华金证券股份有限公司 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"、"保荐机构"）作为濮阳 惠成电子材料股份有限公司（以下简称"濮阳惠成"、"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律、法规和规范性文件，对濮阳惠成本次使用暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、公司向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818 号）同意，濮阳惠成 向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,243,947 股，发行价格为 21.48 元/股， 募 集资 金总 额 799,999,981.56 元 ，扣 除各 项发 行费 用后 ，募 集资 金净 额 788,898,808.0 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 濮阳惠成电子材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10111 号 濮阳惠成电子材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称濮阳惠成） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度 的议案》。具体情况如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-016 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2024年3月29日 根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和 目标，满足经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元 的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、 银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，有效期至下一次年度股 东大会召开日期。 在不超过综合授 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-008 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分募集资金 专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818号）同意，濮阳惠成向特定对象 发行人民币普通股（A股）37,243,947股，发行价格为21.48元/股，募集资金总额 799,999,981.56元，扣除各项发行费用后，募集资金净额788,898,808.02元。以上募集资 金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月27日出具的《验 资报告》（信会师报字[2021]第ZB11170号）验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定以 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函回复 2-1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 信会师函字[2021]第 ZB003 号 深圳证券交易所: 濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称"濮阳惠成")于 2020 年 12月 15 日披露了《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集 说明书》(以下简称"募集说明书"),并于 2020年12月25日收到贵所下发的《关 于濮阳惠成电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审 核函〔2020〕020372 号,以下简称"问询函")。立信会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"我们"或"本所")对于问询函中提到的需要我们核查并发表明确 意见的问题进行了认真分析与核查,现根据问询函所涉问题进行说明和回复,并 提交贵所,请予审核。 间题 1 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 8 亿元,拟使用募集资金 58,000 万元用于顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目,该项目完工 后,公司将新增年产 50,000 吨顺酐酸酐衍 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-005 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券补充质押的公告 控股股东曲水奥城实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司""濮阳惠成"）于近 日收到控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称"奥城实业"）的通知，根 据《曲水奥城实业有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 募集说明书》相关约定，若濮阳惠成股票价格出现下跌导致连续 10 个交易日担 保比例低于 130%，发行人需在触发该事项之日起 10 个交易日内向质押专用证 券账户追加濮阳惠成股票和/或直接追加现金，追加担保后的担保比例需达到 130%或以上。 曲水奥城实业有限公司将其持有的濮阳惠成 1000.00 万股股票（占公司总 股本的 3.37%）划入曲水奥城实业有限公司可交换私募债质押专户，作为本期 可交换公司债券的新增 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 一、股份回购的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司暂未实施股份回购。 二、其他说明 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-007 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份（以下简称"本次回购"），用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份的价格为不超过 26.3 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮 ...

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-006 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司全资子公司河南惠成新材料有限公司（以下 简称"河南惠成"）于近日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总 局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202341002074， 发证日期：2023年11月22日，有效期三年。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 一、基本情况 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2024年3月1日 本次系河南惠成首次通过国家高新技术企业认定。根据相关规定，河南惠成 自通过高新技术企业认定起连续三年（2023年至2025年)可享受国家关于高新技 术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 河南惠成通过国家高新技术企业认定，是对河南惠成在技术研发和自主创新 方面的肯定和鼓励，是其持续发展能力的综合表现，有助于公司进一步夯实未来 发展战略，持续提升公司整体的创新能力和综合竞争 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份（以下简称"本次回购"），用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份的价格为不超过 26.3 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-099）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司股份回购的进展情况公告如下： ...