股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为8月19日14:30[1] - 股权登记日为2024年8月14日[3] - 会议登记时间为2024年8月15日（9:00 - 11:30，13:30 - 17:00）[6] 投票信息 - 网络投票时间为8月19日，深交所交易系统投票时间为9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统为9:15至15:00[1][28][30] - 网络投票代码为350491，投票简称为通合投票[23] 提案情况 - 提案1.00须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过[5] - 非累积投票提案中关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案获同意[16] 选举情况 - 本次会议应选非独立董事3人、独立董事3人、非职工代表监事2人[3][5] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[24] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[25] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[27] 其他信息 - 登记地点为河北省石家庄市高新区漓江道350号公司董秘办公室[6] - 会议联系人是郭巧琳，联系电话0311 - 67300568等[7] - 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十四次会议通知于2024年8月9日发出[2] - 会议于2024年8月14日召开，应出席3名监事，实际出席3名[2] 决策事项 - 会议审议通过终止向特定对象发行股票事项，表决3票同意[4][6] - 终止发行股票对公司正常业务无不利影响[4]

发行决策 - 2023年12月15日及2024年1月3日审议通过向特定对象发行股票方案[1] - 2024年8月14日审议通过终止向特定对象发行股票事项[1] 终止原因及影响 - 考虑资本市场环境及公司自身情况终止发行[2] - 终止发行不会对日常经营造成重大影响[2] 审议情况 - 董事会、监事会同意终止发行，认为决策审慎、程序合规[5][6]

董事会提名 - 公司董事会提名委员会审核第五届董事会董事候选人任职资格[2] - 公司同意提名马晓峰等为第五届非独立董事候选人[2] - 公司同意提名王奎等为第五届独立董事候选人[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名张鲜蕾为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人担任独立董事相关情况符合要求[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[8] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[8]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将届满，需换届选举[2] - 2024年8月1日会议通过换届及提名第五届非职工代表监事候选人议案[2] - 提名张龙和崔暖为第五届非职工代表监事候选人[2] - 第五届监事会成员任期自股东大会选举通过起三年[2] 持股情况 - 张龙持有公司股份1200股，占总股本0.0007%[4] - 崔暖持有公司股份3100股，占总股本0.0018%[5]

董事会提名 - 公司董事会提名王奎为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[8] - 提名人授权报送声明内容并担责[8]

董事会相关 - 2024年8月1日会议提名3名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 第五届董事会成员任期自股东大会选举通过起三年[4] 股东持股 - 马晓峰持股24,005,754股，占总股本13.74%[8] - 冯智勇持股58,200股，占总股本0.03%[9] - 张逾良持股83,400股，占总股本0.05%[11] 人员情况 - 沈虹、张鲜蕾任职资格符合独立董事条件[14][16] - 截至公告日，沈虹、张鲜蕾、王奎未持股[12][14][15]

股东大会安排 - 公司于2024年8月19日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年8月14日[3] 提案情况 - 提案1.00须三分之二以上有效表决权通过[5] - 提案2.00、3.00、4.00累积投票选董监高[5] - 非累积投票增加注册资本议案获同意[16] 会议登记 - 登记时间为2024年8月15日9:00 - 17:00[6] - 登记地点在公司董秘办公室[6] - 异地股东传真信函17:00前送达[7] 投票信息 - 网络投票代码350491，简称通合投票[23] - 深交所交易系统9:15 - 15:00可投票[28] - 互联网投票系统9:15 - 15:00开放[30] 选举票数 - 选非独立董事票数=股份总数×3[24] - 选独立董事票数=股份总数×3[25] - 选非职工代表监事票数=股份总数×2[27]

人员提名 - 沈虹被提名为通合科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4][6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[9] 其他事项 - 授权董秘报送信息，承担责任[9] - 签署声明日期为2024年8月1日[10]