| 股票代码：300480 | 股票简称：光力科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形； （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议通知方式：公告方式 二、会议出席情况 2、会议召开时间： (1)现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 2:00 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 （星期五）的交易时间，即：9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月19日09:15—15:00。 3、现场会议地点：郑州高新开发区长椿路 10 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于光力科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 致：光力科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受光力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《光力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方 式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下： 1 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，若未能在相关法律法规规定的期 限内使用完毕，未使用部分股份将依法予以注销。本次回购股份的资金总额不低 于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数），回购价格 不超过人民币25元/股。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方 案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月7日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 3、截止2024年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为3,996,036张，剩余 票面总金额为人民币399,603,600元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，光力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 光力科技股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、光力转债（债券代码：123197）转股期限为2023年11月13日至2029年5月 7日，最新转股价格为21.28元/股。 2、2024年第一季度，共有240张"光力转债"完成转股（票面金额共计24,000 元人民币），合计转为1 ...

公司基本信息 - 公司股票简称光力科技，代码300480[7] - 公司法定代表人为赵彤宇[7] - 公司注册地址和办公地址均为郑州高新开发区长椿路10号，邮编450001[7] - 公司网址为www.gltech.cn，电子信箱为info@gltech.cn[7] 财报发布与利润分配 - 公司2023年年度报告于2024年3月发布[1] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2023年12月31日总股本352,126,671股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2023年半年度以2023年6月30日总股本352,070,209股为基数，每10股派发现金红利1.50元[110] - 2023年度拟以2023年12月31日总股本352,126,671股扣除回购专户持有股份数为基数，每10股派发现金红利0.50元，现金分红总额70,352,879.90元，占利润分配总额比例100%[112] - 2023年11月以总股本352,109,184股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.499834（含税），共派发现金股利5,281.05万元[127] 财务数据 - 2023年营业收入6.61亿元，较2022年调整后增长7.54%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6923.76万元，较2022年调整后增长6.33%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6613.73万元，较2022年调整后增长16.47%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2346.39万元，较2022年下降143.53%[8] - 