濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-082 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 1.公司本次回购注销的股份数量总计 2.37 万股，本次限制性股票激励计划 首次授予限制性股票的回购价格为 12.44 元/股；预留授予限制性股票的回购价 格为 12.00 元/股； 2.回购注销后，公司股本将由 296,382,447 股减少为 296,358,747 股，公司注 册资本由 296,382,447 元相应减少至 296,358,747 元。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通 过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的激励对象中的 9 名激励对象（其中 首次授予激励对象 7 人，预留授予激励对象 2 人）现已离职，不再具备激励资格， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《濮阳惠成 电子材料股份有 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-085 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定 于2023年11月13日召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司召开2023年第二次临时股东 大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-087 濮阳惠成电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年10月25日 召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于修订公司部分管理制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理 水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对 相关制度进行修订。 本次修订的主要制度如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于制定和修订公司部分管理制度的公告 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 尚需提请股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 《董事会审计委员会议事规则》 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，我们作为濮阳惠成电 子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司第五届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁 条件成就的独立意见 经审核，独立董事认为，2021 年限制性股票激励计划解除限售条件符合《上 市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相 关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。经核查，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件 已成就，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的 212 名激励对象主体资格合法、 有效，同意符合条件的激励对象限制性股票解除限售。公 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-080 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于2023年10月25日以通讯的方式召开，会议通知已于2023年10月15日以邮件 方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席高志会 先生主持，审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 公司监事会经审查认为：公司对《2023 年第三季度报告》的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。与会监事一致同 意该项议案。 详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需要，并综合考虑资金使用计 划，公司及子公司拟向银行增加不超过人民币5亿元的综合授信额度。综合授信 品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇 票、保函、信用证、抵押贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司本次向银行申请综 合授信额度后，公司综合授信总额度将提高至10亿元。 在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权公司管理层根据实际经 营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表 人签署相关协议和文件。有效期至下一次年度股东大会。 本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于拓 宽公司的融资渠道，为公司日常经营业务的正常开展提供保障，不会对公司的日 常经营和业务发展造成不利影响。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能 力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公 证券代码：3 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-079 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届第六次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 15 日通过邮 件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以 下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 公司董事会经审查认为：公司对《2023 年第三季度报告》的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2023 年第三季度报告 ...

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名 独立董事委员担任,负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或委员为独立董事的不再具备《公 司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规所规定的独立性或任职条件，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事 规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责 ...

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 根据上述规定，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事、 副总经理陈淑敏女士不再担任审计委员会委员，由公司独立董事任保增先生担任 审计委员会委员，与唐玉荣女士（召集人）、段征先生共同组成公司第五届董事 会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。 其他委员会委员组成不变。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-089 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员 会委员的议案》，具体内容如下： 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事 ...

第四条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批 准，公司不得对外提供担保。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中华人民共和国民法典》《上市公 司治理准则》《上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对全 资、控股子公司提供的担保。 第五条 公司应严格控制对外担保风险。公司至少应当关注涉及担保业务的 下列风险： （一）担保违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失； （二）担保业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致损失； ...