本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于公司续聘审计机 构的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《续 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-028）。上述事项已经公司 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了。 公司近日收到立信会计师事务所发来的《关于濮阳惠成电子材料股份有限公 司 2023 年度审计项目合伙人的变更函》，现将有关情况公告如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-003 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于变更年度审计项目合伙人的公告 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上 | 开始在本所 | 开始为本公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 市公司审计 | 执业时间 | 提供审计服务 | ...

根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年4月28日 召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币4亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | 关 | 资 | 受 | 金额 | 委托 | 产品 | 产品 | 起息 | 到期 | 预计年收益 | 联 | 金 | 托 | （万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 名称 | 类型 | 日 | 日 | 率（%） | 关 | 来 | 方 | 元） | 系 | 源 | | | | 中 | 保本 | | | | | | | | | | | | | | 福 | 建 | 国 | 单位 | 闲 | 浮动 | 2024 | 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份（以下简称"本次回购"），用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份的价格为不超过 26.3 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-099） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司股份回购的进展情况公告如下： 一 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-100 | 4 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司－富国双债 增强债券型证券投资基金 | 3,189,000 | 1.08% | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 费占军 | 3,160,000 | 1.07% | | 6 | 舒绍敏 | 2,442,550 | 0.82% | | 7 | 基本养老保险基金一零零一组合 | 2,000,000 | 0.67% | | 8 | 招商银行股份有限公司－富国稳健添盈债券 型证券投资基金 | 1,604,200 | 0.54% | | 9 | 常庆彬 | 1,524,025 | 0.51% | | 10 | 中国银行股份有限公司－南方转型增长灵活 配置混合型证券投资基金 | 1,476,189 | 0.5% | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司" ...

2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对濮阳惠 成电子材料股份有限公司（以下简称"濮阳惠成"或"公司"）相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现将有关情况报告如下： 华金证券股份有限公司 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 二、培训主要内容 为进一步提高公司董监高行为规范意识，华金证券持续督导工作人员组织相 关人员认真学习了募集资金使用、股份回购及控股股东、实控人减持的相关规定 及违规案例。 三、培训总结 （一）保荐机构：华金证券股份有限公司 （二）保荐代表人：习舒卿、贾琪 （三）培训时间：2023 年 12 月 12 日 保荐代表人根据《证券法》等相关法律法规的要求对濮阳惠成的公司董事、 监事、高级管理人员及公司其他相关人员进行了培训，培训得到了公司的积极配 合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通。 通过本次培训，濮阳惠成培训人员加强了对募集资金使用、股份回购及控股 股东、实控人减持相关规则的理解、有利于其严格遵守上市公司相关法律法规， ...

华金证券股份有限公司 （本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于濮阳惠成电子材料股份有限公 司 2023 年度定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人签名： 习舒卿 贾琪 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：华金证券股份有限公司 被保荐公司简称：濮阳惠成 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：习舒卿 联系电话：021-20377119 | | | 保荐代表人姓名：贾琪 联系电话：021-20377119 | | | 现场检查人员姓名：习舒卿、贾琪、鲜然 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 13 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | （2）查阅公司历次三会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等； | | | （3）对上市公司有关人员进行访谈交流； | | | （4）查看公司主要生产经营场所等。 | ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-099 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购的基本情况： 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"），情况如下： （1）拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。 若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让的 部分股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的 政策实行。 （2）回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。 （3）回购价格：不超过人民币 26.3 元/股（含），该回购价格上限未超过董 事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）回购数量：若按最高回购价 26.3 元/股，最高回购金额 10,000 万元计 算，则回购股份数为 3,802,28 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-098 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致 通过了以下议案： 一、逐项审议通过《关于公司股份回购方案的议案》 （一）回购股份的目的 根据提议人相关提议，在充分考虑公司发展的情况下，对公司未来发展的信 心和对公司内在价值的认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司 健康、稳定、可持续发展，公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。 同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人 ...

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-097 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2.截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本将由 296,382,447 股减少为 296,358,747 股，公司注册资本由 296,382,447 元相应减少 至 296,358,747 元。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1.2021 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会十四次会议，审议通过《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司第四届监 事会第十二次会议审议通过上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名 单进行核实。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。 2.2021 年 7 月 30 日至 2021 年 8 月 10 日，公司对 2021 年限制性股票激励计 划授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未接 到任何组织或个人提出的异议，并于 2021 年 8 月 11 日发表了《监事会关于公司 2021 年限制性股票股权激励计划激 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-096 濮阳惠成电子材料股份有限公司 三、提议内容 1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长提议回购 公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 8 日收到公司实际控制人、董事长王中锋先生《关于提议濮阳惠成电子材料股 份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 提议人王中锋先生为公司实际控制人，担任公司董事长。王中锋先生直接持 有公司 1,443,000 股股份，占公司股份总数的 0.49%；通过曲水奥城实业有限公 司控制公司 34.7%的股份。王中锋先生通过直接持股和通过曲水奥城实业有限公 司合计控制公司 35.19%的股份。 二、提议回购股份的原因和目的 公司董事长王中锋先生基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认 可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工 ...