2023年末资产总额20.86亿元，较2022年末调整后增长17.22%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产14.53亿元，较2022年末调整后增长4.15%[9] - 分季度看，第四季度营业收入1.78亿元最高，归属于上市公司股东的净利润为 - 535.53万元[11] - 2023年非经常性损益合计310.03万元，较2022年的832.89万元减少[11] - 安全生产及节能监控业务营收3.11亿元，占比47.10%；半导体封测装备制造业务营收3.50亿元，占比52.90%[37] - 安全生产监控类产品营收同比增26.08%，专用配套设备营收同比降100%，半导体封测装备类产品营收同比增6.63%[37] - 华北地区营收同比增74.95%，华南地区营收同比降21.28%，海外地区营收同比降0.04%[37] - 安全生产及节能监控业务销售量4763台（套），同比增37.86%；生产量5010台（套），同比增61.35%[38] - 半导体封测装备制造业务销售量347台（套），同比增15.28%；生产量386台（套），同比增16.27%[38] - 2023年销售费用为97,151,935.82元，同比增长14.62%；管理费用为76,515,725.87元，同比减少5.54%；财务费用为 -407,916.26元，同比增长 -74.32%；研发费用为105,870,067.66元，同比增长20.15%[41] - 2023年投资收益 - 8946.39元，占利润总额比例 - 0.01%；资产减值 - 646.31万元，占比 - 7.92%[48] - 2023年经营活动现金流量净额为 - 2346.39万元，同比减少143.53%，主要因应收账款增加[46] - 2023年筹资活动现金流入小计4.21亿元，同比增长315.30%，主要因发行可转债[46] - 2023年末货币资金7.07亿元，占总资产比例33.88%，较年初提升6.63个百分点[48] - 2023年末固定资产1.57亿元，占总资产比例7.51%，较年初提升4.58个百分点[48] - 2021 - 2023年累计募集资金9.5亿元，已累计使用4.42亿元，尚未使用5.24亿元[53] - 2023年向特定对象发行股票募集资金支出1.32亿元，期末余额1.37亿元[53] - 2023年发行可转换公司债券募集资金4亿元，已使用1719.3万元，尚未使用3.87亿元[53] - 2023年研发人员数量为466人，较2022年的468人减少0.43%[45] - 2023年研发投入金额1.06亿元，占营业收入比例16.02%，较2022年的8811.54万元和14.34%有所提升[46] - 研发人员数量占比46.88%，较2022年的50.00%下降3.12个百分点[46] - 本报告期末流动比率为7.44，较上年末的4.15增长79.28%[185] - 本报告期末资产负债率为29.98%，较上年末的21.14%增加8.84%[185] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为6,613.73万元，较上年同期的5,678.55万元增长16.47%[185] - 本报告期EBITDA全部债务比为27.16%，较上年同期的88.48%下降61.32%[185] - 本报告期利息保障倍数为18.62，较上年同期的11.35增长64.05%[185] 行业情况 - 2023年全球半导体行业销售额总计5268亿美元，同比下降8.2%，2024年预期两位数增长[14] - SEMI预测2023年全球半导体设备销售额同比下降6%至1009亿美元，预计2024年、2025年分别为1050、1240亿美元，同比+4%、+18%[14] - 2023年全球半导体封装设备销售额预计将下降31%至39.9亿美元，预计2024年将增长24.3%，2025年预计将增长20%有望达到59.5亿美元[14] - 我国煤炭矿井中井工矿约占93.5%，高瓦斯和有瓦斯突出的矿井占30%以上[16] - 我国井工矿约占93.5%，高瓦斯和有瓦斯突出的矿井占30%以上，对煤矿生产安全要求更高[26] - 国家多部委颁布政策，对煤矿安全生产和智能化建设提出更高要求，智能化煤矿建设数量有提升空间[26] - 煤矿行业将朝着集约化方向发展，在确保总产量前提下进一步降低成本[26] 业务板块 - 公司有半导体封测装备和物联网安全生产监控两大业务板块[17] - 半导体封测装备业务产品包括封测精密加工设备、核心零部件、耗材，并提供定制化划切磨削解决方案[17][18] - 封测精密加工设备有切割划片机和减薄机，如8230、3230、80WT等型号[18][19][20] - 核心零部件围绕空气主轴打造技术平台，国产化切割主轴已批量生产，切割用空气主轴转速40,000 - 60,000RPM，功率1.2 - 2.5kW[21] - 耗材有软刀、法兰、磨刀板等，国产化硬刀处于验证优化阶段，国产化软刀小批量生产，部分型号已销售[22] - 以色列子公司ADT为全球市场提供划切设备和耗材，国内光力瑞弘推出国产化切割划片机[22] - ADT在半导体切割精度和厚硬材料高精度切割细分领域领先，精密控制系统控制精度低至0.1微米[22] - 光力瑞弘8230实现高端切割划片设备国产替代并批量销售[22] - 子公司LP核心零部件产品性能业界领先，空气主轴定位精度达纳米级[22] - 国内研发团队推出磨削用空气主轴样品，国产化切割主轴应用于部分国产化设备[22] - 公司部分国产化软刀型号已小批量生产和销售，国产化硬刀进入验证阶段[23] - 