证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-020 神思电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供2024年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"）全资子公司神思（山东）医疗 信息技术有限责任公司（以下简称："神思医疗"）业务发展的需要，2024 年公司为其向 金融机构申请综合授信提供不超过 6,000.00 万元的连带责任担保额度，上述担保事项已经 公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、担保额度预计情况 2023 年度，公司为全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司审批的担保情 况如下表： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上市 公司最近一期经 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 负债率 | 担保余额 | 担保额度 ...

业绩情况 - 神思电子2023年业绩预告有重大修正且预计盈亏性质发生变化[2] 内控相关 - 神思电子已按要求建立内部控制制度[2] - 《内部控制自我评价报告》基本反映内控建设及运行情况[2] 督导工作 - 中信建投证券是神思电子2021年定增保荐机构[1] - 2023年持续督导期核查神思电子内控合规性和有效性[1] - 督促神思电子执行公司治理和信息披露制度[2]

人员数据 - 信永中和2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] - 拟签字项目合伙人毕强近三年签和复核上市公司超10家[3] - 拟签字注册会计师李永芳近三年签上市公司2家[3] - 拟担任项目质量控制复核人熊卫红近三年签和复核上市公司超2家[3] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 信永中和2022年度上市公司审计客户366家，同行业上市公司审计客户237家[1][2] 审计情况 - 2023年年度审计无不能解决的意见分歧[8] - 2023年年度审计项目质量检查未发现重大问题[10] - 2023年年度审计过程无质量管理缺陷[11] - 2023年年度审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[12] 其他情况 - 信永中和制定系统性信息安全控制制度并能有效执行[14] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[15]

资金募集 - 公司向特定对象发行27,433,628股普通股，募资309,999,996.40元，净额301,688,297.33元[1] 资金管理 - 2023年4月通过不超22,500.00万元闲置募资现金管理，有效期12个月[3][4] - 截至2024年3月28日，现金管理未到期余额5,130.72万元[4] - 拟使用不超17,000.00万元闲置募资现金管理，有效期12个月[7][15][16] 管理安排 - 闲置募资投保本型产品，不得质押[8] - 授权财务总监决策，财务部负责具体事宜[9][15] 风险控制 - 公司适时适量介入，降低投资风险[11] - 监事会认为风险可控，不损害公司及中小股东利益[16] - 保荐机构对使用闲置募资现金管理无异议[17][18]

一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神思电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 神思电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求，结合本公 司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位包括公司本部及下属分、子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括公司治理结构、组织架构、内部审计机制、人力 资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、 1 合同管理、信息披露等，重点关注公司重要项目和关键业务的评价。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监 ...

神思电子技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、对公司 2023 年度经营管理和业绩的基本评价 2023 年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规、公司规章制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。 监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司建立了较为完善的内部控制制度，经营 班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，未发现经营中存在违规操作行为。 二、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开了十次会议，会议情况如下： 1.第四届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 4 月 24 日召开，会议审议通过： （8）《关于公司<募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》 （9）《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>及对外 担保情况的议案》 （10）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 的议案》 （11）关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案 （12）关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 （13） ...

会议相关 - 2024年3月28日公司第五届董事会2024年第二次会议现场召开，9位董事全部出席[1] - 同意2024年4月19日15:00至17:00召开2023年度业绩网上说明会，采用网络远程方式[29] - 同意于2024年4月29日下午14:30召开2023年年度股东大会[43] 业绩与分红 - 2023年末归属于上市公司普通股股东的净利润为负值，本年度不派发现金红利等[16] 担保与授信 - 2023年度公司对全资子公司神思医疗担保额度为6000万元，期末实际担保余额2900万元，无其他对外担保[31] - 同意公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度总额不超6亿元[33] - 同意2024年公司为全资子公司神思医疗申请综合授信提供不超6000万元连带责任担保额度[36] 资金管理 - 同意公司使用不超17000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[39] 议案表决 - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉》等多项议案9票赞成通过[3][6][8][12][14][17][20][28][30][32][34][38][40] - 《关于公司〈2024年度董事薪酬方案〉》所有董事回避表决[22] - 《关于公司〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉》关联董事回避，7票赞成通过[25] - 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>》9票赞成通过，需提交2023年年度股东大会审议[42] - 《关于召开公司2023年年度股东大会》9票赞成通过[44]

董事薪酬 - 公司董事薪酬按相关制度执行[2] - 非独立董事年薪制含基础和绩效年薪[2] - 非独立董事年薪标准不调整[3] 津贴标准 - 独立董事津贴7.5万元/年（含税）[4] - 未任其他职务非独立董事津贴10万元/年（含税）[4] 方案安排 - 方案将提交股东大会审议[5]

议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票赞成、0票反对、0票弃权[3][6][10][13][15][18] - 《2024年度监事薪酬方案》关联监事回避表决，0票赞成、0票反对、0票弃权[21] 财务数据 - 2023年度对神思医疗担保额度6000万元，实际担保余额2900万元[24] - 同意使用不超过17000万元闲置募集资金进行现金管理[26]

新策略 - 公司制定2024年度高级管理人员薪酬方案[1] - 高级管理人员薪酬实行年薪制，含基础和绩效年薪[2] - 基础和绩效年薪拟定方案均报董事会决定[2] - 人员年薪标准继续执行现行标准不做调整[3] - 方案经董事会审议通过后生效[4]