董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，保证公司发展规划和 战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《濮阳惠成电子材料股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主 持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-086 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于修改公司章程并办理相关工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规规定，公司结合实际情况和经营发展需要， 对《公司章程》作出修订，具体修订内容对照如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 原制度 | 修订后 | | --- | --- | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | | 公司申报所持有的本公司的股份及其 | 公司申报所持有的本公司的股份及其 | | 变动情况，在任职期间每年转让的股份 | 变动情况，在任职期间每年转让的股份 | | 不得超过其 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-083 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ●公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成 就，本次符合解锁条件的激励对象共 212 人，可解除限售的限制性股票数量为 54.69 万股，占目前公司总股本的 0.18%； ●本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2023 年 10 月 25 日，濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次 授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1.2021 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会十四次会议，审议通过《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会计制度 | 43 | | 第二节 | ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《濮阳惠成电子材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规 章作为解释和引用的条款。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人 士的利益。 第三条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 公司设董事 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 监事会议事规则 濮阳惠成电子材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权， 保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《濮阳惠成电子材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规 章作为解释和引用的条款。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯，监事会对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的 其他有关人员都具有约束力。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会，由 3 名监事组成。监事会设主席一人，由全体监事过 半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的 限制性股票的审核意见 2023年10月26日 （一）本次拟回购注销的9名激励对象（其中首次授予激励对象7人，预留授 予激励对象2人）持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2.37万股，首 次授予限制性股票涉及的回购数量为1.62万股，股票种类为人民币普通股，占首 次授予限制性股票的比例为0.86%，占公司回购前总股本的0.0055%；预留授予 限制性股票涉及的回购数量为0.75万股，股票种类为人民币普通股，占部分预留 授予限制性股票的比例为3.14%，占公司回购前总股本的0.0025%。 （二）根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本公 司本次回购注销的股份数量总计2.37万股，本次限制性股票激励计划首次授予限 制性股票的回购价格为12.44元/股；预留授予限制性股票的回购价格为12.00元/ 股。 （三）本次拟回购注销的限制性股票数量及回购所用资金较少，回购注销完 成后，公司总股本相应减少2.37万股，不会对公司的财务状况和经营成果产生实 质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性 ...

第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 履职指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《濮阳惠成电子材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和要求，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解锁期解锁事项及 回购注销部分限制性股票的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：濮阳惠成电子材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解锁期解锁事项及 回购注销部分限制性股票的法律意见书 1 在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所 必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口 头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、 实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解 发表法律意见。本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 对公司本次解锁及本次回购注销及相关法律事项的合 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制等工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中包括至少两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审 计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济 管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工 作经验等符合证券交易所规定条件的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之 ...