2023年公司国内半导体业务逆势上涨，新增订单增长迅速，未来将利用品牌和渠道优势拓展国际市场[23] - 公司物联网安全生产监控类产品用于矿山安全监测监控，提供智能监测与分析预警综合解决方案[23] - 矿山安全生产监控系统实现多系统融合下的多业务异常联动处置，可人工远程控制[25] - 智能钻机用于煤矿井下多种钻孔作业，已形成订单并交付使用，为煤矿瓦斯治理提供整体解决方案[26] - 公司自2002年深耕安全生产监控领域，多种监控系统智能化产品处于行业领先地位[26] - 公司多项技术、产品被列入推广目录，多个项目获相关奖项[26] 公司发展战略与规划 - 公司紧抓半导体国产化机遇，推动半导体封测装备业务成长，夯实物联网安全生产监控装备业务优势[13] - 公司通过三次海外并购布局半导体装备领域，国产化划片机已实现批量销售[15] - 公司是全球排名前三的半导体切割划片装备企业，与众多国内外封测头部企业建立稳定合作关系[15] - 公司开发的8230等国产切割划片机，其中8230性能处于国际一流水平，已进入头部封测企业并批量销售[15] - 公司深耕工业安全生产监控领域，处于细分领域行业领先地位[16] - 公司被工信部认定为第四批专精特新“小巨人”企业等多项荣誉[16] - 公司多项技术、产品被列入安全生产先进适用技术、新型实用装备推广目录[16] - 公司聚焦半导体封测装备和物联网安全生产装备领域，坚持自主研发和国际化发展战略[64] - 2024年公司将加大研发和市场投入，丰富产品线，做强做大两大业务[64] - 2024年公司将加大国内外市场推广力度，完善全球市场营销体系，提升服务质量[64] - 物联网安全生产装备业务将巩固优势，开发新产品，拓展国际市场，加大回款力度[65] - 2024年将推出用于半导体Low - K开槽的激光划片机和用于基板切割的JIGSAW[66] - 航空港厂区二期建设开工，建筑面积将是一期两倍，建成后可提升生产制造能力[66] - 公司将持续加大研发投入，推进半导体划切研磨设备等国产化进程[66] - 公司将加快国产化空气主轴等关键零部件批量化生产和国产化刀片量产[66] 公司运营管理 - 公司主营业务收入来源于半导体封测装备和安全监控设备、核心零部件和耗材产品的销售[27] - 物联网装备研发以产品线区分组建研发小组，半导体装备研发采用以色列、英国、中国三地联动模式[27] - 公司建立完善采购体系，优化国内外供应链资源，构建全球采购中心[27] - 公司采用订单+销售预测的生产方式，直销为主、经销为辅的销售模式[27] - 物联网装备业务为半导体封测装备业务输送人才和输出管理经验，二者协同发展[29] - 2002年以来公司深耕工业安全生产监控领域，成行业细分领域引领者[29] - 公司自主研发的传感器及监控系统能在恶劣环境稳定运行，融合多种技术[30] - 公司通过收购英国和以色列公司，在半导体后道封测装备领域有全面研发能力和技术积累[30] - ADT公司软刀业界领先，划片设备精密控制系统控制精度低至0.1微米[30] - 全资子公司LP公司是全球首个将空气主轴应用于划片机的公司，产品优势突出[30] - 高性能高精度空气主轴除半导体外，还可应用于医疗、汽车喷漆、高端机床、军工等领域[31] - 郑州总部、英国LP和以色列ADT在研发、生产、市场推广等方面协作互补[33] - 推出新产品“基于物联网的全自动数字化智能钻机”，已形成订单并交付使用[34] - 空气主轴国产化项目进展顺利，国产化切割用空气主轴已批量生产[34] - 航空港区工厂一期已投产，加大研发人员招聘和一线人员培训力度[34] - 稳步推进刀片国产化项目，国产化软刀已小批量生产，部分型号已销售[34] 研发情况 - 2023年公司研发投入10,587.01万元，同比增长20.15%，研发投入占销售收入的比例为16.02%[33] - 半导体业务方面，国产化设备销售业绩显著提高[33] - 物联网安全生产监控装备业务补足常熟市亚邦船舶电气有限公司业绩并实现稳步增长[33] - 公司技术中心获评2023年（第30批）国家企业技术中心[33] - 2023年研发的8英寸双轴全自动划片机拓展机型8220进入试生产阶段[33] - 国产化空气主轴和国产化刀片顺利推进[33] - 2023年6月推出的晶圆减薄机3230正在验证阶段[33] - 物联网安全生产监控业务中智能钻机得到市场初步认可，有望形成新业务增长极[33] - 公司正在进行多个半导体封测装备研发项目，如12英寸双轴半自动划片机6231等[42][43] - 公司正在进行多个物联网安全生产监控装备研发项目，如采空区着火点定位系统等[43][44] - 公司正在进行多个智慧矿山装备研发项目，如煤矿用智能钻机等[44] 投资者关系与沟通 - 2023年4月11日通过全景网“投资者关系互动平台”以网络业绩说明会形式与投资者交流2022年度业绩、经营状况及未来发展等问题[71] - 2023年5月5日通过全景路演以网络路演形式与投资者交流向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排、公司经营状况等问题[71] - 2023年5月18日通过全景•路演天下以网络业绩说明会形式与投资者交流2022年度业绩、经营状况及未来发展等问题[72] - 2023年11月7日接待中融创产投等机构代表实地调研，交流公司业务进展情况、经营状况及未来规划等问题[72] - 2023年11月8日与123名机构代表、投资者及证券人员电话沟通，交流公司半导体封测装备业务、物联网安全生产监控装备业务的经营情况和未来发展规划等问题[72] - 2023年11月9日接待26名个人投资者及记者实地调研，交流公司半导体封测装备业务、物联网安全生产监控装备业务的经营情况、未来业绩、人才、优势等问题[72] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[74] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[74] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网作为信息披露的指定报纸和网站[75] - 公司

