濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-039 濮阳惠成电子材料股份有限公司 一、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除 限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制 性股票的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于2024年7月5日以通讯会议方式召开，会议通知已于2024年7月2日以邮件、 电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席高 志会先生主持，审议并一致通过了以下议案： 详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会 2024年7月5日 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定，公司 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-040 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除 限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未 达成暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 因公司未满足业绩考核目标而进行回购注销的 645,100 股限制性股票，首 次授予限制性股票的回购价格为人民币 12.44 元/股加上中国人民银行同期定期 存款利息之和，预留授予限制性股票的回购价格为人民币 12.00 元/股加上中国 人民银行同期定期存款利息之和； 因部分激励对象离职而不具备激励对象资格而进行回购注销的 10,300 股限 制性股票，首次授予限制性股票的回购价格为人民币 12.44 元/股，预留授予限 制性股票的回购价格为人民币 12.00 元/股。 2.回购注销后，公司股本将由 296,358,747 股减少为 295,703,347 股，公司注 册资本由 296,358,747 元相应减少至 295,703 ...

根据《中国证券监督管理委员会上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会对公司本次拟回购注销部 分已授予但尚未解锁的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了核实，发 表审核意见如下： （1）公司2023年度业绩水平未达到业绩考核目标条件 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"） 的相关规定，"若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件 的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公 司以授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和回购注销。"。 鉴于激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期及预留授予的限制 性股票第二个解除限售期所设定的公司2023年度业绩水平未达到业绩考核目标 条件，所有激励对象持有的首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二 个解除限售期已获授但尚未解除限售的645,100股限制性股票由公司进行回购注 销。 （2）部分激励对象因离职而不具备激励对象资格 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的审核意见 尚未解除限售的 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-038 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以邮件、 电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应参加表决董事 7 名，实际参加 表决董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事审议，一致通过了以下议案： 二、审议通过《关于<召开公司2024年第一次临时股东大会>的议案》。 公司拟定于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大 会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。 特此公告。 一、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除 限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-041 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定 于2024年7月23日召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司召开2024年第一次临时股东 大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月23日（星期二）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 202 ...

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-037 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份（以下简称"本次回购"），用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份的价格为不超过 26.3 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司回购股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月29日 召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币3亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | 关 | 资 | 受 | 金额 | 委托 | 产品 | 产品 | 起息 | 到期 | 预计年收益 | 联 | 金 | 托 | （万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 名称 | 类型 | 日 | 日 | 率（%） | 关 | 来 | 方 | 元） | 系 | 源 | | | | 中 | 保本 | | | | | | | | ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年 5 月，公司未回购股份。截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,255,309 股，占公司总 股本 296,358,747 股的比例为 0.76%，成交的最高价为 13.84 元/股，最低价为 12.56 元/股，成交金总额为人民币 29,996,496.94 元（不含印花税、交易佣金等交易费 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-035 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份（以下简称"本次回购"），用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-034 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公 司债券换股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 14 日，濮阳惠成电子材料股份有限公司公布《濮阳惠成电子 材料股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告》（以下简称"《权益分派实施 公告》"）。根据《权益分派实施公告》，濮阳惠成以公司现有总股本剔除已 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"濮阳惠成"）近日 接到控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称"奥城实业"）关于其非公开发 行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体事项如下： 一、控股股东可交换公司债券的基本情况 奥城实业非公开发行 3 亿元可交换公司债券（以下简称"本期可交债"），本 期债券期限为 3 年，标的股票为濮阳惠成 A 股股票。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东完成 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-032 公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况 择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份（以下简称"本次回购"），用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份的价格为不超过 26.3 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过回购股份 ...