] - 截至2024年3月28日，现金管理未到期余额5,130.72万元[4] - 拟使用不超17,000.00万元闲置募资现金管理，有效期12个月[7][15][16] 管理安排 - 闲置募资投保本型产品，不得质押[8] - 授权财务总监决策，财务部负责具体事宜[9][15] 风险控制 - 公司适时适量介入，降低投资风险[11] - 监事会认为风险可控，不损害公司及中小股东利益[16] - 保荐机构对使用闲置募资现金管理无异议[17][18]

会议相关 - 2024年3月28日公司第五届董事会2024年第二次会议现场召开，9位董事全部出席[1] - 同意2024年4月19日15:00至17:00召开2023年度业绩网上说明会，采用网络远程方式[29] - 同意于2024年4月29日下午14:30召开2023年年度股东大会[43] 业绩与分红 - 2023年末归属于上市公司普通股股东的净利润为负值，本年度不派发现金红利等[16] 担保与授信 - 2023年度公司对全资子公司神思医疗担保额度为6000万元，期末实际担保余额2900万元，无其他对外担保[31] - 同意公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度总额不超6亿元[33] - 同意2024年公司为全资子公司神思医疗申请综合授信提供不超6000万元连带责任担保额度[36] 资金管理 - 同意公司使用不超17000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[39] 议案表决 - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉》等多项议案9票赞成通过[3][6][8][12][14][17][20][28][30][32][34][38][40] - 《关于公司〈2024年度董事薪酬方案〉》所有董事回避表决[22] - 《关于公司〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉》关联董事回避，7票赞成通过[25] - 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>》9票赞成通过，需提交2023年年度股东大会审议[42] - 《关于召开公司2023年年度股东大会》9票赞成通过[44]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事亲自出席董事会10次，无缺席[2] - 2023年公司召开六次股东大会，独立董事全部列席，现场参会三次[3] - 2023年独立董事就多项议案共同发表独立意见[4][5] - 2023年独立董事主持4次审计委员会会议[6] - 2023年独立董事参加提名、薪酬委员会会议[7] - 2023年独立董事对公司多方面情况进行现场调查[8] - 2023年独立董事协助修改定期报告内容[9] - 2023年独立董事参加业绩说明会解答投资者问题[10] - 2023年独立董事参加各项培训活动[11] 未发生事项 - 2023年度未提议召开董事会、解聘事务所、聘请外部机构[12]

业绩情况 - 神思电子2023年业绩预告有重大修正且预计盈亏性质发生变化[2] 内控相关 - 神思电子已按要求建立内部控制制度[2] - 《内部控制自我评价报告》基本反映内控建设及运行情况[2] 督导工作 - 中信建投证券是神思电子2021年定增保荐机构[1] - 2023年持续督导期核查神思电子内控合规性和有效性[1] - 督促神思电子执行公司治理和信息披露制度[2]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润为-6932.74万元[1] - 2023年度母公司净利润为-4689.44万元[1] - 截至2023年底，公司合并报表未分配利润为-18764.87万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 拟不分配因合并及母公司报表未分配利润为负[3]

2023年履职情况 - 召开一次董事会，独立董事现场参会并对议案投赞成票[2] - 独立董事主持召开一次提名委员会会议[4] - 参加一次审计委员会会议[4] - 与审计会计师进行两次沟通会[6] - 参加深交所独立董事培训[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展做贡献[10]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年4月29日14:30开始[2] - 网络投票时间为2024年4月29日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年4月23日[4] - 会议登记时间为2024年4月26日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[10] 会议信息 - 会议审议10项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[8] - 现场会议地点为山东省济南市高新区舜华西路699号神思电子会议室[5] - 联系电话0531 - 88878969，传真0531 - 88878968，邮编250101[13] - 网络投票代码350479，投票简称神思投票[17] 其他要点 - 3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[14] - 会议登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[10] - 委托出席涉及多项议案，含薪酬方案等[24] - 公司及子公司2024年申请综合授信额度[24] - 公司为全资子公司提供2024年担保额度[24] - 制定《会计师事务所选聘制度》[24] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[25] - 提供参会股东登记表[26]