光力科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 9 11 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 410A006043 号 光力科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了光力科技股份有限公司（以下简称光力科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了光力科技公司 202 ...

光力科技股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属名单的核实意见 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《光力科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对限制性股票首次授予部分第 三个归属期归属名单进行审核，发表核实意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制 ...

一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 光力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘建伟） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等的规定，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨 慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的 相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是社会公众股东的合法权益。本人从事会计行业工作多年，充分发挥自己的专业优 势投入到公司经营管理、财务管理等方面，在严格履职的同时，也积极关注和为公司 的可持续发展提供建议和意见。现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责情况 汇报如下： 刘建伟，1981 年出生，中国国籍，对外经济贸易大学会计专业本科学历，注册 会计师。现任河南省城 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第九次会议通知，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 9 点在公司 310 会议室以现场表决方式召开，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经 理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召 开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理胡延艳女士所作的《2023 年度总经理工作报 告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、股东大 会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于 ...

光力科技股份有限公司 2023 年度 财务决算报告 2024 年 3 月 光力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，尽管受地缘政治冲突、全球经济不景气、消费电子需求持续低迷等诸多不 利因素影响，但得益于公司技术水平的不断提高，国内外交流互动的进一步增强及航空港 厂区的投产，公司在产能、服务、技术水平、协作方面都有大幅的提升。半导体业务方面， 随着国产半导体设备成熟度及市场认可度的不断提升，国产化设备销售业绩显著提高。物 联网安全生产监控业务发展较好，公司紧抓安全生产监管趋严、矿山智能化的市场机会， 加大销售推广力度，物联网安全生产监控装备业务在补足常熟市亚邦船舶电气有限公司业 绩的同时实现业绩的稳步增长。 2023 年，公司在董事会总体部署和正确领导下，带领全体员工坚定不移的按照公司的 战略布局、年度经营目标和工作计划，加大研发投入和销售投入，优化营销队伍、完善全 球销售和技术服务网络的建设。公司生产运营管理水平不断提升，产品成本、运营费用控 制能力有效增强，最终通过经营管理层和全体员工的不懈努力，半导体封测装备业务和物 联网安全生产装备业务经受住了诸多考验，取得了一定的成绩，同时公司也围绕 ...